Транснациональная организованная преступность

Содержание

Введение

Раздел I Общая характеристика транснациональной  организованной преступности

1.1 Определение  понятия транснациональной организованной преступности 1.2. Признаки транснациональной организованной преступности

Раздел II Основные транснациональные преступные организации

2.1 Итальянская  мафия

2.2 Китайские  "триады"

2.3 Японская "якудза"

2.4 Колумбийские  картели 

2.5 Российская  транснациональная организованная  преступность

Раздел III Отдельные виды транснациональной организованной преступности

3.1 Понятие и признаки транснациональной  экономической и организованной  преступности

3.2 Наркоторговля – кокаин и героин

3.3Торговля людьми и контрабанда людей

3.4 Нелегальная торговля огнестрельным оружием

Раздел IV Международные органы по борьбе с преступностью

4.1 Международная организация  уголовной полиции (Интерпол)

4.2 Институт экстрадиции 

Выводы

Список  использованной литературы

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность  темы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в мире отмечается значительный рост преступности, в том числе имеющей международный характер. Транснациональная организованная преступность (ТОП) исключительно опасная разновидность социальной патологии, которая становится одной из главных угроз безопасности мирового сообщества, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке. Во всем мире это явление принимает глобальный характер, его масштабы и разрушительное влияние годы представляет собой силу, угрожающую развитию любого из государств. Актуальность темы научного исследования определяется практически полным отсутствием в отечественной политологии международных отношений работ, которые бы уделяли специальное внимание проблемам, связанным с теорией и практикой исследования транснациональной преступности в контексте международной политики в целом и относительно внешней политики Украины.

Объектом  исследования является мировая политика на рубеже XX и XXI веков. 
          Предметом исследования является транснациональная преступность, создает серьезные проблемы в двух- и многосторонних отношениях, влияет на политическую жизнь современного мира.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XX века то есть с момента распада СССР и развала биполярной системы международных отношений, что позволило бурное развитие процессов глобализации международной жизни, до первой половины XXI века когда транснациональная преступность стала глобальной проблемой человечества.

         Географические рамки исследования охватывают в основном весь мир, поскольку для международной преступности не существует ни границ.

          Цель исследования воссоздать целостную картину транснациональной организованной преступности в современных международных отношениях. Исходя из указанной цели исследования, его основной задачей является:

• изучить определение понятия транснациональной преступности; 
• охарактеризовать признаки транснациональной экономической преступности; 
• проанализировать основные транснациональные преступные организации; 
• выявить виды криминальной деятельности транснациональных    преступных формирований; 
• сравнить отдельные виды транснациональной организованной преступности; 
• определить международные органы по борьбе с преступностью; 
• установить сотрудничество стран мира в противостоянии транснациональной преступности.

В работе над курсовой работой использованы научные исследования отечественных и зарубежных авторов, в частности: Ю. Александрова, Л.Багрий-Шахматова, П. Биленчука, Ф. Бурчака, А. Волобуева, В. Глушкова, А. Гурова, Н. Гутаревои, И. Даньшина, А. Джужи, А. Долговой, А. Закалюка, В. Зеленецкий, А. Зелинского, М. Камлик, И. Карпеца, М. Коржанський, Я. Кондратьева, А. Костенко, М. Костицкого, В. Крутова, В. Куца, И. Лановенко, А. Литвака, В. Лихолоб, В. Лунеева, В. Матвийчука, П. Михайленко, В. Смитиенка, В. Таций, А. Трайнина, И. Туркевич, В. Шакун и других ученых , Что позволило сформировать основу научного понимания международной организованной преступности, присущих ей наиболее существенных и характерных признаков, определить приоритетные пути и направления борьбы с этим социально опасным явлением.

Следует четко констатировать, что украинские исследователи  при проведении научных разработок несколько сместили направление своих исследований в плоскость международного сотрудничества  в борьбе с преступностью.

          Остаётся, недостаточно исследован обобщающий аспект рассматриваемой темы.

          Используемые источники   курсовой работы достаточно представлены. Поскольку тема актуальна, то в последнее время появляется все больше и больше документов, международных соглашений, телевизионных передач, документальных фильмов, программ организаций, что позволяет всесторонне проанализировать это явление.

Раздел I

Общая характеристика транснациональной  организованной преступности

1.1 Определение  понятия транснациональной организованной преступности

Организованная  преступность во всем мире принимает  транснациональный характер. На пороге нового XXI века именно транснациональная  организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Транснациональная организованная преступность (ТОП) формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Вместе с  тем, это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся транснациональная организованная преступность. Для этого прежде всего нужно понимать, что это явление представляет собой не новую «традиционную» форму организованной преступности, а существенно новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

В специальной  литературе и международных документах используются различные подходы  к определению данной категории.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами. ¹

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п. ²

Преступления  международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др. ³

К преступлениям, связанным с иностранцами , относятся те, что совершены иностранцами и против них.

Таким образом, определение понятия, транснациональной  организованной преступности, позволяет  понять сущность этого явления, отграничить  его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

 

1.2. Признаки  транснациональной организованной преступности

Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно.

Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями:

• сложные виды деятельности;
• осуществление в широких масштабах;
• цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;
• осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.⁴

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью :

• преступность приобретает характер промысла;
• наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений;
• получение прибыли незаконным способом. ⁵

Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС :

• извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг;
• предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;
• конспиративная преступная деятельность и координация;
• полная или частичная монополия;
• проникновение в доходные законные виды деятельности;
• привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;
• размывание граней между организованной преступностью и преступностью "белых воротничков". ⁶

Справочный  документ к Всемирной конференции  на уровне министров внутренних дел "Об организованной транснациональной  преступности":

• преступная предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам;
• преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных рыночных операций в областях, запрещенных законом;
• преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;
• преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;
• использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и внедрение своих людей в политические структуры. ⁷

Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп. Рассмотрим их более подробно.

• Отмывание денег;
• Терроризм;
• Кражи произведений искусства и предметов культуры;
• Кража интеллектуальной собственности;
• Незаконная торговля оружием;
• Угон самолетов;
• Морское пиратство;
• Захват наземного транспорта;
• Мошенничество со страховкой;
• Компьютерная преступность;
• Экологическая преступность;
• Торговля людьми;
• Торговля человеческими органами;
• Незаконная торговля наркотиками;
• Ложное банкротство;
• Проникновение в легальный бизнес;
• Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц. ⁸

Пока в ряде стран подкуп должностных лиц  не подлежит наказанию, хотя остальные  виды взяток включены в уголовные  кодексы. Маскируясь под "комиссионные", "консультирование", плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность.

Классификация транснациональной преступности, разработанная  ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.

Комиссия ООН  по борьбе с преступностью и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно  необходимо выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и химического оружия, и усилить их выявление.