Отчет по практике по таможенному делу

• к 2 подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу (в 2010 – 0);

Стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации, составила  126843,78 тыс. рублей.

Предметами преступлений, квалифицируемых  по ст. 188 УК РФ, чаще всего являлись:

• нефтепродукты – 9 уголовных дел;
• средства наземного транспорта –  16 уголовных дел;
• сельскохозяйственная продукция –  25 уголовных дел;
• наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества       –  7 уголовных дел;

 

Статистические данные указывают на увеличение количества возбуждаемых Курганской таможней уголовных  дел в сфере незаконного перемещения  средств наземного транспорта, нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

В течение 2011 годов усилия отдела дознания были направлены не только на выявление  преступлений, но и на повышение  качества производства дознания по уголовным  делам, отнесенным к компетенции  таможенных органов.

За истекший период 2011 года в суд с обвинительным  актом направлено – 2 уголовных дела по десяти эпизодом преступной деятельности виновного лица. В аналогичном  периоде 2010 года в суд с обвинительным актом направлено – 4 уголовных дела.

Указанное снижение обусловлено объективными причинами, а именно принятием Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», увеличившего курпный и особо крупный размеры применительно к ст. 169 УК РФ, а итак же вступление в силу Таможенного кодекса Таможенного союза.

В отчетном периоде судом рассмотрено 2 уголовных  дела, вынесены обвинительные приговоры, осужденным назначено наказание  в виде штрафа в размере 40 000 и 50 000 рублей.      

 

В  2011 году число приостановленных производством уголовных дел (с  учетом повторно приостановленных) по сравнению с 2010 годом увеличилось  на 33 % и составило 3 дела (в 2010 году – 2), по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с тем, что  лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, не установлено.

 

За анализируемый период  2011 года по подследственности направлено 7 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 2  ст.188 УК РФ.  Причем их доля в общем количестве уголовных дел, находившихся в производстве в 2011 году, составила 12,2%.

 

В отчетном периоде 2011 года отделом  дознания таможни вынесено 4 постановления  об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием  события либо состава преступления, в  аналогичном периоде 2010 года решения  об отказе в возбуждении уголовных  дел не принимались.

Постановления об отказе в возбуждении уголовных  дел  надзирающим прокурором не отменялись.

 

 

 

 

2.1.Организационно-методическая  работа

 

   В целях реализации мер, направленных  на повышение  эффективности  таможенного контроля  сотрудниками  отдела дознания осуществлялись  выезды на таможенные посты  Курганской таможни: МАПП Петухово, Половинский и Звериноголовский. Сотрудникам таможенных постов разъяснялся порядок закрепления следов преступления. На проводимых занятиях  указывались возможные места сокрытия наркотических средств.

      Начальником отдела дознания  на постоянной основе осуществлялась  координация работы как на  стадии доследственной проверки, так и в ходе производства дознания за дознавателями таможенных постов.

 

 

2.2.Анализ выявления преступлений в сфере таможенного дела и расследования Курганской таможней возбужденных по ним уголовных дел в январе – декабре 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года

 

 

 За текущий год в КУСПе №1 Курганской таможни зарегистрировано 88 сообщений о преступлениях, что составляет 58% от числа зарегистрированных сообщений в АППГ, из которых 81 сообщение отнесены к компетенции таможенных органов и 7 сообщений – к компетенции органов внутренних дел. Из них 21 сообщение поступило из Курганской транспортной прокуратуры.

В аналогичном  периоде 2009 года в КУСПе №1 Курганской таможни было зарегистрировано 150 сообщений о преступлениях, из которых 141 сообщение отнесено к компетенции таможенных органов и 9 сообщений – к компетенции органов внутренних дел. Из них 29 материалов поступили из Курганской транспортной прокуратуры. Из числа зарегистрированных в  2009 году в КУСПе таможни,  16 сообщений о преступлениях поступившие из транспортной прокуратуры, были приобщены к ранее возбужденным по этим же фактам уголовным делам и (или) зарегистрированным сообщениям о преступлениях.

В 2010 году, по результатам разрешения сообщений  о преступлениях (далее – сообщения) возбуждено  56 уголовных дел, в  аналогичном периоде 2009 года - 65 уголовных  дел (снижение составило 13,8%).

В отчетном периоде 2010 года по 31 сообщению, зарегистрированному  в КУСПе таможни и содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 327, 158, 171, ч. 2 ст. 188 УК РФ дознавателями приняты решения в соответствии с п. 3 ст. 145 УПК РФ – о передаче по подследственности.

В аналогичном  периоде 2009 года решения о передаче сообщений по подследственности приняты по 46 сообщениям, зарегистрированным в КУСПе таможни и содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 327 ч. 1, 188 ч. 2, 180 ч. 1, ч. 2 ст. 171, ст. 247 УК РФ.

В течение 12 месяцев текущего года по 2 сообщениям о преступлениях, зарегистрированных в 2010 году в результате проведения проверок, в возбуждении уголовных дел отказано по п. 1 и 2, ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Кроме того, еще одно решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято в отчетном периоде по итогам доследственной проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСПе таможни в 2009 году, в связи с отменой предыдущего решения об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором и направлением материалов на дополнительную проверку.  

В АППГ по 23 сообщениям о преступлениях, в результате проведения проверок, в возбуждении уголовных дел отказано по п. 1 и 2, ч. 1 ст. 24 УПК РФ, из них по п. 1, ч. 1 ст. 24 УПК РФ – по 3 сообщениям, по п. 2, ч. 1 ст. 24 УПК РФ – по 20-ти сообщениям.

На  дополнительную проверку за 12 месяцев  2010 года, в соответствии с ч. 4, ст. 146 УПК РФ и ст. 37 УПК РФ, надзирающим прокурором был направлен 1 материал проверки, кроме того, надзирающим прокурором было отменено одно решение дознавателя о возбуждении уголовного дела.  Причиной принятия такого решения, по мнению прокурора, явилась неполнота проведенной проверки. После устранения недостатков, уголовное дело было возбуждено.

 

 

2.3.Характеристика возбужденных в  2010 году  уголовных дел выглядит следующим образом:

В структуре  преступлений по-прежнему преобладает  «Контрабанда товаров», квалифицируемая  по части 1 ст. 188 УК РФ, доля которой  в общем количестве возбужденных в течение 12 месяцев 2010 года уголовных  дел составляет 91%(В АППГ – 84,6%). На долю уголовных дел о преступлениях, квалифицируемых по ч. 2 ст. 188 УК РФ приходится – 7,14% (В АППГ – 13,8%), а по ч. 1 ст. 194 УК РФ соответственно 1,8% (В АППГ 1,5%).

В абсолютных значениях количество возбужденных Курганской таможней  уголовных  дел выглядит следующим образом:

- по ч. 1 ст. 188 УК РФ возбуждено 51 уголовное дело, общая сумма незаконно перемещенных через таможенную границу РФ товаров (транспортные средства, изделия текстильной промышленности, пиломатериалы хвойных пород) составила более 28412,3 тыс. руб.

- по ч. 2, ст. 188 УК РФ возбужденно 4 уголовных дела.

Общая масса наркотических  средств,  сильнодействующих и ядовитых веществ незаконно перемещенных через таможенную границу по возбужденным таможней уголовным делам в отчетном периоде 2010 года (АППГ) составила:

 

 

2009 год	2010 год
Героин – 7720 гр.; Гашиш – 1980 г.; Сибутрамин - 1693,004 гр.; Хлороформ – 51486,02 гр.	Сибутрамин - 34,63гр.; гашиш-636,06 гр., марихуана - 1,045гр.

 

В 2010 году отделом дознания таможни возбуждено одно уголовное дело,  квалифицируемое  по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Сумма неуплаченных таможенных платежей, подлежащих уплате, составила 681630,51 рублей. Уголовные дела о преступлениях предусмотренных ст. 189, 190, 193, 188 частью третьей и четвертой, дознавателями Курганской таможни не возбуждались. 

В отчетном периоде 2009 года возбуждено 1 уголовное  дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ по факту контрабанды автомобиля, стоимостью более 1000 000 рублей, совершенной организованной преступной группой.

За 12 месяцев текущего года с обвинительным  актом прокурору направлено 5 уголовных  дел, квалифицируемых по признакам, ч. 1 ст. 188 УК РФ. В судах данные уголовные дела рассмотрены по существу с вынесением обвинительных приговоров.

В АППГ с обвинительным актом прокурору  направлено 17 уголовных дел квалифицируемых  по ч. 1 ст. 188 УК РФ, снижение составило на 71%.

По 1 уголовному делу, производство дознания приостановлено на основании п. 1, ч. 1, ст. 208 УПК РФ (данное уголовное дело было возбуждено Челябинской таможни по факту совершения контрабанды транспортного средства неустановленным дознанием лицом). Всего, на остатке в отделе дознания (с учетом прошлых лет) находилось 3 уголовных дела (два уголовных дела из числа прошлых лет), производство по которым в настоящее время приостановлено на основании п. 1, ч. 1, ст. 208 УПК РФ.

По 10 уголовным делам, находившимся в производстве дознавателей таможни  и т/п в анализируемом периоде 2009 года, производство дознания было приостановлено. При этом с учетом повторно принимаемых решений в отчетном периоде, дознание приостанавливалось 16 раз.

В отчетном периоде 2010 года, по  уголовному делу, возбужденному отделом дознания таможни, в адрес Курганского  отделения Южно – Уральской железной дороги внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в порядке  ст. 158 УПК РФ. В результате рассмотрения данного представления, проведено  рабочее собрание  с рабочими эксплутационного локомотивного депо станции Курган, на котором принято решение о расформировании колонны, в составе которой работали лица совершившие преступление,  к должностным лицам применены меры дисциплинарного воздействия, работники железной дороги, совершившие преступление уволены по собственному желанию.

В АППГ, по 3 уголовным делам, находившимся в производстве отдела дознания, в  адрес коммерческих организаций  осуществляющих брокерские услуги, внесены  представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в порядке ст. 158 УПК  РФ. В результате рассмотрения одного представления, двум работникам коммерческой организации объявлены замечания. По результатам рассмотрения другого  представления, работникам организации  строго указано на необходимость  соблюдения законодательства РФ. Результаты рассмотрения третьего представления  в Курганскую таможню не поступили.    

В 2010 году, дознавателями Курганской таможни  производство дознания по 29  уголовным  делам было прекращено по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи с вступлением в законную силу ФЗ-60).

  В АППГ, дознавателями Курганской  таможни производство дознания  по уголовным делам (как по  реабилитирующим, так и по нереабилитирующим основаниям) не прекращалось.

В течение  двенадцати месяцев 2010 года отделом  дознания таможни было принято одно решение о задержании лица в порядке  ст. 91 УПК РФ, впоследствии по ходатайству  следователя судом было принято  решение об избрании меры пресечения к задержанному в виде заключения под стражу.

Непосредственно дознавателями таможни ходатайства  об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не принимались.

В АППГ в  порядке ст. 91 УПК РФ  лица не задерживались, ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не вносились.

 

Приложение 

к приказу Курганской таможни 

от ______________ № _______

 

III.Положение об отделении дознания Курганской таможни

 

I. Общие положения

 

1. Отделение дознания (далее – Отделение)  является структурным подразделением  Курганской таможни (далее –  таможня), осуществляющим рассмотрение  сообщений о преступлениях, производство  неотложных следственных действий  по уголовным делам.

2. Отделение в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,  таможенным законодательством  Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, международными договорами Российской Федерации, Уголовным  кодексом  Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами  ФТС России, правовыми актами Уральского таможенного управления (далее - Управления) и таможни, а также настоящим положением.

3. Организационное,  методическое руководство и контроль  деятельности  Отделения осуществляет  Уральская оперативная таможня  (далее - УОТ), а в части выполнения  задач и функций, возложенных  на Отделение, - заместитель начальника  таможни, осуществляющий координацию  и контроль деятельности Отделения  (далее заместитель начальника  таможни).

4. Отделение  возглавляет  начальник Отделения,  который  подчиняется непосредственно  заместителю начальника таможни.