Фальшивомонетничество и борьба сним

            Определенное представление о масштабах и структуре фальшивомонетничества в России позволяют получить следующие цифры.

       В 1994 в структуре фальшивомонетничества  преобладала подделка российских денежных знаков (6387 из 7061 преступлений). В 462 случаях  фальсифицировалась иностранная валюта, а в 163 случаях - ценные бумаги. Было изъято купюр различного достоинства: рублей - 9,5 тыс. купюр, иностранной валюты - 6 тыс. купюр.

       В 1996 году ущерб, причиненный России от подделки денег, составил 1 млрд. 120 тыс. 600 руб. Из обращения изъято 24050 купюр. Поддельной иностранной валюты в России в 1996 году было изъято 4249 купюр различного достоинства на сумму 357620 долл. США и 147 тыс. купюр немецких марок на сумму 18080 марок.

       За  последние годы резко возросло число  фактов данного преступления, связанного с подделкой иностранной валюты. В подавляющем большинстве случаев  подделываются доллары, гораздо  реже немецкие марки.

       За  последние 5 лет количество изъятых  из обращения поддельных денежных банкнот  на территории Беларуси возросло в 2,5 раза. По состоянию на 1 января 2000 г. на криминалистическом учете в МВД Республики Беларусь состоит 28,4 тыс. фальшивых денежных знаков различных стран мира, при этом их значительная доля (около 60 %) приходится на доллары США.

       Крупные партии фальшивых долларов были изъяты в Москве, Московской области, Свердловской области, Калининградской области. В целом по России в 1996 году было выявлено 6918 фактов фальшивомонетничества.

       По  итогам исследования, из всех названных  государств, именно в России находится  наибольший объем наличных долларов и по всем данным, совершается значительное число подделок. В докладе также  отмечается, что основным средством  подделки сейчас является компьютерная техника.

       Сегодня фальшивомонетничество благодаря  фантастическим достижениям в области  копировальной техники вышло  на новый уровень. Создается впечатление, что этим подпольным ремеслом занимаются все, кому не лень. И даже наказание  никого не страшит. К примеру, Уголовный  кодекс Украины за подделку денежных знаков предусматривает до 12 лет  колонии с конфискацией имущества. За шесть месяцев 2003 года в одном  только Киеве были зарегистрированы 57 фактов сбыта поддельных купюр. Это  меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92), но все же достаточно много.

       Значительная  часть подделок, причем наиболее качественных, завозится в нашу страну из-за рубежа как иностранцами, так и гражданами Украины. В основном из России, Польши, Болгарии, Молдавии и Белоруссии.

       Столичное управление по борьбе с экономическими преступлениями уделяет этой разновидности  криминала самое серьезное внимание. В течение нынешнего полугодия  по 199-й статье было возбуждено 34 уголовных  дела (за аналогичный период прошлого года — 48), изъято из обращения 90 фальшивых  украинских купюр на общую сумму 1680 грн., 355 купюр поддельной «зелени» на сумму $35 555, а также 25 липовых бумажек  по 100 евро каждая. Интересно, что большинство подделок — это банкноты номиналом 10 и 20 гривен, 50 и 100 долларов.

       Существенно ухудшает ситуацию с фальшивомонетничеством и ситуация, сложившаяся на Северном Кавказе.

       Имея  финансовую поддержку религиозных  организаций фундаменталистского  толка, фактически чеченские террористы субсидируют развитие фальшивомонетничества  в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.

       Рынок Чеченской Республики все еще  переполнен поддельными денежными  знаками. Выброс их в обращение на российском рынке осуществляется в  наиболее отдаленных регионах страны - в частности, в Сибири, а также  на территории азиатских стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), где население  плохо осведомлено о признаках  подлинности американской валюты. По имеющимся данным, производство фальшивых  денежных купюр в Чеченской Республике было возведено в ранг государственной  политики и негласно санкционировалось  ее высшим руководством.

      Крайне  низка раскрываемость фальшивомонетничества (менее 10%). Это связано с тем, что  в данный криминальный бизнес включились организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе. В 1993 году было установлено, что  около 80% сбытых фальшивых банкнот  изготовлено на территории других государств. О масштабах этого транснационального криминального бизнеса дает представление  следующий факт.

        По признанию экспертов, фальшивомонетничество  относится к разряду самых  трудно раскрываемых преступлений. Обычно удается изобличить только каждого четвертого преступника. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается тогда, когда они уже далеко ушли от «производителя». Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.

       На  территории России наибольшее число  подделок выявляется в Москве (около 50 процентов), поскольку здесь крутится максимальное количество денег. Много  выявляется подделок в Санкт-Петербурге, в курортных местах, на Дальнем  Востоке (особенно вблизи с китайской  границей).

       Пик фальшивомонетничества в России пришелся на 1995-1996 годы, когда слабо  защищенные от подделок банкноты копировались массовыми тиражами. После введения в обращение более защищенных, качественных купюр, количество подделок стало сокращаться. Однако с 2000-го года мы опять наблюдаем их неуклонный рост. Прежде всего это вызвано  ростом числа поддельных 500-рублевых банкнотов, начавшимся после выхода в обращение 1000-рублевой купюры.

       Процесс сбора доказательств по делам  о фальшивомонетничестве - дело довольно трудное. Сложно найти сбытчиков  поддельных денег, а позднее доказать, что они сознательно сбывали  фальшивые купюры. Так, в 2002 г. по Брянской области было возбуждено 270 уголовных  дел по фактам изготовления и сбыта  поддельных банкнот, а раскрыто –  лишь 62.

       Большую помощь в этой работе оказывают эксперты - криминалисты.

       Фальшивомонетничество в мире. Самая масштабная операция по подделке банкнот под кодовым названием «Бернгард» была проведена нацистами в 1940-1941 годах с целью подрыва британской экономики. В обращение было пущено 150 миллионов фунтов стерлингов фальшивых банкнот 5-фунтового достоинства.

       Два года потребовалось нацистской Германии на то, чтобы подделать так называемую восковку, необходимую для изготовления английских фунтов. Два бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в  Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр. Был разработан план, в соответствии с которым на территорию Англии с самолетов должны были быть сброшены тонны фальшивых денег.

       Известно, что в результате этой операции, английский банк был вынужден в 1945 году выпустить новые пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые, не без основания полагая, что значительная их часть - искусно сработанные фальшивки.

       Гитлер  не был первооткрывателем такого коварного и опасного «секретного оружия», как государственное фальшивомонетничество. Это оружие не раз использовали и другие диктаторы и самодержцы, пытаясь таким образом решать и внутренние проблемы, и достигать определенных внешнеполитических целей. Наполеон еще в 1806 году наладил в Париже подделку австрийских и английских банкнот, для чего на бульваре Монпарнас была создана специальная типография, работавшая под бдительным оком тайной канцелярии императора.

       Сегодня экономисты всех стран признают, что  подделка национальной валюты, как  в самой стране, так и за ее пределами представляет самую серьезную  угрозу для экономики страны.

       По  данным исследования, в последнее  время в мире циркулирует от 70 млн. до 150 млн. фальшивых долларов. То есть каждые три из 10 тыс. банкнот, находящихся  в обращении, являются поддельными. При этом 60% фальшивок «гуляют» за пределами Соединенных Штатов.

       Фальшивомонетчики Колумбии, ЮАР, Италии, России, Германии, Вьетнама и государств Ближнего Востока  представляют собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. 
 
 
 

       2.3. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством 

Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством. Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что связаны с «международным», «иностранным» элементом.

       Значительная  роль в развитии международно-правового  сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит  ООН. Большое значение в этом имеют  проводимые в рамках ООН конференции  и конгрессы [20, c. 15-18].

      Поддельные  деньги и ценные бумаги используются как средство подрыва экономики  развивающихся государств.

      По  информации Интерпола [13, c. 758] наиболее часто подделываются (около 80%) американские доллары из-за их универсального использования. 100-долларовая банкнота является наиболее часто подделываемой. В качестве ответной меры, для обеспечения более стойкой защиты от подделки, американские власти в 1996г. выпустили новую 100 долларовую банкноту.

            Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

       Выработанные  Женевской конвенцией универсальные  правила оказали значительное влияние  на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности государств, прежде всего европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением.

       Данной  Конвенцией были установлены основные принципы борьбы с фальшивомонетничеством и предусмотрены карательные  меры к лицам, занимающимся изготовлением  фальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это национальную денежную систему или денежную систему  других стран. На России, как правопреемнице СССР, лежит обязанность унифицировать  национальное законодательство по этому  вопросу, обеспечить координацию деятельности органов по борьбе с фальшивомонетничеством, обеспечить обмен информацией по выявленным случаям изготовления и  сбыта фальшивых денег.

          Сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством, осуществляемое на основе международного договора универсального характера, имеет неоспоримое преимущество, так как оно нацелено на вовлечение в эту деятельность возможно большего числа государств, что позволяет государствам - участникам максимально использовать имеющийся международный опыт Конвенции 1929 г. в борьбе с этим преступлением.

             Роль Интерпола в борьбе с фальшивомонетничеством. Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) — межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур.

       Третья  Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенная  в 1950 г. в Гааге [14, c. 196], в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей (ст. 15 Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков), ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества (такие данные необходимы для распознания новых подделок и оповещения о них стран-членов). На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств.