Криминалистическая методика

     К числу первоначальных оперативно-розыскных  мероприятий, проводимых для разрешения этой следственной ситуации, относятся: выявление свидетелей путем обследования территории, подворно-поквартального обхода, использование возможностей средств массовой информации. При поступлении сообщения, заявления о совершенном преступлении в отношении иностранца следователь должен выяснить у потерпевшего цель и сроки пребывания в России, места его дальнейшего нахождения.

     Учитывая  кратковременность пребывания иностранных  граждан на территории административного  района, где совершено преступление, следователь должен максимально быстро выполнить все следственные действия, производство которых возможно с участием иностранцев.

     Если  перед следователем возникает проблема общения с иноязычными субъектами уголовного процесса, он должен решить организационные вопросы по предоставлению переводчика. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, так как, например, осмотр места происшествия целесообразно производить с участием потерпевшего. Кроме того, участие переводчика обязательно при производстве других следственных действий с иностранными гражданами, не владеющими языком судопроизводства. В дальнейшем расследование продолжится, будут выполнены необходимые розыскные мероприятия, проведены судебные экспертизы, проверены учетные данные, истребованы документы и т. д. При этом иностранные граждане, участники процесса, могут находиться на месте постоянного жительства.

     Безусловно, неравномерное по интенсивности  производство расследования не вполне соответствует традиционным методическим рекомендациям о планомерном проведении следственных действий. Однако в современной обстановке при высоком уровне преступности, межгосударственных перемещениях лиц различной гражданской принадлежности необходимо исходить из реальной ситуации и искать оптимальные подходы к расследованию конкретных дел с учетом требований практики.

     Проблема  производства процессуальных действий возникает в отношении лиц, обладающих иммунитетом от уголовной юрисдикции страны пребывания. Проведение следственных действий с участием иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом, возможно только по их просьбе или с их согласия. Согласно ч. 2 ст. 3 УПК РФ процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

     Не  допускается непосредственное обращение  должностных лиц органов внутренних дел в представительства иностранных  государств и к их должностным  лицам для вызова в следственные органы, и спрашивания согласия на проведение следственных действий, уточнения сведений о том или ином иностранце, для получения различного рода консультаций по вопросам ведения следствия. Все сношения государственных учреждений России и их должностных лиц с учреждениями и должностными лицами иностранных государств, находящимися на территории России, должны производиться через Департаменты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

     Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает  порядок взаимодействия правоохранительных органов различных государств при производстве расследования по уголовным делам. Вопросам взаимодействия правоохранительных органов в УПК РФ уделяется целый раздел. Субъектами осуществления правовой помощи по уголовным делам являются: Верховный Суд Российской Федерации — по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации; Министерство юстиции Российской Федерации — по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации — в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора; Генеральная прокуратура Российской Федерации — в остальных случаях. Запрос и прилагаемые к нему документы необходимо перевести на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

     Кроме того, следует учитывать, что запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде, удостоверяется гербовой печатью направляющего органа и должен содержать:

     1) наименование органа, от которого  исходит запрос;

     2) наименование и место нахождения  органа, в который направляется  запрос;

     3) наименование уголовного дела  и характер запроса; 

     4) данные о лицах, в отношении  которых направляется запрос, включая  данные о дате и месте их  рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц — их наименование и место нахождения;

     5) изложение подлежащих выяснению  обстоятельств, а также перечень  запрашиваемых документов, вещественных  и других доказательств; 

     6) сведения о фактических обстоятельствах  совершенного преступления, его  квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

     Одной из самых важных областей международного сотрудничества является выдача преступников.

     Выдача  является важным средством лишения преступников убежища и преодоления трудностей, обусловленных неправомерным развитием систем уголовного правосудия. Еще одним средством улучшения положения могло бы стать налаживание сотрудничества между странами на основе новых договоров выдачи в рамках многосторонних конвенций, региональных договоров или двусторонних соглашений.

     В настоящее время действующими нормативными актами, регулирующими порядок взаимной правовой помощи по уголовным делам и порядок выдачи, является Европейская конвенция, вступившая в силу для России с 9 марта 2000 г.' и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который предусматривает порядок направления запроса о выдаче лица для уголовного преследования и исполнения приговора. В ст. 460 УПК РФ указано, что Российская Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом следует учитывать, что запрос направляется только в тех случаях, если деяние в соответствии с законодательством обоих государств является уголовно наказуемым и за его совершение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

     Запрос  о выдаче направляется через Генеральную  прокуратуру Российской Федерации и должен содержать: наименование и адрес запрашивающего органа; полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства, месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность; изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций; сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

     К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена  заверенная копия постановления  судьи об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу.

     При рассмотрении данного вопроса также  необходимо отметить, что после вступления России в Международную организацию  уголовной полиции (Интерпол) с 1991 г. в России создано Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ). Положение о Национальном центральном бюро Интерпола утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190'. НЦБ Интерпола России поддерживает отношения с соответствующими службами более чем 50 стран. НЦБ направляет просьбы и оповещения правоохранительных органов России: о предоставлении данных о преступниках и преступлениях, о розыске лиц, предметов и документов, об осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, и другой информации, связанной с предупреждением и раскрытием преступлений; принимает аналогичные просьбы и оповещения от Генерального секретариата и НЦБ Интерпола других государств; ведет и использует учеты: событий преступлений; лиц, проходящих по запросам и сообщениям; предметов преступного посягательства; похищения антиквариата и произведений искусства; похищенных и обнаруженных автомобилях.

     Инструкция  о порядке исполнения и направления  органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221, предусматривает порядок исполнения и направления запросов и поручений в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений международного характера. Под преступлением, имеющим международный характер или международную направленность, следует понимать преступление, затрагивающее интересы нескольких государств. НЦБ Интерпола, не принимая непосредственного участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, обеспечивает выполнение следующих задач: обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, подготовка инициативных запросов; обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий; обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно-методической литературой по вопросам деятельности полиции (милиции). 
 

      Задача

      В октябре 2009 г. в Москве по подозрению в совершении хищения чужого имущества  путем мошенничества были задержаны  Гофман А.И., Рыков М.Г., Самвелов А.П. и Демидов А.А.

      В период с января по октябрь 2009 года они совершили хищение десятков тысяч долларов, создав в сети «Интернет» виртуальный магазин и имитируя в нем сделки с использованием номеров банковских карт различных владельцев, которые не подозревали о том, что являются покупателями в виртуальном магазине.

      Средний возраст участников преступной группы – 19 лет. Все являются студентами престижных московских вузов.

      Гофман  А.И. к тому же получил известность  как талантливый математик, победитель международных математических конкурсов.

      Определите  форму использования  специальных знаний при расследовании данного уголовного дела.

      Знания  каких специалистов необходимо использовать следователю?

      Определите  виды, последовательность и необходимость  использования тактических  приемов допроса  подозреваемых. 

     Решение.

     Специальные знания в данной задаче применяются  в следующих формах:

1. привлечение экспертов, экономического профиля (бухгалтеров, экономистов, аудиторов) специальные познания которых находятся на стыке экономики и права, а так же экспертов в области информационной безопасности.
2. участие специалистов в производстве следственных действий;
3. получения справок и консультаций у сведущих лиц;

      Возможно  применение знаний таких специалистов как специалист-бухгалтер, специалист в сфере информационной безопасности и т.п.

      В данной задаче можно применить следующие виды тактик допроса, и этой последовательности:

      1) Тактические приёмы допроса с целью наиболее полного выяснения обстоятельств  дела;

      2) Тактические приёмы допроса с целью предотвращения лжи, создания условий для её выявления и склонения к правдивым показаниям;

      3) Тактические приёмы допроса при проверке алиби;