Криминалистика

Во второй следственной ситуации целесообразно использовать эффект внезапности начала расследования  и проведения первоначальных следственных действий. Расследование чаще всего  начинается с криминалистической операции по задержанию похитителей в момент вывоза, транспортировки, реализации или  передачи похищенного имущества. Соответственно для данной ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий: а) задержание заподозренных в хищении лиц  с поличным, их допрос и личный обыск; б)'обыск по месту жительства и  работы задержанных и наложение  ареста на их имущество; в) осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции  и товаров, являющихся предметом  хищения; г) осмотр складов, других помещений  и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество; д) выемка и осмотр документов; е) допрос свидетелей; ж) назначение ревизий, аудиторских проверок и др. Практически все эти действия носят неотложный характер.

В третьей ситуации в зависимости  от значимости и надежности поступившей  информации определяются доследственные формы ее проверки (в том числе  и с помощью оперативно-розыскных  органов). В случае ее подтверждения  после получения дополнительного  материала начинается расследование  по схеме второй ситуации (если можно  использовать эффект неожиданности) и  по схеме первой ситуации (при совпадении свойственных ей условий).

 Расследование хищений,  совершенных путем мошенничества 

Основанием для возбуждения  уголовных дел о мошенничестве  являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций  и должностных лиц, а также  в результате непосредственного  обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти  данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными  средствами путем обмана.

Обман при мошенничестве  может проявляться в различных  формах; в виде различных действий (активного использования фальсифицированного  предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу  ЭВМ, применение иных мошеннических  приемов и др.). При этом словесная  форма обычно сочетается с применением  различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается  с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления.

В начале расследования обычно возникают следующие типовые  следственные ситуации:

– мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.)

– обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника  и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми  авизо, посланными по телетайпу и  т.д.);

– мошенник задержан на месте  происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Криминалистическая  характеристика краж, грабежей и  разбойных

нападений

Большинство грабежей и разбойных  нападений совершается с целью  завладения

личным имуществом граждан (срывание шапок, завладение относительно небольшими

суммами денег, предметами одежды, продуктами питания и т.д.). Обычно такого рода

преступления совершаются  без специальной подготовки. Преступники  действуют

небольшими группами или  в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в

парках, во дворах домов), в  вечернее время, хотя нередки случаи, когда разбои и грабежи

совершаются днем.

Грабежи и разбойные нападения, направленные на завладение государственным

имуществом или имуществом коммерческих структур (на хранилища  денежных средств,

пункты обмена валюты, кассиров, инкассаторов), а также на водителей  такси, личного

транспорта и на жилища граждан встречаются значительно  реже, но именно они

представляют наибольшую общественную опасность.

 

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

• нападения на открытой местности либо в помещении, совершаемые  с использованием

фактора внезапности, без  применения насилия (сумки, шапки, деньги у граждан, вещи с

прилавков магазинов и  т.п.);

• нападения на открытой местности, а также во дворах и  в подъездах домов с

применением или угрозой  применения насилия;

• нападения на граждан  в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под

каким-либо предлогом либо с применением насилия;

• нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных  и коммерческих

банков, совершаемые в  помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений,

отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

• нападения на граждан  в подвижном составе железнодорожного, водного и иного

транспорта;

• нападения на водителей  такси с целью завладения их выручкой или автомашиной и

др.

Механизм следообразования при грабежах и разбоях имеет  ряд особенностей. На

местах происшествия обычно остается мало следов преступления и  других вещественных

доказательств. Очевидцы, как  правило, не могут наблюдать всю  картину грабежа или

разбойного нападения; в  своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных элементах

события. Нередко свидетелей-очевидцев  по такого рода делам вообще не бывает. Что же

касается потерпевших, то некоторые из них в силу нервного потрясения, вызванного

преступлением, воспринимают картину события в искаженном виде.

Потерпевшему иногда кажется, что преступников было больше, чем  на самом деле, что

это были люди «огромного роста», «со зверскими лицами» и т.д. Поэтому следователь

должен критически относиться к информации, получаемой от очевидцев  и потерпевших, и

тщательно перепроверить  ее, сопоставляя с другими доказательствами.

Лица, совершающие грабежи  и разбойные нападения, часто  не работают, ведут

аморальный образ жизни, систематически пьянствуют, употребляют  наркотики.

Значительный процент  среди них составляют ранее судимые (как за подобные, так и за

другие преступления).

 

 

 

 

 

 

 Криминалистическая  характеристика краж

Кражи, т.е. тайные хищения  чужого имущества, относятся к числу  наиболее

распространенных преступлений. Чаще всего совершаются кражи  из квартир, дач, гаражей и

других помещений, принадлежащих  гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в

поездах, карманные кражи  на рынках, в магазинах, в городском  транспорте, а также на

улицах. Непосредственными  предметами преступных посягательств  при этом являются:

деньги, аудио– и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомашины, мотоциклы,

велосипеды, реже (при кражах из дач) домашняя утварь и продукты питания. В последние

годы распространенными  стали кражи урожая с полей  и садовых участков. Нередко

совершаются также кражи  из магазинов, со складов и других мест хранения или сбыта

материальных ценностей.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать

следующим образом.

1. Кражи из помещений. Они могут совершаться как путем взлома (преступники

взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома

(например, путем подбора  ключа).

2. Кражи имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение. К их

числу относятся: карманные  кражи, кражи из сумок (в том числе  путем разрезания сумок и

карманов), обирание пьяных, кражи чемоданов, сумок и других вещей.

3. Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием. Среди них различаются

кражи с проникновением в  помещение, когда потерпевший пускает  вора к себе в квартиру

или другое помещение, где  находится какое-либо имущество, и  без проникновения в

помещение (типичный пример – так называемые «кражи-подсидки», когда пассажир на

вокзале доверяет свое имущество  малознакомому человеку и ненадолго  отлучается).

4. Кражи транспортных средств.

5. Кражи из автомобилей.

86. Типичные ситуации  и программа действий следователя  на

первоначальном  этапе расследования краж, грабежей и разбойных нападений

 

На первоначальном этапе  расследования грабежей и разбойных  нападений чаще всего

складываются следующие  типичные следственные ситуации:

1) лицо, подозреваемое в  совершении грабежа или разбойного  нападения, задержано на

месте преступления или непосредственно  после его совершения;

2) лицо, подозреваемое в  совершении преступления, не задержано,  но в распоряжении

следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание;

3) сведений о лице, совершившем  преступление, в распоряжении правоохранительных

органов нет или почти  нет.

При первой из этих ситуаций наиболее целесообразна такая программа действий

следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости  –

освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и

освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту

жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-

медицинской, криминалистической и других экспертиз.

При второй следственной ситуации целесообразна такая последовательность

первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его  освидетельствование и

осмотр одежды; осмотр места  происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных

экспертиз; ОРМ.

Для третьей ситуации, помимо следственных действий, названных выше, характерны

также ОРМ, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

В зависимости от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется

розыск «по горячим  следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие

территориальные и транспортные органы милиции. В сложных случаях  усиливаются

патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными  средствами, если имеются

основания полагать, что преступники  могут скрыться на автомашине. Комплекс

оперативных мероприятий  проводится в местах возможного сбыта  похищенного имущества

и появления преступников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Криминалистическая  характеристика взяточничества  и коррупции.

 

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Коррупция – социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения для личного обогащения.

Взяточничество  и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может носить разовый, эпизодический или систематический характер.

Взяточничество  имеет следующие особенности:

1) взятка передается при отсутствии очевидцев;

2) оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления;

3) так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдают друг друга;

4) иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не остается документального подтверждения незаконных действий должностного лица.

Возможные материальные следы дачи-получения взятки:

1) сведения бухгалтерской документации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение их у взяткополучателя;

2) почтовые переводы;

3) управленческие решения различных должностных лиц; 4 документы, подтверждающие пребывание лица в определенном месте.