Понятия и виды преступлений

 

Все же представляется, что  легализация отмывания денежных средств, приобретенных преступных путем, прежде всего наносит вред законному обороту имущества, и в вопросе об объекте данного преступления следует согласиться с С.В. Максимовым, определяющим непосредственный объект данного преступления как общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок оборота имущества; а в качестве предмета преступления – денежные средства и иное имущество, при этом к иному имуществу в данном случае относятся: ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права*(86). И.А. Клепицкий применительно к вопросу о предмете легализации указывает, что в качестве предмета отмывания денег следует рассматривать не только те вещи, которые получены непосредственно в ходе совершения преступления (например, денежные купюры, полученные в уплату за наркотик), но доходы от совершения преступления в самом широком их понимании*(87).

 Данные денежные средства  и иное имущество обязательно  должны быть приобретены другим  лицом. При этом виновному лицу должно быть заведомо известно о том, что имущество*(88) добыто преступным путем, т.е. лицо должно достоверно знать о том, что оно добыто другими лицами преступным путем (п. 20 Постановления Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем"*(89)).

Объективная сторона преступления характеризуется одним из двух альтернативных действий:

 – совершение финансовых  операций с денежными средствами  и иным имуществом, заведомо приобретенными  другими лицами преступным путем;

 – совершение других  сделок с денежными средствами  и иным имуществом, заведомо приобретенными  другими лицами преступным путем.

 При этом в самом  тексте статьи содержится оговорка, согласно которой ответственности  по ст. 174 УК РФ не подлежит  лицо, совершающее указанные действия  с денежными средствами и иным  имуществом, добытым в результате  совершения следующих преступлений:

 – невозвращение средств  из-за границы в иностранной  валюте (ст. 193 УК РФ);

 – уклонение от уплаты  таможенных платежей, взимаемых  с организации или физического  лица (ст. 194 УК РФ);

 – уклонение от уплаты  налогов и (или) сборов с  физического лица (ст. 198 УК РФ);

 – уклонение от уплаты  налогов и (или) сборов с  организации (ст. 199 УК РФ);

 – неисполнение обязанностей  налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);

 – сокрытие денежных  средств либо имущества организации  или индивидуального предпринимателя,  за счет которых должно производиться  взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

 В указанном Постановлении сказано, что "под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте). К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование".

 Состав преступления  формальный, т.е. оно окончено  с момента совершения любого  из предусмотренных в статье  закона действий.

 С субъективной стороны  данное преступление характеризуется  прямым умыслом, т.е. лицо осознает  общественную опасность действий  по легализации чужого имущества  и желает их совершения. Также  обязательным элементом субъективной  стороны является специальная цель совершения указанных действий является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

 Под приданием правомерного  вида следует понимать действия  лица, направленные на создание  видимости законного происхождения  права владения, пользования и  распоряжения.

 Пункт 25 Постановления  указывает на то, что сбыт имущества,  которое было получено в результате  совершения преступления (например хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

 Субъектом преступления  является вменяемое физическое  лицо, достигшее возраста 16 лет. При  этом данное лицо совершает  финансовые операции и иные  сделки с целью легализации  денежных средств и иного имущества,  добытого преступным путем иными  лицами.

 

 Также необходимо обратить  внимание на п. 21 Постановления,  где сказано, что при постановлении  обвинительного приговора по  ст. 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть  установлен факт получения лицом  денежных средств или иного  имущества, заведомо добытых преступным  путем либо в результате совершения  преступления.

 Часть 2 ст. 174 УК РФ  предусматривает ответственность  за совершение указанных действий  в крупном размере. Примечание  к данной статье указывает  на то, что крупным размером  является сумма, превышающая 6 млн. рублей.

 Часть 3 ст. 174 УК РФ  предусматривает ответственность  за совершение данного преступления:

 – группой лиц по  предварительному сговору;

 – лицом с использованием  своего служебного положения.

 Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

 Согласно указанному Постановлению, под лицами, использующими свое служебное положение (пункт "б" ч. 3 ст. 174 и пункт "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

 В п. 24 Постановления также указано, что использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и соответственно по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ и при наличии к тому оснований – по статье 202 УК РФ.

 Часть 4 ст. 174 УК РФ  предусматривает ответственность  за совершение данного деяния  организованной группой, т.е. устойчивой  группой лиц, заранее объединившихся  для совершения одного или  нескольких преступлений.

Метки: коррупция, преступление

 

 

Подростковая групповая  преступность.

 

 

 

В последнее десятилетие  в обществе обострилась подростково-молодежная проблема. Стала прогрессировать  подростковая групповая преступность, которая может и должна рассматриваться  в качестве части организованной преступности. Своего рода подготовительной школой и резервом организованной преступности в стране. А в Татарстане в последние  годы являются территориальные антиобщественные подростково-молодежные группировки, которые нередко называют “казанским феноменом”. Последнее утверждение  вряд ли верно, так как феномен  группировок распространен повсеместно: г.г. Казань, Москва, Набережные Челны и т.д.

 

Такие группировки образованы как по территориальному, так и  по возрастному признаку. Численность  группировок по месту жительства может достигать двести и более  человек. Наиболее типичной структурой таких группировок является следующая :

- первая возрастная страта - 10 -12летние, или “скорлупа”;

 

- вторая возрастная страта - 13 -14летние, или “супера”;

 

- третья возрастная страта - 15 -16летние, или “молодые”;

 

- четвертая возрастная  страта - 17летние, или “середнячки”;

 

- пятая возрастная страта - 18 -20летние, или “старшие”;

 

- шестая возрастная страта - 21 год, или “старые”.

Отношения между членами  группировок строятся в соответствии иерархической структурой.

 

Для группировок характерен, как правило авторитарный стиль лидерства, рядовые участники находились в большой зависимости от лидеров, реализовывали их программу поведения. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего антиобщественным характером деятельности группировок, господствовавшими в них нормами и ценностями ориентациями участников.

 

Коллегиальным органом управления группировок являлись “сходки” на которых присутствовали в основном взрослые участники.

 

Субкультура группировок  нашла свое проявление в особом сленге участников, их внешнем виде, манере поведения, форме проведения досуга.

 

Принятый в группировках сленг носит на себе яркую “печать” жаргона профессиональных уголовников :

группировки - “конторы”, “моталки”;

 

участие в мероприятиях группировки - “мотаться”;

 

общая касса - “общак”;

 

подросток, не входящий в  группировку - “чушпан”.

Жаргон выполняет в  группировках три функции :

- коммуникативную (выступает как средство общения участников между собой);

 

- опознавательную (через  жаргон узнают принадлежность  друг друга к определенной  группировке);

 

- конспиративную.

 

Бандитские понятия - своеобразный свод законов, или кодекс поведения. Новое время и новые бандиты  наполнили этот термин несколько  обновленным содержанием.

 

Жить по понятиям - это  значит соблюдать в своей бандитской практике неписанные правила, принятые подавляющим большинством бандитской среды.  Существуют группировки, которые вовсе отрицают любые понятия и живут просто по здравому смыслу. Те же, которые формально блюдут понятия, всегда могут их забыть или перешагнуть через них, если это будет выгодно. Покойный ныне бандит Швондер в свое время любил говорить, что понятия придуманы исключительно для “молодых”, - чтобы держать их в узде. В общем, понятия - это бандитские законы, которые они выполняют тогда, когда им это нужно...

 

Современный бандитизм - это  и образ жизни, и профессия. (В  любом случае просить бандитов сделать  что-то не совсем законное - это все  равно, что идти на охоту с волком, который может броситься на дичь, а может - и на охотника).

Короткая прическа и вызывающая манера одеваться (широкие брюки, спортивные тапочки на ногах и т.д.) резко  выделяли участников группировок из окружающих и, наряду с этим, нивелировали всякую индивидуальность подростков внутри группировки. Внешний вид   также  резко выделяет группировщиков из окружающих, речь подчеркнуто небрежна, громка, засорена жаргоном, движения резки, развязны. Манера поведения у членов различных группировок могла отличаться : одни держали руки в карманах куртки и ходили раскачиваясь, другие предпочитали держать руки в карманах брюк и ходить медленно, “утиной” походкой и т.д. Досуг участников групп употребление спиртных напитков, посещение дискотек и видеотек.

 

«Воры в законе».

 

 

 

Коротко остановимся на весьма специфическом объединении преступников, вряд ли имеющим аналоги в мировой криминальной практике, - сообществах особо опасных лидеров уголовного мира под названием “воры в законе”. Данное сообщество можно отнести к особой форме объединения.

 

Эта организация существует в рамках блатного закона. Она не имеет места постоянной дислокации, так как небольшие группы (семьи) “воров в законе” связаны между  собой и представляют единое целое.

 

Орган управления - воровская  сходка. “Воры в законе” - это  бывшие убийцы и грабители, воры и  мошенники разных мастей, это самые  изощренные представители профессионального  уголовного мира и его элита. Как  правило это рецидивисты со стажем, 70% которых имеют более трех судимостей.

 

Сообщество “воров в законе”  характеризуется прежде всего паразитизмом и организованностью.

 

“Вором в законе” может  считаться лишь преступник, имеющий  судимости, авторитет в уголовной  среде и принятый в группировку  специальной сходкой.

 

Лица, принятые в группировку  переходят в качественно новую  криминальную категорию и должны беспрекословно выполнять требования воровского закона, представляющего  собой совокупность выработанных преступным опытом норм поведения. Надо сказать, что  сила уголовных традиций значительна. Они передаются от поколения к  поколению, их носителями выступает  сама преступная среда.

 

В средствах массовой информации воры в законе нередко преподносятся  как идейные борцы с государством, отстаивающие воровскую справедливость. Некоторые авторы приписывают им роль хирургов, устанавливающих равновесие и порядок в преступном мире. Кто  они воры в законе - “людоеды современности”, но никуда не уйдешь от изощренных убийств, других тяжких преступлений, например, захватов заложников, определенную часть  которых они организуют либо идейно вдохновляют. В этом их криминальная сущность. Они - генераторы преступных идей и взглядов, бескомпромиссные противники стабильности в обществе.

 

Изучение личности воров  в законе показывает, что максимальный их возраст 50-55 лет, значительно реже 60 и более. Нам известны несколько  лидеров, которым 60-65 лет, и один - 73-летнего  возраста. Он проживает в Саратовской  области. Есть, конечно, и совсем молодые. Но характерно, что более 85 процентов  этих лидеров в возрасте 30-45 лет, то есть относятся к социально  активной части населения. Это, как  правило, житейски зрелые люди, имеющие  достаточный преступный опыт и соответствующий  склад характера. Большинство из них ранее судимы, каждый девятый - особо опасный рецидивист.