Характеристика ОАО Сургутнефтегаз

 

Основные показатели деятельности ОАО «Сургутнефтегаз». 

2.2.Структура компании.

Нефтедобыча

• ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз"
• НГДУ Быстринскнефть
• НГДУ Комсомольскнефть
• НГДУ Лянторнефть
• НГДУ Нижнесортымскнефть
• НГДУ Сургутнефть
• НГДУ Федоровскнефть

Нефте- и газопереработка

• Киришинефтеоргсинтез
• Сургутский ГПЗ

Нефтепродуктообеспечение

• "Псковнефтепродукт"
• "Калининграднефтепродукт"
• "Тверьнефтепродукт"
• "Новгороднефтепродукт"
• "Леннефтепродукт"
• "Киришиавтосервис"

Прочие дочерние общества.

• "СургутНИПИнефть" / (специализируется на проведении анализа выработки запасов; уточнении перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа; составлении проектов разработки месторождений)
• ООО "Сургутмебель" / Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, пос. Барсово
• ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ООО "Центральный Сургутский Депозитарий" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ОАО "Совхоз "Червишевский" / Россия, Тюменская область, Тюменский район, с. Червишево
• ООО "Нефть-консалтинг" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ЗАО "Сургутнефтегазбанк" / Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ООО "Инвест-Защита" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ЗАО "Сургутнефтестрой" / Место нахождения: РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ООО "Инвестсибирьстрой" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ООО "Сургутнефтегазбурение" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут
• ООО "Юрьевскнефть" / Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут

Зависимые общества

• ОАО "Сургутполимер" / Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, СГПЗ

2.3.Органы управления.

Органами управления являются:

• общее собрание акционеров;
• совет директоров (наблюдательный совет);
• единоличный  исполнительный  орган (генеральный   директор, правление);
• коллегиальный  исполнительный орган (исполнительная дирекция, исполнительный директор);
• ликвидационная комиссия.
• ревизионная комиссия (орган внутреннего   контроля   за   финансово-хозяйственной   и правовой деятельностью общества).
• счетная комиссия (постоянно   действующий  орган  общего  собрания).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Уставом, Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров и общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок 5 лет.

По истечении срока полномочий Генерального директора он может быть назначен Советом директоров на тот же срок неограниченное число раз. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Полномочия органов управления Общества определены Уставом.

Компетенция общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества:

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали акционеры - владельцы более 50% голосующих акций Общества, принимающие участие в общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено Уставом Общества:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
2. уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
3. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
4. решение о выплате годовых дивидендов, утверждение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа). Решение принимается по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть выше размера, рекомендованного Советом директоров;
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
6. принятие решений о реорганизации Общества;
7. принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10. утверждение аудитора Общества;
11. порядок ведения общего собрания акционеров;
12. образование счётной комиссии;
13. определение формы сообщения Обществом информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14. дробление и консолидация акций;
15. решение об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением сделок, совершаемых между Обществом и открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (ОАО "НК "Сургутнефтегаз") в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
16. решение об одобрении Обществом крупных сделок в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
19. размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

20. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Компетенция советов директоров.

К компетенции Совета директоров, определяемой в соответствии с Уставом Общества,   относятся следующие вопросы:

1. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества;

2. рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда и порядке его выплаты;

3. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

4. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования;

7. предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества;

8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом:

• дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
• дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;
• дополнительных акций за счет имущества Общества;

9. утверждение отчета об итогах выпуска и приобретения Обществом акций Общества;

10. внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11. внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

12. размещение Обществом:

• облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки  и при этом могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
• облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества;

13. определение рыночной стоимости имущества Общества;

14. приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

15. распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их оплате;

16. избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;

17. назначение Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

19. определение направлений использования резервного, целевых и иных фондов Общества;

20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества настоящим Уставом;

21. создание филиалов и открытие представительств Общества;