Фальшивомонетничество и подделка ценных бумаг

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра:  Уголовного права и криминологии 

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

ТЕМА: Фальшивомонетничество и подделка ценных бумаг. 
 
 
 
 

                                     Выполнил: студент 4 группы

                                         2 курса очной формы обучения

          Мишина К.С.

                                                                Научный руководитель: Порядин Г. Э.

                                                 Дата защиты:___________________

                                                              Оценка:________________________ 
 
 
 
 

Брянск-2011 год  

ПЛАН  

ВВЕДЕНИЕ 3

I. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества………….. 8

II. Проблемы квалификации фальшивомонетничества………………………… 17

II.1. Объект и объективная сторона преступления………………………………18

II.2.Субъект и субъктивная сторона преступления……………………………… 27

II.3. Квалифицирующие признаки преступления…………………………………… 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………… 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………… 33

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………………….. 35

 

ВВЕДЕНИЕ

 

     Проблема фальсификации денежных знаков и ценных бумаг была всегда актуальна, так как история свидетельствует, что деньги сразу же после их появления стали подделываться. В старинных кладах и захоронениях до сих пор находят, наряду с бесценными произведениями искусства, настоящие и фальшивые деньги. Деньги изобретены, конечно, раньше, чем появилось фальшивомонетничество, но оно не заставило себя долго ждать. Так, через несколько лет после появления в VII в. до н. э. в малоазиатском царстве Лидия первых монет, отчеканенных из сплава золота (40 %) и серебра (60 %), в них обнаружили снижение содержания золота при той же номинальной стоимости. Города, выплачивавшие дань правителю, быстро сообразили, что ухудшая состав сплава, можно сэкономить очень много денег¹.

     После появления бумажных денег, выступавших лишь заменителями монет из драгоценных металлов, махинации в области денежного обращения вспыхнули с новой силой.

     Опасность вреда, причиняемого фальшивомонетничеством денежной системе, признается всеми государствами на всех этапах их развития, поэтому с незапамятных времен в уголовном праве всех стран содержались законы, сурово карающие подделку денежных знаков. В России издавались законы, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество. В соответствии с этими законами фальшивомонетчики подвергались нечеловеческим пыткам и казням. В Новгороде в 1462 г. народ утопил в Волхове нескольких человек, обвиненных в изготовлении фальшивых монет. «Уложение» 1649 г. царя Алексея Михайловича предусматривало заливание свинцом горла денежных мастеров, решившегося на самостоятельное изготовление медных, оловянных денег или прибавляющих в серебро медь, олово или свинец. По законодательству Петра I полагалась смертная казнь за перемену чекана монеты и примешивание менее денного металла.

     Слово «фальшивомонетничество» происходит от лат. falsus -- «ложный, неверный, поддельный» и moneta -- критерий, стандарт). Термин «фальшивомонетничество» в УК РФ не применяется, но является рабочим в юридической литературе, обозначающим составы преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

     Значимость решение задач по борьбе с фальсификации денежных знаков и ценных бумаг общество осознавало всегда. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожай и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т. е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто»². Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), поддерживаемое и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков является острейшей социально-экономической проблемой современной России.

     Степень научной разработанности темы: Значительный вклад в исследование проблем, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг внесли отечественные ученые, такие как Гаухман Л.Д «Квалификация преступлений : закон, теория, практика»., Соломоненко И. Г  и Кибальник А.Г «Преступления против мира и безопасности человечества»., Конюшкин И.В «Проблемы квалификации мошенничества», Кудрявцев В.Н. «Общая теория квалификации преступлений», Ларичева В.Д. «Фальшивые деньги», Максимов С.В «Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификации», Солопанов Ю. В «Ответственность за фальшивомонетничество» и другие.

     Научная новизна исследования. В своей совокупности работы названных ученых представляют солидную теоретико-методологическую базу для разработки проблемы изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Однако большинство из них выполнены в советский и постсоветский период, а сложившаяся в стране криминальная ситуация требует нового подхода к уголовно-правовому регулированию фальшивомонетничества.

     Цель исследования заключается в комплексном уголовно-правовом исследовании понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

     Указанная цель конкретизируется рядом исследовательских задач, важнейшими из которых являются:

• Обобщение исторического материала по проблеме фальсификации изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
• Уголовно-правовой анализ понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
• Исследование проблем изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте от иных преступлений;
• Предложение по совершенствованию уголовного законодательства, относящегося к изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

     Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере применения уголовного законодательства, отнесения деяния к преступным и ограничения от смежных правонарушений.

     Предметами исследования являются:

• Норма предусмотренная ст. 186 УК РФ;
• Нормы других отраслей права
• Научные публикации по исследуемым вопросам;
• Практика органов Российской Федерации.

     Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания, а также ряд частно-научных методов: историко-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и другие. Использовались социологические приемы в том числе - изучение материалов судебной практики.

     Научную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, действующие уголовное законодательство, нормы гражданского права, при написании работы использовались руководящие постановления Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, относящиеся к рассматриваемой проблеме.

     Структура работы определятся целями и задачами, которые передней стоят перед ней. Составляющие структуры введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, список, используемой литературы. 

 

      I. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества

 

     Статистические данные за 1990-2002 гг. указывают на определенную, скачкообразную динамику преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

     Пиковая активность фальшивомонетчиков приходится на 1994 г., в котором было зарегистрировано 14888 фактов незаконных изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, что более чем вдвое превышало их число в 1993 г. и в 180 раз - в 1990 г. ³

     В 1995 г. удалось остановить обвальный рост этих преступлений - регистрация фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг уменьшилась на 33,6% по сравнению с 1994 г. и составила 9,9 тыс. случаев. В 1995 г. был предотвращен выброс в обращение поддельной отечественной и иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму около 4 млрд. рублей. Из обращения было изъято свыше 43 тыс. поддельных денежных купюр. Центрального банка России и около 8 тыс. подделок иностранной валюты в общей сложности на 1,9 млрд. рублей.

     Очередной всплеск анализируемой преступности пришелся на 2002 год. Количество преступлений данной категории зарегистрированных в этом году составило 23021 факт. Это на 55,4% превышает аналогичный показатель прошлого года. А в сравнении с 1999 годом он возрос в 2,5 раза (9311). При этом из общего количества выявленных преступлений по 54,2% возбуждены уголовные дела по фактам сбыта поддельных денежных знаков Банка России⁴.

     Основную массу изъятых фальсификатов составляют 100-рублевые - 35,3% (11 201 шт. - на 1 млн.120 тыс.100 рублей) и 500-рублевые купюры - 30% (9517 шт. - на 4 млн.758 тыс.500 рублей). Наряду с этим, в 2002 году в 32 раза увеличилось количество выявленных 1000-рублевых подделок, их изъято на сумму 2 млн.496 тыс. рублей.

     Вызывает тревогу то обстоятельство, что в последнее время отмечается устойчивый рост изымаемых из оборота фальшивых металлических монет. Данные фальшивки, обладая низкой номинальной стоимостью и близким сходством с подлинными денежными знаками, легко сбываются преступниками и длительное время участвуют в обращении. Обнаруживаются они, чаще всего, в момент их пересчета в расчетно-кассовых центрах.

     Так, согласно данным ГИЦ МВД России, в отчетном периоде обнаружено 5 052 шт. (+53,7%) фальшивых 5-рублевых монет на общую сумму 25 тыс.260 рублей. Это составляет 15,9% от общего объема поддельных банкнот. По данным фактам возбуждено 1286 (+58,8%) уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены лишь 10 человек. Раскрываемость указанных дел крайне низкая и составляет лишь 0,8%. ⁵

     Наряду с российскими фальшивками, в разных регионах России сбывается значительное количество поддельной иностранной валюты. Так, в 2002 году обнаружено 23 699 шт. фальшивых денежных знаков зарубежных государств (на 18% выше аналогичного показателя 2001 г), в том числе долларов США - 23 597 шт. на общую сумму 2 млн.341 тыс.355$, из них на долю 100-долларовых подделок приходится 91,3% (21 546 шт)

     По сведениям ГУ ЭКЦ МВД России 97,6% исследованных в 2002 году поддельных российских денежных знаков и 14,6% фальшивой иностранной валюты изготовлены с применением средств цветного копирования, тогда как полиграфическим способом выполнено 0,8% поддельных купюр Банка России и 66,7% - банкнот зарубежных государств, а на долю комбинированного способа приходится соответственно 0,02% фальшивой рублевой массы и 17,4% иностранных подделок.

     Следует отметить, что крайне низка раскрываемость фальшивомонетничества (менее 10%). Это связано с тем, что в данный криминальный бизнес включились организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе.

     По имеющимся данных, производство фальшивых денежных купюр в Чеченской Республике было возведено в ранг государственной политики и негласно санкционировалось ее высшим руководством.

     С начала военных действий в Чечне в конце 1994 года канал фальшивомонетничества из этого региона практически прекратил существование.