Задачи по правоведению

 

Вариант 1

 

1. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка был ликвидирован подпольный цех по производству майонеза. Владельцы оборудования Юмашев и Крутиков успели реализовать продукции на суму 300 тыс. руб., затратив при этом на компоненты майонеза (растительное масло, яичный порошок, соль, специи и т.д.) 100 тыс. руб.

Являются ли действия Юмашева и Крутикова  уголовно наказуемыми:

а) по ст. 158 УК РФ?

б)по ст. 159 УК РФ?

в) уголовной ответственности не подлежат.

г) по ст. 171 УК РФ.

Закон определяет незаконное предпринимательство как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

 В примечании к ст.169 УК РФ указано, что крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Непосредственным  объектом данного преступления являются общественные отношения, регулирующие порядок занятия предпринимательской деятельностью.

Объективная сторона преступления выражается в осуществлении

предпринимательской деятельности либо без регистрации, либо без

специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое  разрешение

обязательно, или с  нарушением условий лицензирования, если это деяние

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо

сопряжено с извлечением  дохода в крупном размере.

Данный состав является материальным и предполагает совершение

общественно опасного деяния с общественно опасными последствиями  в

виде крупного ущерба, материального вреда гражданам, организациям, государству или извлечения дохода в крупном размере превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей и причинной связи между ними.

Субъектом преступления может быть физическое лицо, достигшее

16тилетнего возраста, занимающееся предпринимательской деятельностью без регистрации или специального разрешения (лицензии).

Субъективная  сторона преступления предполагает прямой или

косвенный умысел. Виновный осознает, что незаконно занимается

предпринимательской деятельностью, предвидит возможность или

неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям,

государству или извлекает  доход в крупном размере, желает (прямой

умысел) или сознательно  допускает (косвенный умысел) наступления указанного ущерба.

Исходя из всего вышеизложенного,  дадим юридическую оценку действиям Юнусова и Крутикова. Действия Юмашева и Крутикова не являются уголовно наказуемыми, т.к. данное деяние не причинило крупного ущербы, а т.о. отсутствует один из основных элементов состава данного преступления -  объективная сторона. Но данных лиц можно привлечь к административной ответственности по ст. 14.1. КоАП РФ - Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Что же касается составов ст.158 и 159, в действиях Юнусова и Крутикова отсутствуют такие элементы состава, как объект и объективная сторона.

 

2. Сотрудниками ОБЭП при проверке деятельности ООО «Торговые ряды» на складе были обнаружены 1000 блоков импортных сигарет (цена 30 руб. за пачку) и 800 блоков сигарет отечественного производства (цена 18 руб. за пачку). В каждом блоке содержалось по 10 пачек сигарет. На всех сигаретных пачках отсутствовали соответствующие марки, подтверждающие легальность производства этих табачных изделий или их ввоза на территорию России.

Подлежат ли руководители общества уголовной ответственности:

а) по ст. 171¹ УК РФ?

б) по ст. 158 УК РФ?

в) по ст. 159 УК РФ?

г) уголовной ответственности не подлежат.

1000×30×10+800×18×10=444 тыс.руб.

Ст. 171.1 УК РФ. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции:  Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере.

В примечании к ст.169 УК РФ указано, что крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие экономические интересы РФ, права и интересы потребителей в сфере производства и оборота товаров и продукции, требующих определенной законодательством соответствующей маркировки в целях их защиты от подделок.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, являются товары и продукция, маркируемые согласно законодательству следующими марками:

1) марки акцизного сбора, являющиеся  одной из форм уплаты акцизов, - косвенных налогов, включаемых в цену товара (продукции), введенные Федеральным законом "Об акцизах" (в ред. от 7 марта 1996 г.);

2) специальные марки, подтверждающие легальность ввоза, производства и реализации на территории РФ соответствующих видов товаров (продукции);

3) марки  (знаки) соответствия, подтверждающие  качество товаров и продукции, производимых на территории РФ, импортируемых, а также конфискованных таможенными органами и реализуемых на потребительском рынке РФ, подлежащих обязательной сертификации.

В соответствии с Федеральным законом "Об акцизах" перечень товаров, облагаемых акцизами, включает, в частности табачные изделия и ряд других групп товаров.

Объективная сторона преступления предполагает производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт, совершенный в крупном размере, товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками установленных образцов, без соответствующей маркировки. При этом понимаются под: а) производством товаров или продукции - изготовление, выработка, создание, выпуск; б) приобретением - покупка, получение в обмен, взаймы, в дар, в долг, для реализации; в) хранением - любые действия, порождающие нахождение товаров или продукции у виновного; г) перевозкой - любые действия по перемещению товаров или продукции независимо от места и способа их хранения; д) сбытом - любые способы распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, передача на реализацию, заимствование и т.п. действия).

Под крупным размером, являющимся обязательным условием объективной стороны рассматриваемого общественно опасного деяния, понимается стоимость немаркированных товаров и продукции, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Состав - формальный, преступление будет считаться оконченным с момента совершения любых из перечисленных в ч. 1 ст. 171.1 УК РФ действий.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что совершает в крупном размере запрещенные уголовным законом действиям с немаркированными товарами и продукцией, подлежащими обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или марками соответствия, защищенными от подделок, и желает их совершения.

Цель сбыта - обязательный признак при осуществлении в крупных размерах действий по производству, приобретению, хранению, перевозке немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками установленных законом образцов.

Субъектом преступления может быть физическое, вменяемое лицо, достигшее 16тилетнего возраста, причем субъект осуществления предпринимательской деятельности с нарушением действующих нормативных актов по маркировке товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками установленных образцов в сферах производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также сбыта таких товаров и продукции, является должностным лицом, руководителем предприятия или предпринимателем.

Исходя из всего вышеизложенного,  дадим юридическую оценку действиям ООО «Торговые ряды». Действия ООО «Торговые ряды» не являются уголовно наказуемыми, т.к. данное деяние не причинило крупного ущербы, а т.о. отсутствует один из основных элементов состава данного преступления -  объективная сторона. Но данных лиц можно привлечь к административной ответственности по ст. 15.12. Выпуск или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, необходимой для осуществления налогового контроля, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации. Что же касается составов ст.158 и 159, в действиях Юнусова и Крутикова отсутствуют такие элементы состава, как объект и объективная сторона.

 

 

3. Территориальным учреждением Банка России было выписано предписание о запрете осуществлять в обменном пункте банка «Муниципальный» валютно-обменные операции вследствие несоответствия этого помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что председатель правления банка Шепотов не довел до валютного кассира обменного пункта Полиповой предписание о прекращении валютно-обменных операций. В этот период Полиповой был проведен ряд операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму 12 тысяч долларов США и 22 тысячи ЕВРО.

Подлежат ли названные  лица уголовной ответственности

а) по ст. 158 УК РФ?

б) по ст. 159 УК РФ?

в) уголовной ответственности не подлежат

г) по ст. 172 УК РФ.

Курс доллара к рублю 
ЦБ РФ с 13.08.11: 29.4452.

Курс евро к рублю 
ЦБ РФ с 13.08.11: 41.7768.

12000×29.4452+22000×41.7768=1272432 руб.

Ст. 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В примечании к ст.169 УК РФ указано, что крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Банковская деятельность представляет собой один из видов  предпринимательства, и ее осуществление  возможно только с соблюдением правил о регистрации и лицензировании Центральным банком РФ.

Непосредственным  объектом данного преступления являются отношения, регулирующие деятельность коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений, осуществляющих банковские операции.

Объективная сторона преступления предполагает осуществление

незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Состав материальный, для установления объективной стороны

необходимо выяснять и закреплять доказательства о причинении крупного

ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечении дохода

в крупном размере. Под крупным размером, являющимся обязательным условием объективной стороны рассматриваемого общественно опасного деяния, понимается стоимость немаркированных товаров и продукции, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо,

достигшее 18тилетнего  возраста, которое является учредителем или управляющим коммерческого банка либо иного кредитно-финансового

учреждения.

Субъективная  сторона преступления характеризуется прямым или

косвенным умыслом. Виновный осознает, что осуществляет незаконную

банковскую деятельность, банковские операции, предвидит возможность

или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям,

или государству, извлекает  крупный доход, и желает (прямой умысел)

либо сознательно допускает  причинение такого ущерба или относится  к

его наступлению безразлично (косвенный умысел).

Исходя из всего вышеизложенного,  дадим юридическую оценку действиям  председателя правления банка Шепотова и кассира обменного пункта Полиповой. Действия кассира Полиповой не являются уголовно наказуемыми, т.к. субъектом состава данного преступления является лишь учредитель или управляющий коммерческим банком. Действия председателя правления панка Шепотова также не являются уголовно наказуемыми, т.к. данное деяние не причинило крупного ущербы, а т.о. отсутствует один из основных элементов состава данного преступления -  объективная сторона. Но председателя правления банка Шепотова можно привлечь к административной ответственности по ст. 15.26. Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. Что же касается составов ст.158 и 159, в действиях Юнусова и Крутикова отсутствуют такие элементы состава, как объект и объективная сторона.

 

4. Московский коммерческий банк зарегистрировал в Банке России и открыл в городе Екатерининске свое представительство. С самого начала деятельности представительство стало оказывать банковские услуги: куплю-продажу иностранной валюты и принятие вкладов от населения. В процессе обыска в помещениях представительства было обнаружено: в сейфе 1,5 млн. руб., 12 тыс. долларов США и 5 тыс. ЕВРО, в металлическом шкафу 123 заключенных с гражданами договоров банковского вклада на общую сумму 800 тыс. руб.