Загальні збори акціонерного товариства

 

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Державний економіко-технологічний  університет транспорту

Кафедра «Менеджмент організацій і логістики»

 

 

 

 

 

 

Контрольна  робота

з дисципліни: «Корпоративне управління»

Варіант№12.

 

 

 

 

                                 Виконала: Лазаренко Ю.М.

                                 Група: 1 МО*, З.Ф.Н.

                                 Шифр: 006

                                 Перевірив: к.е.н., доцент

                                 Бакаєва І.Г.  

                                                                                   

 

                                                                                

                                                                              

 

Київ 2013 р.

 

Зміст

ВСТУП

1. Загальні збори акціонерного товариства.
2. Компетенція загальних зборів.
3. Право на участь у загальних зборах.
4. Повідомлення про проведення загальних зборів
5. Порядок денний загальних зборів та пропозиції до порядку денного загальних зборів
6. Представництво акціонерів
7. Порядок проведення загальних зборів
8. Кворум загальних зборів

Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Корпоративне  управління – система відносин, яка визначає правила та процедури  прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

Корпоративне  управління є одним з ключових елементів і передумовою успішної діяльності товариства, підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

У широкому розумінні  корпоративне управління розглядають  як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки інвесторів у капіталі товариства.

Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами  та менеджерами, а передбачає також  урахування законних інтересів та активну  співпрацю із зацікавленими особами, які мають легітимний інтерес  у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх зацікавлених осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система  відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також  зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги  впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

 • належної  уваги до інтересів акціонерів;

 • рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин

 • фінансової  прозорості;

 • запровадження  правил ефективного менеджменту  та належного контролю.

Важливість  корпоративного управління для держави  обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:

 • сприяння розвитку  інвестиційних процесів, забезпечення  впевненості та підвищення довіри  інвесторів;

 • підвищення ефективності  використання капіталу та діяльності  товариств;

 • урахування інтересів  широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.

 Національна комісія  з цінних паперів та фондового  ринку відповідно до покладених  на неї завдань здійснює методологічне  забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління згідно з законодавством; проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління; узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

1. Загальні збори  є вищим органом акціонерного  товариства.

2. Акціонерне  товариство зобов'язане щороку  скликати загальні збори (річні  загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку  денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені  пунктами 11, 12 і 22 частини другої статті 33 цього Закону.

Не рідше  ніж раз на три роки до порядку  денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Загальні збори  проводяться за рахунок коштів  акціонерного товариства. У разі  якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

Стаття 33. Компетенція  загальних зборів

1. Загальні збори  можуть вирішувати будь-які питання  діяльності акціонерного товариства.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення  основних напрямів діяльності  акціонерного товариства;

2) внесення змін  до статуту товариства;

3) прийняття  рішення про анулювання викуплених  акцій; 

4) прийняття  рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття  рішення про розміщення акцій; 

6) прийняття  рішення про збільшення статутного  капіталу товариства;

7) прийняття  рішення про зменшення статутного  капіталу товариства;

8) прийняття  рішення про дроблення або  консолідацію акцій; 

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження  інших внутрішніх документів  товариства, якщо інше не передбачено  статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл  прибутку і збитків товариства;

13) прийняття  рішення про викуп товариством  розміщених ним акцій; 

14) прийняття  рішення про форму існування  акцій; 

15) затвердження  розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів  наглядової ради, затвердження умов  цивільно-правових або трудових  договорів, що укладатимуться  з ними, встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття  рішення про припинення повноважень  членів наглядової ради;

19) обрання голови  та членів ревізійної комісії  (ревізора), прийняття рішення про  дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження  висновків ревізійної комісії  (ревізора), прийняття рішення про  дострокове припинення їх повноважень; 

21) прийняття  рішення про виділ та припинення  товариства, крім випадку, передбаченого  частиною четвертою статті 84 цього  Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

23) затвердження  принципів (кодексу) корпоративного  управління товариства;

24) обрання комісії  з припинення акціонерного товариства;

25) вирішення  інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

3. Повноваження  з вирішення питань, що належать  до виключної компетенції загальних  зборів, не можуть бути передані  іншим органам товариства.

4. До виключної компетенції  загальних зборів статутом товариства  і законом може бути віднесено  вирішення й інших питань.

Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

1. У загальних зборах  акціонерного товариства можуть  брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які  мають право на участь у загальних  зборах, складається в порядку, встановленому  законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права  власності на акції товариства, зобов'язані  надати інформацію про включення  його до переліку акціонерів, які мають  право на участь у загальних зборах.

2. Зміни до переліку  акціонерів, які мають право на  участь у загальних зборах  акціонерного товариства, після  його складення можуть вноситися  особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням  про загальні збори акціонерного  товариства.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

 

Стаття 35. Повідомлення про  проведення загальних зборів

1. Письмове повідомлення  про проведення загальних зборів  акціонерного товариства та їх  порядок денний надсилається  кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про  проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини  другої цієї статті) особою, яка скликає  загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство з кількістю  акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

2. У разі реєстрації  акцій на ім'я номінального  утримувача повідомлення про  проведення загальних зборів  та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

3. Повідомлення про проведення  загальних зборів акціонерного  товариство має містити такі  дані:

1) повне найменування  та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення  реєстрації акціонерів для участі  у загальних зборах;

4) дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться  на голосування;