Системы управления

Также компания начала внедрение 

Проекта по улучшению системы  внутреннего контроля и продолжает совершенствование Кодекса деловой  практики и корпоративных стандартов. Все эти проекты позволили нам значительно улучшить корпоративное управление путем повышения прозрачности, обеспеченной эффективным двусторонним потоком точной информации от производственных подразделений до управляющей компании, эффективным прогнозированием и планированием, принятием обоснованных решений и точным распределением ресурсов.

В 2004 году ТНК-ВР начала масштабную корпоративную реструктуризацию с  целью упрощения сложной корпоративной  структуры, унаследованной от компаний-предшественниц, сокращения числа юридических лиц  и улучшения корпоративного управления. В процессе реструктуризации компании-предшественницы  «ТНК», «СИДАНКО» и «ОНАКО» вошли  в состав ТНК-ВР Холдинг (ТБХ), которому теперь принадлежит большая часть  добывающих и перерабатывающих активов  ТНК-ВР в России. В результате реструктуризации нам удалось рационализировать  структуру компании и повысить прозрачность деятельности. Акционеры ТБХ собираются дважды в год на Общем годовом  собрании акционеров и Внеочередном общем собрании акционеров для обзора полугодовых и годовых результатов  и утверждения дивидендов.

По итогам 2006 года ТБХ  впервые представил консолидированную  финансовую отчетность по стандартам USGAAP, подготовленную в дополнение к  нормативной отчетности по РСБУ, которую  ТБХ направляет в Федеральную  службу по финансовым рынкам в соответствии с российским законодательством. В  дальнейшем ТБХ продолжит предоставлять  финансовую отчетность по USGAAP и РСБУ.

В 2005 году ТНК-ВР первой среди  российских компаний присоединилась к  инициативе Всемирного экономического форума «Партнерство против коррупции», которая призывает компании к  политике полного неприятия взяточничества и разработке практических мер по противодействию коррупции.

ТНК-ВР — прогрессивная  компания, ориентированная на повышение  эффективности деятельности и постоянное улучшение производственных показателей. Компания стремится к достижению наиболее высоких результатов во всех областях своей деятельности. У каждого руководителя компании есть индивидуальный производственный контракт с четко сформулированными  задачами, которые направлены на достижение корпоративных целей, обозначенных в бизнес-планах компании.

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В Совет директоров ТНК-ВР входят 11 членов: по четыре представителя  от каждой из двух групп акционеров, а также три независимых директора. Совет директоров выполняет следующие  ключевые функции:

определяет стратегические направления развития ТНК-ВР;

анализирует эффективность  деятельности компании и ее соответствие стратегии;

назначает, увольняет и  оценивает деятельность руководства  компании;

обеспечивает соответствие деятельности компании высоким стандартам бизнес-этики;

осуществляет финансовый контроль;

консультирует по вопросам крупных приобретений, продаж и программ расходования средств.

Совету директоров подчинены  три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по компенсациям и Комитет  по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и  ООС).

Корпоративное

управление

Корпоративные комитеты

Корпоративные комитеты создаются решением Правления для решения конкретных задач в сфере корпоративного управления и управления проектами.

В ТНК-ВР сформировано семь корпоративных комитетов.

 

Комитет по соблюдению политик

— Осуществляет контроль процессов управления рисками.

— Устанавливает нормы  корпоративной бизнес этики и отслеживает соблюдение соответствующих

внутренних нормативов по этике.

— Управляет конфликтами  интересов.

— Выполняет роль единого координационного центра для контроля

эффективного выполнения программ Общекорпоративной системы

управления рисками и  Системы внутреннего контроля.

Комитет по кадрам

— Осуществляет руководство  процессом разработки корпоративных кадровых стандартов и программ.

— Обеспечивает выполнение кадровых программ в корпоративном центре

и дочерних обществах.

— Вырабатывает рекомендации по вопросам развития корпоративной

культуры.

 

Комитет по производству

— Разрабатывает и контролирует выполнение бизнес-плана.

— Контролирует процесс  реализации крупных проектов и производственной

стратегии.

— Обеспечивает высокие  стандарты эффективности производственной

деятельности, оптимизации и интеграции между бизнес направлениями.

 

 

 

 

 

Исполнительный

директор –

Исполнительный

вице-президент

Разведка и добыча

А. Додс

 

 

Главный финансовый

директор

Д. Мьюир

Исполнительный

вице-президент

Стратегия и развитие

бизнеса

М. Ю. Слободин

Председатель

Правления*

Вакансия

Исполнительный

директор –

Исполнительный

вице-президент

Переработка и торговля

А. Барриос

Исполнительный

вице-президент

Обеспечение

бизнеса

А. Темкин

Исполнительный

директор – Советник

Председателя

Правления

В. Вексельберг

 

Исполнительный Исполнительный

вице-президент

Главный юрист

И. Майданник

 

вице-президент

Безопасность

В. Огарь                                                                         Исполнительный

Директор

Г. Хан      

 

ВНУТРЕННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТНК-ВР — добросовестный член бизнес-сообщества. Это находит  свое отражение, в частности, в том, что компания добровольно принимает  и неукоснительно выполняет социальные обязательства перед сотрудниками. В ТНК-ВР реализуется целый ряд  программ: пенсионная (негосударственная), жилищная, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, а также  программа детского отдыха.

Все программы направлены на социально-ответственное регулирование  вопросов труда, занятости и т. д. и предназначены работникам, членам их семей, а также неработающим пенсионерам  дочерних обществ компании.

ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодно в партнерстве  с органами государственной власти, общественными, образовательными и  другими организациями ТНК-ВР формирует  общероссийскую и региональную программы  социальных инвестиций, находящие свое отражение в соглашениях с  региональными администрациями. Компания исходит из того, что последовательность и долгосрочный характер социальных инвестиций – это залог  качественных изменений в решении общенациональных и локальных социальных проблем.

В 2005 году ТНК-BP выделила 90 млн  долл. США на внешние социальные программы. В 2006 году мы увеличили общий  объем внешних социальных инвестиций до 160 млн долл. США. На конец ноября 2007 года компания выделила более 100 млн  долл. США на эти цели.

Некоторые примеры стратегических внешних программ, реализованных  ТНК-ВР в 2006 году в партнерстве с  некоммерческими организациями, осуществляющими  деятельность по развитию социальной сферы:

Приобретение и строительство  жилья для малообеспеченных семей (Фонд «Содействие», сумма вложенных  ТНК-ВР средств составила 30 млн долл. США).

Финансирование комплексной  общероссийской программы по профилактике и лечению вирусных гепатитов  и ВИЧ-инфекции. Программой предусматривается  приобретение лекарств для детей, финансирование курсов лечения, просветительская деятельность (Детский благотворительный фонд помощи больным вирусными гепатитами и СПИДом, выделено 6 млн долл. США).

Оказание поддержки региональным медицинским учреждениям, нуждающимся  в финансировании (Детский фонд помощи больным СПИДом, 2,5 млн долл. США).

Финансирование программы  восстановления исторических зданий и  сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга (Фонд развития Санкт-Петербурга, 9 млн  долл. США).

Оплата обучения одаренных  детей из малоимущих семей и содействие школе имени Горчакова в Санкт-Петербурге (г. Павловск, 300 тыс. долл. США).

В рамках ежегодных соглашений с региональными администрациями  ТНК-BP реализовала многоцелевые социальные программы, а также отдельные  проекты в ключевых регионах своей  деятельности: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Тюменской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской  и Иркутской областях, Красноярском крае.

Компания оказывает финансовую поддержку учреждениям здравоохранения, просвещения и культуры, спортивным организациям, производителям сельхозпродукции, а также коренным народам. Мы помогли  отремонтировать и построить  сотни километров дорог, мостов и  линий электропередач,  подтверждая  репутацию надежного и долгосрочного  партнера местных органов власти и самоуправления.

В октябре 2006 года организация  в области мониторинга корпоративной  ответственности АссоuntAbility включила ТНК-ВР в десятку лучших компаний России по показателю социальной ответственности.

В 2007 году ТНК-ВР выделила 10 млн долл. США на строительство  олимпийских объектов в Сочи. Компания выступает соучредителем и оказывает  поддержку Московской школе управления СКОЛКОВО, которая должна стать главным  российским центром обучения по программе  МВА под патронажем Президента Российской Федерации.

ТНК-ВР планирует опубликовать свой первый социальный отчет, подготовленный с учетом международных стандартов, в 2008 году.

 

 

 

 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров сформированы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по компенсациям и Комитет  по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).

Комитет по аудиту

Комитет оказывает Совету директоров содействие в выполнении обязанностей в сфере внутреннего  контроля и финансовой отчетности, контролирует соблюдение законодательных  и нормативных требований, оценивает  результаты работы службы внутреннего  аудита, контролирует эффективность  действующей в ТНК-ВР системы  управления рисками и внутреннего  контроля.

Комитет по компенсациям

Комитет определяет размер вознаграждения высшего руководства  и оценивает результаты их работы. Комитет также оценивает результаты эффективности деятельности компании в контексте целевых показателей  и, при условии утверждения Советом  директоров, согласовывает размер ежегодных  премиальных выплат. Также комитет  определяет условия найма независимых  директоров.

Комитет по ОТ, ПБ и ООС

Комитет утверждает стратегию  и политику ТНК-ВР в области охраны труда, промышленной безопасности и  охраны окружающей среды и контролирует выполнение целевых показателей  эффективности в этой области. Также  комитет осуществляет контроль основных рисков в сфере ОТ, ПБ и ООС  и контроль соблюдения ТНК-ВР применимого  законодательства и принципов деловой  практики ТНК-ВР в отношении ОТ, ПБ и ООС.

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ

Управление по взаимодействию с органами государственной власти формирует стратегию этого взаимодействия, управляет рисками и представляет интересы компании в госструктурах.

Управление по взаимодействию с органами государственной власти возглавляет Александр Горшков. Работа управления строится по четырем  направлениям: взаимодействие с федеральными органами государственной власти (Дмитрий Правдивец), организация законотворческой деятельности (Владимир Ярмак), поддержка проектов развития и международного сотрудничества (Александр Шибалкин), а также работа с региональными органами власти.

Основные задачи, решаемые подразделениями управления:

Организация системного взаимодействия между подразделениями корпоративного центра, дочерних обществ и филиалов компании и федеральными и территориальными государственными органами по вопросам недропользования, законотворчества и  по вопросам платежей в федеральные  и региональные бюджеты.

Представление и обеспечение  интересов компании в органах  законодательной и исполнительной власти при формировании законов  и нормативных актов (и изменений  в них), регулирующих деятельность компании. Взаимодействие с ответственными сотрудниками федеральных органов государственной  власти по вопросам, затрагивающим  интересы компании.

Обеспечение реализации стратегии  международного сотрудничества ТНК-ВР, эффективности взаимодействия компании с Министерством иностранных  дел, структурами Администрации  Президента РФ, международными департаментами профильных министерств, руководителями российских представительств за рубежом, иностранными представительствами, аккредитованными в РФ, а также правительственными и неправительственными структурами  других государств.