Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

неизвестной правоохранительным органам ОПГ;

    -специфическое   поведение  на  следствии   задержанных  лиц  совершивших

расследуемое деяние (наглость, запирательство  обструкция,  конфронтация  со

следователем и  пр.);

    -частое  отсутствие  свидетелей  или   их  полная   «неосведомленность»,

неискренность потерпевших;

    -срабатывание защитных средств ОПГ (опережающие деиствия  преступников,

давление на следователя  со стороны влиятельных лиц и  др.).

    Для должной  криминалистической оценки преступного  деяния  с  признаками

деятельности ОПГ  важно как можно  быстрее  установить  ее  направленность  и

особенности,  предмет  преступного  посягательства,   сведения   о   котором

являются    важным    систематизирующим     элементом     криминалистической

характеристики преступления.

    Направленностью  деятельности любой  ОПГ   обычно,  как  уже  отмечалось,

является  получение  незаконных  доходов  и  сверхдоходов,  а  часто  и   их

последующее использование  в коммерческой деятельности  внутри  страны  и  за

рубежом. Соответственно  выбирается  и  предмет  преступного  посягательства

(значительные  денежные  и   валютные   суммы,   драгоценности,   редкие   и

драгоценные  металлы  и  иное  ценное  промышленное  сырье,  энергоносители,

производственная, бытовая  или военная техника, новейшие технологии и др.).

    Потерпевшими  от таких  преступлений  часто   являются  лица,  обладающие

значительными средствами, полученными не вполне законным путем.

    Обстановка  совершения таких преступлений  в  каждом  конкретном  случае

выбирается  ОПГ  с  учетом  времени,  места,  условий   жизни   общества   в

соответствующем   регионе   (районе,   городе),   гарантирующих   преступные

максимальные  доходы  и  относительную  безопасность  для   их   незаконного

получения.

    Способы  преступлений, совершаемых членами  ОПГ, обычно имеют  достаточно

четко   выраженные   признаки   предварительной   подготовки,    тщательного

планирования, коллективного  исполнения  с  распределением  ролей,  а  также

признаки   хорошей   технической   оснащенности,   высокого    криминального

профессионализма  в  действиях  непосредственных  исполнителей.  Характер  же

конкретных способов зависит от направленности преступной  деятельности  ОПГ,

от сферы (экономической  или уголовной), в которой она  действует.

     Для  преступлений ОПГ в сфере экономики  свойственны  изощренные  приемы

незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех  лазеек

и  недостатков  в  области   экономической   деятельности   государственных,

кооперативных   и    частных    организаций    производственно-коммерческого

характера.

    При   этом  указанные  приемы  используются  не  только  для   получения

незаконных сверхдоходов, но и  в  целях  их  легализации  путем  вложения  в

деятельность легальных  коммерческих структур.

    Для   корыстно-насильственных  преступлений  общеуголовного   характера,

совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм,  жестокий,  дерзкий и наглый

характер  преступных  действий   с   широким   использованием   современного

огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие  приемы применяются  при

вымогательстве,  квартирных   разбоях,   изготовлении,   хищении   и   сбыте

огнестрельного оружия, наркотиков и др.

    Важной  отличительной чертой  этих  преступлений  является  то,  что  их

совершают  лица,  входящие  в  ОПГ,  имеющие  сложную  систему  организации,

иерархическую систему  взаимоотношений, строгое распределение  функциональных

обязанностей между  ее членами.

    Структура  каждой ОПГ определяется базовой  направленностью ее преступной

деятельности. В каждой из  них  имеются  звенья  разных  уровней:  нижний  —

исполнители, средний — члены,  осуществляющие  организационно-контрольные и

посреднические функции, высший — руководители ОПГ.  Для многих  современных

ОПГ характерно наличие 
 
 

   1. Состояние  законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая  тема  НИР  НИИ  при

      Генеральной  прокуратуре РФ на 2002г.

   2. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в   реформируемой  России  и

      направления  борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-

      50 
 
 
 

3. Основные положения  методики расследования  преступлений  совершаемых

                    организованными преступными группами. 

    Раскрытие  преступлений, совершаемых ОПГ, чаще  всего  под  силу  только

группе  следователей  и  оперативно-розыскных  работников,   действующих   в

составе  единой  следственно-оперативной группы.   Хотя   иногда   возможна

успешная  работа  по  этим  делам  и  одного  следователя,  но  при   хорошо

налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

    Первейшей   задачей  следователя  по  подобного  рода   делам   является

потребность как  можно  быстрее  выявить  в  расследуемом  событии  признаки

деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием  считать,

что следствие в  данном конкретном случае имеет  дело  с  деятельностью  ОПГ,

может явиться установление некоторых свойственных ей черт,  о  которых  было

сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные  черты  могут

быть выявлены в  начале расследования. К  тому  же  решение  отмеченной  выше

задачи  имеет   определенную   этапность.   Вначале   устанавливается   факт

совершения деяния группой лиц, а затем — что  эти лица  являются  членами  не

простой  группы   преступников,   а   ОПГ,   являющейся   составной   частью

организованной преступности.

    Сведения  о том, что расследуемое преступление  совершено  группой  лиц,

могут быть получены из  исходных  сведений,  поступивших к следователю из

оперативно-розыскных  и   иных   источников,   из   данных   осмотра   места

происшествия   или   осмотра   использованных   преступниками    документов,

различного рода орудий, оружия, технических и  иных  средств.  Например,  из

показаний потерпевших  и свидетелей о группе преступников, по следам  пальцев

рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и  гильзах,  орудиям  преступления,

механизму совершения преступного деяния и т. д.

    Вторая, более  сложная часть указанной задачи  для своего решения требует

не  только  выявления  следователем  в  исходной   информации,   результатах

первоначальных следственных действий и сложившейся  конкретной  следственной

ситуации  признаков  деятельности  ОПГ,  но  и  четко   налаженной   системы

взаимного информирования,  сложившейся  между следственными и оперативно-

розыскными   органами   (подразделениями   по   борьбе   с    организованной

преступностью  и  криминальной  милицией),  осуществляющими  соответствующие

оперативно-розыскные  разработки по расследуемому событию.  В  рамках  такого

взаимодействия   следователь   должен    располагать    оперативно-розыскной

информацией о наличии  или отсутствии в данном  городе,  районе  или  регионе

каких-либо ОПГ.

    Часто   в  результате  активной  и   длительной  разведывательной  работы

оперативно-розыскных  органов к следователю  еще  до  возбуждения  уголовного

дела поступает  информация о том, что подлежащее  расследованию  преступление

совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов.  В этом  случае

полученная оперативно-розыскная  информация требует тщательной процессуально-

криминалистической  оценки со стороны  следователя  с  целью  определения  ее

процессуально-криминалистической  значимости,  следственных  перспектив   ее

использования  и   возможного   получения   необходимой   доказательственной

информации в ходе расследования.

    В процессе  расследования таких преступлений  необходимо  установить  не

только  признаки  деятельности  ОПГ,  но  и  факт  ее  существования,   цель

создания, численность,  характер  распределения  ролей,  выявить  конкретных

исполнителей  деяния,  с  которого   началось   расследование,   и   собрать

изобличающие  их  данные,  выявить  организаторов  и  лидеров  ОПГ,   других

участников и разобраться  в характере общности их преступных целей, умысла  и

роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях. 

    Именно  на основе анализа всей преступной  деятельности данной ОПГ в  ходе

расследования чаще всего удается проследить характер  и  частоту  участия  в

ней ее  членов,  как  непосредственных  исполнителей,  так  и  руководителей

среднего и высшего  звена ОПГ, а также выявить  ее  коррумпированные  связи  с

целью доказывания  вины  руководителей  ОПГ  в  ее  преступной  деятельности

очень важно при  расследовании получить сведения о  тех  аспектах  их  волевой

деятельности в  ОПГ, которую можно использовать в рамках  применения  ст.  17

УК РФ. В частности, о  характере  их  советов,  распоряжений,  требований  и

указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных

преступлений, а также  о их волевой деятельности в распределении преступных

доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц  и т. д.

    Эффективность  расследования отдельных видов   преступлений,  совершаемых

ОПГ, во многом зависит  не только от общих методических принципов,  но  и  от

специфических общих  методических требований. К их числу  можно отнести  целый

ряд принципиальных требований методического характера.

    1.  Требование  первоочередного   установления   стержневой   (базовой)

направленности ОПГ.

      Установление  стержневой (базовой) направленности  ОПГ в  самом  начале

расследования ее преступной деятельности  имеет  очень  важное  методическое

значение, ибо помогает точнее определить  сферу,  регион,  объем  и  степень

опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность  и структуру;

    проявить  другие  вспомогательные,  побочные  и  нетипичные  преступные

деяния, совершаемые  членами данной группы, а следовательно, и весь объем ее

преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет  быстрее