Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

План

Введение……………………………………………………………………2

1. Особенности квалификации преступления,

предусмотренного ст. 186 УК РФ………………………………………….9

2. Общие вопросы методики расследования преступления,

предусмотренного ст. 186 УК РФ………………………………………...22

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию,

и особенности проведения некоторых следственных действий………..30

Заключение…………………………………………………………………52

Список использованной литературы……………………………………..54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях проводимых рыночных преобразований и продолжающейся интеграции России в мировую экономическую систему особую актуальность приобретает разработка новых и повышение эффективности устоявшихся инструментов уголовно-правовой охраны отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в целом и денежно-кредитного обращения в частности. Являясь важнейшим элементом рыночной инфраструктуры, отношения в области денежно-кредитного обращения обеспечивают нормальное, т.е. основанное на законах и других нормативных правовых актах, функционирование всего хозяйственного комплекса страны, а потому нуждаются в надежной и эффективной защите от преступных посягательств.

В числе уголовно-правовых инструментов охраны денежно-кредитного обращения  важное место занимает норма ст. 186 УК РФ об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). В современных политических и социально-экономических условиях фальшивомонетничество приобретает размеры массового антисоциального явления транснационального характера, которое представляет реальную угрозу политическим и экономическим интересам российского государства, существенно нарушает права и законные интересы граждан, правоохраняемые интересы других субъектов экономической деятельности, подрывает денежно-кредитную систему Российской Федерации и международное денежное обращение.

Статистические данные и результаты научных исследований убедительно  подтверждают крайне неблагоприятную  для российского общества и государства  тенденцию устойчивого роста фальшивомонетничества как в последнее десятилетие XX в., так и в первые пять лет XXI в. По данным ГИЦ МВД России, в 2001 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 15 755 случаев фальшивомонетничества, в 2002 г. - 23 581, в 2003 г. - 26 033, в 2004 г. - 28 519, в 2005 г. - 38 7841. При этом фальшивомонетничество является высоколатентным преступлением и действительные показатели его состояния и динамики превышают зарегистрированные.

Особую тревогу вызывает тот  факт, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг все чаще проявляется в организованных формах сплоченных преступных сообществ, в том числе международного характера, постоянно совершенствующих криминальные способы воздействия на денежно-кредитную систему Российской Федерации и международное денежное обращение. За тенденцией роста фальшивомонетничества проглядывают намерения международных террористических формирований не просто использовать сферу денежно-кредитного обращения как источник доходов, но и разрушить ее посредством дезорганизации безналичных и наличных расчетов, подорвав тем самым мировое экономическое пространство в глобальном масштабе.

Фальшивомонетничество как антисоциальное явление имеет давнюю историю. Оно  связано с объективными процессами экономического развития государств, а потому возведение надежного заслона, препятствующего его отрицательному воздействию на экономическую жизнь, еще в начале XX в. было признано международной проблемой, решение которой осуществляется совместными усилиями стран на основе принятой в Женеве 20 апреля 1929 г. Международной конвенции о борьбе с незаконной подделкой денежных знаков (далее - Женевская конвенция 1929 г.).

В современной России в процессе и после перехода от административно-командной  системы управления народным хозяйством к рыночным отношениям проблемы борьбы с экономической преступностью и, в частности, с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг приобрели особую остроту. Присущий отечественной экономике высокий уровень хозяйственно-политического риска, выражающийся в наличии общих неблагоприятных условий экономического и инвестиционного климата в стране, в совокупности с неконтролируемым масштабным импортом цветной множительной копировальной техники обусловливает развитие фальшивомонетничества, изменение его количественных и качественных проявлений. В то же время наблюдается отставание законодательных и правоприменительных возможностей государства в борьбе с фальшивомонетничеством, о чем, в частности, свидетельствуют показатели его раскрываемости. По данным проведенных исследований, количественные показатели раскрываемости фальшивомонетничества за последние десять лет не превышают 10-35 % . Учитывая, что борьба с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, входит в число первоочередных задач российского государства, выработка правовых основ и практических методов противодействия фальшивомонетничеству приобретает особую значимость. В этой связи представляются актуальными те научные исследования в области уголовного права, которые посвящены вопросам, до настоящего времени не нашедшим должного отражения в уголовно-правовой литературе. К числу таких недостаточно исследованных на монографическом уровне вопросов современного отечественного уголовного права относится регламентация ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Необходимость и актуальность теоретического анализа отношений уголовной  ответственности, возникающих в  связи с совершением фальшивомонетничества, объясняется также тем, что в  настоящее время в доктрине уголовного права отсутствует единство мнений по многим принципиальным вопросам его юридической природы и квалификации, что существенно затрудняет применение нормы ст. 186 УК РФ и порождает сложности в практической деятельности правоохранительных органов. Это связано не только с решением вопроса толкования и практического применения данной уголовно-правовой нормы, которая претерпела некоторые изменения по сравнению с запретом, ранее существовавшим в УК РСФСР 1960 г., но и с целесообразностью дальнейшей корректировки текста ст. 186 УК РФ в направлении расширения круга предусмотренных в ней общественно опасных деяний с учетом международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством.

В связи с тем что УК РФ 1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. расширил круг общественно опасных деяний, непосредственно или опосредованно причиняющих вред денежно-кредитному обращению, теоретическое, а также практическое значение в части формирования единой правоприменительной практики приобретает неоднозначно решаемый учеными вопрос отграничения фальшивомонетничества от смежных преступлений.

Необходимость решения этих, а также  ряда других проблем теоретического и практического характера обусловливает  актуальность избранной темы.

История убедительно  показывает, что, несмотря на все разнообразие конкретно-исторических условий возникновения и существования фальшивомонетничества как уголовно-правового явления в различных общественно-экономических формациях и отдельных странах, оно неизменно характеризуется общими закономерностями.

Само слово «фальшивомонетничество»  происходит от латинского, что означает «ложный, неверный, поддельный». Это  слово было затем воспринято немецким языком (falsch), а позднее стало употребляться  и в русском. Фальшь - значит обман, ложь, подделка, неверность, а фальшивомонетничество дословно означает производство поддельных, подложных денег.

С распространением бумажных денег, наряду с металлическими, под  фальшивомонетничеством стали понимать подделку и сбыт поддельных денег  вообще, а также подделку ценных бумаг. Несомненно, что изменение юридической природы фальшивомонетничества тесно связано с развитием денег и денежного обращения как экономического явления.

При всей сложности вопроса  о времени появления первой фальшивой  монеты исследователи связывают  первое упоминание понятия «подделка денег» с законом вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1729-1750 гг. до н.э., в котором говорится, что подделыватель денег предается смерти.

Первые находки самих  поддельных денег относятся ко II в. до н.э.: бывшие в обращении во время правления парфянского царя Митридата I (около 123-87 гг. до н.э.), монеты чеканились в Древней Парфии. Тогда же возникли и особые методы и приемы проверки подлинности серебряных монет, бывших в ходу. Их проверяли ножом: скалывая кусочек монеты, на срезе легко можно было обнаружить, настоящая ли она или фальшивая.

В Европе первая поддельная монета была обнаружена в Англии. Ее тщательное изучение путем рентгеновского исследования позволило неопровержимо  доказать, что она была сделана  из меди и покрыта тонким слоем серебра.

Проверкой подлинности  монет занимались «эксперты-криминалисты», которые существовали уже во времена  Древнего Рима. Эксперты определяли подлинность  серебряной или золотой монеты с  помощью ножа или «на зуб». Монету испытывали на звук, бросая на камень: если был слышен звонкий, чистый звук, монета - подлинная, если глухой — поддельная.

Одним из древнейших законов  о подделывателях монеты является римский  закон IV в. до н.э. - lex Cornelia testamentaria nummaria de falsus (закон Корнелия о подделке завещаний и монет). Этот закон предусматривал изгнание из отечества за примешивание в золото посторонних малоценных веществ и подделку серебряной монеты, что соответствовало существовавшей в то время в Древнем Риме денежной системе, при которой серебряная монета уже получила широкое распространение, а золото в качестве денег использовалось еще в виде слитков.

Таким образом, подделка денег как уголовно наказуемое деяние возникает при самом их появлении  как всеобщего эквивалента обмена товаров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности  квалификации преступления,

предусмотренного  ст. 186 УК РФ

Методика расследования  преступлений, как известно, в значительной степени предопределяется нормами  уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (в литературе можно встретить  название данного преступного деяния как фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира.

Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., относит фальшивомонетничество  к преступлениям в сфере экономической  деятельности (глава 22, статья 186). Объектом данного преступления является кредитно-финансовая система Российской Федерации, а также других стран, поскольку уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег и ценных бумаг, но и валюту других стран.

Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте РФ, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом данного преступления могут быть также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов (банкнот) и разменной металлической монеты.

Ценной бумагой является документ установленной формы и  с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Статья 143 ГК РФ устанавливает открытый перечень ценных бумаг: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Среди перечисленных  ценных бумаг прямо названы лишь два вида государственных ценных бумаг - государственная облигация и приватизационные бумаги. Государственная облигация удостоверяет внесение владельцем денежных средств и подтверждает обязательство государства выплатить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги и доходов в виде фиксированной процентной ставки или выигрыша (например, облигации, выпущенные в связи с государственным целевым беспроцентным займом 1990 г., российским внутренним выигрышным займом 1992 г; облигации Государственного внутреннего 5-процентного займа 1990 г., внутреннего Государственного валютного облигационного займа 1993 г., облигации золотого займа 1995 г. и др.).

Приватизационные чеки - ценные бумаги целевого назначения, имевшие  номинальную стоимость в рублях, предоставляющие право их владельцам оплачивать полностью или частично стоимость объекта приватизации.

В группу других (негосударственных) входят ценные бумаги, выпущенные органами местного самоуправления, акционерными обществами, включая промышленные фирмы, коммерческие банки, инвестиционные фонды и т.п., векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и другие.

К защите уголовным законом, устанавливающим ответственность  за преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, казалось бы, следует принимать  ценные бумаги в документарном виде. Вместе с тем некоторые авторы рассматривают внесение в память ЭВМ записи о приобретении фиктивного права на бездокументарную ценную бумагу так же, как фальшивомонетничество¹.