Экономическая контрабанда, уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Осознание общественно  опасного характера своего действия или бездействия и предвидение  общественно опасных последствий  как процессы, протекающие в сфере сознания, составляют интеллектуальный момент умысла.

Осознание общественно  опасного характера своего действия или бездействия составляет необходимый  элемент умысла, отсутствие его исключает  умышленную вину.

Осознание общественно  опасного характера своего действия или бездействия предполагает, что  виновный осознает не только фактическую  его сторону, но и их социальное значение, т. е. тот вред, который причиняет  или может причинить совершаемое  им действие или бездействие общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.

Субъективная сторона  состава преступления не ограничивается вопросами, связанными с виновностью  совершившего преступление лица. До, во время и после совершения преступления в психике виновного происходит сложный внутренний процесс, который  не сводится только к формам вины.

В связи с этим для уяснения механизма формирования, а также самого содержания психического отношения субъекта к совершаемому им преступлению и его последствиям необходимо установить характер мотива и цель совершения им преступления.

Мотив преступления – это те внутренние побуждения, которыми руководствовался субъект при совершении преступления. Мотив всегда предшествует умыслу, который возникает и укрепляется под влиянием одного или нескольких мотивов. Установление его важно не только для оценки психического состояния лица в момент совершения преступления, но и для характеристики виновного и моральной оценки его личности.

Мотив преступления также характеризует степень  вредности совершенного деяния. Он имеет важное значения для квалификации преступления в тех случаях, когда  является необходимым признаком  состава преступления, учитывается  судом при назначении наказания  в качестве смягчающего или отягчающего  обстоятельства.

Цель преступления – это то, к чему стремится, чего добивается субъект, совершая вредоносное деяние.

Цель преступления так же, как и мотив, характеризует  субъективный процесс в сознании лица в связи с совершением  им преступления. Следовательно, цель показывает меру общественной опасности  преступника, что обязательно должно влиять на наказание.

На основе приведенного выше анализа понятий субъекта и  субъективной стороны преступления становиться возможным выделение  субъекта и субъективной стороны  экономической контрабанды.

Субъектом контрабанды  могут быть лица, достигшие 16-летнего  возраста.

Не привлекаются к уголовной ответственности  за контрабанду по УК РК дипломатические  представители и члены их семей, если они проживают вместе с указанными представителями и не являются казахстанскими гражданами, а также иные граждане, которые согласно действующим законам и международным договорам неподсудны по уголовным делам судам Республики Казахстан. Вопросы уголовной ответственности этих лиц за контрабанду решаются дипломатическим путем.

Контрабанда предполагает наличие вины в форме прямого  умысла, т.е. субъективная сторона - прямой умысел.

Представляется  очевидным, что субъективная сторона  в ст. 209 УК РК характеризуется виной  лишь в форме прямого умысла по отношению к перемещению товаров  через таможенную границу Республики Казахстан, когда лицо осознает общественную опасность совершаемых действий и желает совершить именно эти  действия. Тем не менее, есть и другие точки зрения по этому поводу: многие авторы считают, что "контрабанде  присуща строго определенная и ярко выраженная цель, направленная не только на незаконное перемещение товаров  и иных предметов через таможенную границу, но и обязательно на их вывоз  на территорию иностранного государства  для реализации на внешнем рынке (продажи, обмена и т.д.), либо такой  же ввоз с территории иностранного государства на таможенную территорию Казахстана для реализации их на внутреннем рынке. При отсутствии такой цели деяние не подпадает под признаки субъективной стороны состава контрабанды" [14, 83]. С этим утверждением едва ли можно  согласиться. Экономическая контрабанда - преступление с формальным составом, ее объективная сторона включает только деяние по перемещению товаров  и иных предметов через таможенную границу. Достижение какого-то иного  преступного результата помимо непосредственного  перемещения через границу не требуется для признания этого  преступления оконченным и уголовно наказуемым. Таким образом, субъективная сторона экономической контрабанды  характеризуется виной лишь в  форме прямого умысла.

Мотивами преступления могут быть различные побуждения, которые для состава контрабанды  совершенно не имеют значения.

2.3 Квалифицированные  виды экономической контрабанды

В уголовном праве  Республики Казахстан рассматривается  особый вид экономической контрабанды, это так называемые квалифицированные  виды контрабанды.

Регулированием  данного вопроса занимается ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Квалифицирующими  признаками контрабанды (ч.2 ст. 209 УК РК) являются:

• совершение преступления неоднократно (два или более раза);
• совершение контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения (должностные лица таможенных органов, специалисты по таможенному оформлению, депутаты, члены Правительства);
• совершение контрабанды с применением физического или психического насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Необходимо отметить, что контрабанда, совершенная должностным  лицом с использованием своего служебного положения представляет повышенную общественную опасность.

Должностным лицом, совершающим экономическую контрабанду  с использованием своего служебного положения, следует считать такое  лицо, служебное положение которого обязывает осуществлять соответствующие  действия по контролю перемещаемых через  таможенную границу товаров и  давать на это разрешение. Таковыми могут признаваться лица, осуществляющие оперативно - распорядительные или  властные полномочия. В соответствии с Таможенным кодексом РК к таким  лицам относятся: начальник таможни  и его заместители; инспектора; другие должностные лица, осуществляющие таможенное оформление и проводящие таможенный контроль, проводящие таможенную идентификацию  товаров или транспортных средств. Экономическая контрабанда, совершенная  должностным лицом с использованием своего служебного положения, может  быть совершена также и другими  должностными лицами, не связанными непосредственно  с выполнением указанных выше функций, но использующими свое служебное  положение для незаконного перемещения  товаров через таможенную границу.

Ими могут быть должностные  лица, которые по долгу службы имеют  возможность пересекать таможенную границу или осуществлять контроль, надзор за перемещением грузов, а также  должностные лица, освобожденные  в силу ст. 330 Таможенного кодекса  от определенных форм таможенного контроля и пользующиеся этим для контрабандного перемещения товаров через таможенную границу.

Согласно ст. 330 ТК РК таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента РК и следующих  вместе с ним членов его семьи. Освобождаются от таможенного досмотра личный багаж членов Правительства  РК, если эти лица пересекают таможенную границу в связи с исполнением  своих служебных обязанностей.

Для привлечения  к ответственности по п. "б" ч. 2 ст. 209 УК РК необходимо, чтобы контрабанда  была совершена лицом с использованием только служебного положения. Незаконное перемещение должностным лицом  через таможенную границу товаров  и иных ценностей без использования  своего служебного положения не может  рассматриваться как квалифицирующий  контрабанду признак.

В данном случае понятия "должностное лицо" и "служебные  полномочия" должны находиться в  прямой зависимости друг от друга. Например, при осуществлении контролируемой поставки должностное лицо использует свое служебное положение, злоупотребляет предоставленным ему правом перемещать отдельные товары и транспортные средства без таможенного контроля.

Должностное лицо - представитель таможенных органов, оказавшее содействие другому лицу в незаконном перемещении через  таможенную границу РК предметов  контрабанды, подлежит ответственности  за соучастие в этом преступлении (ст. ст. 27, 209 УК РК) и за превышение должностных  полномочий (ст. 307 УК РК).

В случае, если должностное  лицо совершит указанное преступление при условии применения к нему насилия, его уголовная ответственность  исключается.

Под применением  насилия к лицу, осуществляющему  таможенный контроль, следует понимать любое физическое или психическое  насилие независимо от того, повлекло оно причинение вреда здоровью потерпевшего или нет.

Насилие к лицу, осуществляющему таможенный контроль, может выражаться в причинении потерпевшему легкого вреда здоровью, вреда  средней тяжести, простого и квалифицированного тяжкого вреда здоровью (ст. ст.103, 104, 105 УК).

Однако убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах  составом данного преступления не охватываются и образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. 96 (ч. 2 ст. 96) и  ч. 3 ст. 209 УК РК.

Особо квалифицирующей  признается контрабанда, совершенная  организованной группой (ч.3 ст. 209 УК) - устойчивой сплоченной группой лиц, специально организовавшихся для занятия  контрабандой.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой  лиц, заранее объединившихся для  совершения одного или нескольких преступлений (часть 3 ст. 31 УК РК). В соответствии с ч. 3 ст. 209 УК РК такая контрабанда  наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом.

Распределение ролей  среди участников группы и ее устойчивость - основные признаки организованной группы. При этом ответственность по ч. 3 ст. 209 несут не только те лица, которые  непосредственно перемещали товар  или иной предмет контрабанды  через таможенную границу, но и все  другие участники организованной группы (которые, например, приобретали его  с целью доставления за пределы  таможенной территории страны или получали его после ввоза на нее, содействовали  незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или вне  его).

Как мы уже отметили ранее, ст. 209 УК РК содержит квалифицированные  и особо квалифицированные виды контрабанды, где предусмотрена  повышенная уголовная ответственность  для должностных лиц и участников организованной группы.

Но следует в  статью 209 УК РК следовало бы добавить и такой квалифицирующий признак  как совершение преступления группой  лиц по предварительному сговору, так  как зачастую экономическая контрабанда  совершается не одним лицом или  организованной группой, а группой  лиц по предварительному сговору. Однако ст. 209 УК не предусматривает в качестве квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному сговору». Необходимость данного квалифицирующего признака обусловлена тем, что отсутствие в диспозиции ст. 209 указанного квалифицирующего признака влечет выпадение из квалификации действий преступников их совместных и целенаправленных действий на совершение преступления и, как следствие, смягчение наказания.

2.4 Отличие экономической  контрабанды от преступления, предусмотренного  статьей 250 УК РК

В процессе разработки нового Уголовного кодекса Республики Казахстан ранее существовавшая статья Уголовного кодекса КазССР 1959 года была разделена на две самостоятельных  статьи «Экономическая контрабанда» (ст.209 УК РК) и «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» (ст. 250 УК РК).

Необходимость разграничения  данных статей в самостоятельные  назрела ввиду общественной опасности  преступления предусмотренного статьей 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Экономическая контрабанда  наносит государству экономический  вред, а контрабанда предметов  изъятых из обращения - общественный вред.

Также необходимость  проведенного разграничения можно  обозначить в силу предметов перевозимых  через государственную границу.

Так при экономической  контрабанде через границу перевозиться товар в крупном размере, а  при контрабанде предметов изъятых  из обращения предметы контрабанды  несколько специфичны.

Рассмотрим предметы перевоз которых через границу  Казахстана без разрешительных документов будет квалифицировано как «Контрабанда изъятых из обращения предметов  или предметов, обращение которых  ограничено» в соответствии со статьей 250 УК РК:

а) наркотические  средства - вещества растительного  или синтетического происхождения  и лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые  оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную  систему, включенные Постоянным комитетом  по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РК в Перечень наркотических  средств, психотропных веществ и  их прекурсоров, подлежащих контролю в  Республике Казахстан (далее - Перечень наркотических средств), опиум, моРКий, героин, кокаин и др. в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе  с Единой конвенцией о наркотических  средствах 1961 г.;