Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками

Склонение кого-либо из задержанных  членов преступной организации к  сотрудничеству со следствием существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

характером собранного к этому  моменту фактического материала  об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;

числом выявленных и задержанных  ее членов;

наличием сведений о том, какие  звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

удалось ли следствию расшатать  единство основных и второстепенных членов преступной группы;

наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и  следственными данными, необходимых  для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями  и потерпевшими (особенно, когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов-вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др.).

Расследование, как и оперативно-розыскная  деятельность, не могут быть успешными  без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативными органами. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных ОПГ, обусловливается самой природой ОП как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективней всего это взаимодействие реализуется в рамках следственно-оперативных групп.

На первоначальном и последующих  этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности ОПГ, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности. При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отнести следующие:

– использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах  массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

– принуждение свидетелей и потерпевших  к отказу от дачи показаний, изменению  ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;

– физическое устранение свидетелей и потерпевших;

– прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

– использование защитников, обслуживающих  преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного  противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

– умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно  используемых для преодоления противодействия  при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия  общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т.д.);

– использование специально разработанных  организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);

– применение нетипичных средств  и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

На практике реализация мер преодоления  противодействию чаще всего носит ситуационно-эвристический характер, особенно в условиях атипичных следственных ситуаций, требующих неординарных приемов и средств. При этом весьма перспективным является комбинирование всех доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в его распоряжении (по методической схеме: максимально полное соответствие средств в нейтрализации характеру криминального противодействия).

Тактические особенности отдельных  следственных действий по такого рода уголовным делам во многом и определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео- и звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистантного допроса и т.д.), а также специальные познания самого различного направления для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.

Вместе с тем в связи с  возможностью и необходимостью широкого использования оперативно-розыскной  информации в процессе расследования  специфический тактический аспект приобретает процесс ее трансформации  в соответствии с требованиями уголовно-процессуального  закона. Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных криминальных групп, отличаются особой сложностью, ибо приходится учитывать самые различные компоненты следственных ситуаций, сложность реализации оперативных материалов, необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников расследования и др.

В то же время при расследовании  таких преступлений можно использовать многие тактические приемы проведения отдельных следственных действий, разработанные криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершенных группой лиц, с учетом особенностей каждого подобного преступления и складывающихся следственных ситуаций.

 

Заключение

Проделанная работа позволила сделать  следующие выводы:

• Меры борьбы с организованной преступностью должны постоянно совершенствоваться и носить характер, упреждающий развитие организованной преступности.
• Необходимо взаимоувязывать борьбу с организованной преступностью и борьбу с коррупцией, преступностью в правоохранительных органах, в сферах власти и управления.

В настоящее время следователи  и криминалисты не имеют достаточного опыта в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, так же с учётом того, что преступность не стеснена ни финансовым, ни пространственным потенциалом, полагаем возможным внести следующие предложения:

• Создание единой базы сотрудничества розничных ведомств и предприятий.
• Выявление преступных формирований для разоблачения и пресечения преступной деятельности организованных преступных группировок.
• Выявление, разоблачение и пресечение проникновения организованных преступных групп во властные структуры и коррупционных связей.
• Подрыв финансово–материальной базы организованных формирований, дифференциация подхода к рядовым участникам этих формирований.
• Надёжное обеспечение защиты свидетелей, потерпевших, работников правоохранительных органов и судов от преступных посягательств на них со стороны членов организованных преступных групп.
• Должным образом обеспеченная информационно-статистическая работа, создание эффективной системы учета преступлений совершаемых организованными преступными группами, статистической отчетности и разработка порядка аналитической деятельности органов осуществляющих борьбу с организованными преступными  группами.

 

Список использованной литературы

 

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

 

1. Конституция Российской  Федерации от 12. 12. 1993 года// "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445. - 64с.;

 

2. Уголовный Кодекс Российской  Федерации от 13 июня 1996 года №63 - ФЗ // «Собрание законодательства  РФ», 23.02.2009, №2,ст.234.-175с.;

 

3. Уголовно - процессуальный  Кодекс Российской Федерации/  от 18 декабря 2001 года №177 - ФЗ// Новосибирск:  Сиб. унив. изд-во, 2009. - 240с.;

 

Монографии, учебники, учебные  пособия:

 

1. Настольная книга следователя.  Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности (бандитизм, организация преступного сообщества, организация незаконных вооруженных формирований): науч.-метод. Пособие / А. И. Дворкин, Э. У. Бабаева, Ю. С. Бирюков и др.; М. : Экзамен, 2006. - 496 с.

 

2. Резван С. А. Установление  обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними/ С. А. Резван // Вестник криминалистики. - 2008. - № 1. - с. 103-106.

 

3. Кузнецов А. Способ  преступления при расследовании  краж имущества граждан, совершенных группами несовершеннолетних/ А. Кузнецов; А. Соколов // Уголовное право. -2008. -№ 5. - с. 101-106.

 

4. Костина Л. Н. Понятие  психологического обеспечения расследования групповых преступлений несовершеннолетних/ Л. Н. Костина // Вестник Московского университета МВД России -2007. -№ 1. -с. 90-92.

 

5. Костина Л. Н. Участие  психолога в расследовании ОВД  групповых преступлений несовершеннолетних/ Л. Н. Костина // Вестник Московского  университета МВД России. -2007. -№  2. -с. 123-127.

 

6. Гавердовская В. Допрос  несовершеннолетних при расследовании  преступлений против половой  неприкосновенности/ В. Гавердовская // Законность. -2007. -№ 9. -с. 30-31.

 

7. Костина Л. Н. Проблемы  профессионально-психологической подготовки курсантов и слушателей высших образовательных учреждений МВД России к расследованию групповых преступлений несовершеннолетних/ Л. Н. Костина // Вестник Московского университета МВД России. -2007. -№ 3. -с. 72-74.

 

8. Резван С. А. Особенности  производства проверки показаний  на месте с участием несовершеннолетнего/ С. А. Резван // “Черные дыры” в Российском законодательстве. -2007. -№ 2. -с. 329-330.

 

9. Файрушина Р. Д. Криминалистическая  характеристика вымогательств, совершенных несовершеннолетними в системе криминалистической методики расследования/ Р. Д. Файрушина // “Черные дыры” в Российском законодательстве. -2007. -№ 3. -с. 358-359.

 

10. Силанов К. С. Особенности  преступных групп несовершеннолетних, их классификация и типизация/ К. С. Силанов // Российский криминологический взгляд. -2005. -№ 2. -с. 75-81.

11. Гогов Р А Понятие  преступлений, совершаемых в сфере  незаконного оборота наркотических средств уголовно-правовой и криминалистические аспекты // Право и образование - 2008 - №3. - 0,4 п л

12. Гогов РА Криминалистическая  классификация организованных преступных  групп // Современные гуманитарные  исследования -2008 -№1 -0,5 п л