Текущее состояние системы идентификации

Вторая причина — в  банке имеется гарантийное письмо, но клиент по тем или иным причинам не предоставил договор аренды. В  этом случае, если деятельность организации  не вызывает подозрений в легализации  преступных доходов, увидев арендуемое помещение, сотрудники банка могут  составить акт выездной проверки местонахождения юридического лица. Если же клиент отсутствует по указанному адресу, могут возникнуть обоснованные подозрения, что компания работает в целях осуществления сомнительных операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем.