Лекции по "Криминологии"

• проституция (Израиль, Турция, Япония, Китай, Сингапур, Испания, Италия);
• контрабанда оружия (в Россию из Германии через Эстонию Польшу, из Китая, Афганистана, и Пакистана), инвестиции в недвижимость (Польша, Германия, Кипр, Греция, США, Испания и ряд других стран)¹⁹².

18.3. Виды организованных  преступных сообществ, существующих  в мире

Организованные преступные сообщества получили широкое рапространение в мире, наиболее известными преступными  синдикатами итальянского происхождения  являются неаполитанская «Каморра» (Camorra) и сицилийская «Коза Ностра» (Cosa Nostra), калабрийская «Ндрагетта», а также английская «Сакра корона унита», созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона с целью незаконного оборота наркотиков. Известная американская преступная организация – La Cosa Nostra (LCS - «Наше дело»), не является дочерней компанией итальянской «Коза Ностры». В Японии большое влияние на развитие общественных процессов имеет преступная организация Якудза (Yakuza), или Бориокудан, в Гонг-Конге Триады (Trids), в городе Медельин Колумбии существует Медельинский преступный картель (Medellin Cartel), а в городе Кали - Калийский картель, занимающиеся незаконным производством и распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Медельинский и Калийский  картели являются основными на мировом  рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. Они производят в мире до 80% кокаина, сырье для  которого произрастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%)¹⁹³. Доходы, получаемые колумбийскими картелями, оцениваются в 20 млрд долл., тогда как объединенные годовые бюджеты правительств таких стран, как Колумбия, Боливия и Перу, не превышают 9 млрд. долл.¹⁹⁴

Организованные преступные формирования:

• организованные группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа - это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений);
• банды (ст. 209 УК РФ банда - устойчивая вооруженная группа, целью деятельности которой является нападения на граждан и организации);
• преступные  сообщества (преступные организации) (ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) - это сплоченная организованная группа, созданная для тяжких либо особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях).

Таблица   18.1 Сведения о преступных формированиях и  их участниках

 

Годы	1997г.	1998 г.	1999г.
Выявлено ОПФ (ОПГ, ПС, ПО}*	12500	12500	12500
В том числе ПС (ПО)	150	149	138
Выявлено участников ОПФ	60000	до 80000	саыше 60000
В том числе участников ОПГ	50000	до 70000	свыше 49000

* ОПФ - организованное преступное формирование; ОПГ - организованные преступные группы; ПС - преступные сообщества; ПО - преступные организации.

Уровни организованности преступности:

• низший уровень организации преступной среды - устойчивые, сплоченные преступные группы, не связанные между собой, совершающие различные преступления в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоем, грабежом и кражами;
• средний уровень организации преступной среды - те же преступные группы, имеющие иерархическую структуру: лидеров (идеологов, руководителей), лиц, обеспечивающих исполнение преступлений и реализацию добытого;
• высший уровень организации преступной среды - организация преступной среды, объединение преступных групп в пределах региона или отрасли экономики, связь этих групп с общеуголовной преступностью, коррумпированные связи с правоохранительными органами и другими органами государственной власти.

Три основные теоретические модели организованной преступности:

1. иерархическая (структурная);
2. локальная (действующая на определенной территории);
3. предпринимательская (сущностная).

По территориальному масштабу деятельности ОПФ подразделяются на: региональные; межрегиональные; действующие в масштабах страны; транснациональные (международные).

По направлением преступной деятельности: криминального бизнеса; теневой экономики; легальной экономики.

Ла Коза Ностра (LCN). Одна из самых влиятельных преступных организаций. Этот термин используется ФБР в отношении традиционной американской мафии в отношении 25 этнических итальянских преступных групп, действующих в США и насчитывающих в своих рядах около 2 тыс. членов. Половина из них представляют пять семей Нью-Йорка¹⁹⁵.

Краткая история мафии в Америке. Итальянские преступные группировки отказывались объединяться с другими преступными группами, в частности, с ирландскими и еврейскими бандами. Принятая 16 января 1920 г. 18 поправка к конституции о запрете продажи и употребления алкогольных напитков, способствовала усилению некоторых преступных организаций итальянского происхождения. Возросший уровень разногласий с другими этническими преступными группами привела к национализации организованной преступности. Это случилось в 1931 г., когда итальянские преступные организации объединились в единую транснациональную организованную корпорацию LCN. В результате чего удалось победить ирландскую, еврейскую и другие этнические группы как наиболее влиятельные и сильные преступные организации в Америке. Таким образом, LCN вскоре стала неоспоримым, независимым руководителем организованной преступности в США.

LCN представляет собой многонациональный союз (образованный в 1931 г.), который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 г. Джозефом Валачи. Членство в LCN является закрытым. Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом «семьи». Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей «семьи» (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой Капо и хорошими «заслугами». Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, на которой то лицо клянется в своей верности семье, а также жить и умирать по законам LCN.

Законы LCN:

1. ставить организацию выше жены, детей, страны и религии;
2. исполнять указания его Босса беспрекословно, включая убийство;
3. не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;
4. платить взносы, налагаемые его Боссом, независимо от их цели;
5. не рассказывать ничего об организации посторонним;
6. уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и не добывать умаляющие сведения о других членах;
7. воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Структура LCN. «LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следующие уровни:

1. союзники - отдельные лица, которые не являются членами LCN, но чьи действия зависят от LCN;
2. солдаты - солдат, исполнитель, посыльный, новобранец - тот, кто прошел церемонию посвящения;
3. команда - группа солдат под руководством и контролем Капо;
4. Капо - каподецина (босс десяти), лейтенант, помощники лейтенанта, которые подотчетны Боссу;
5. поверенный Босса - второй по власти в организации;
6. советник - главным образом старейший член, который дает советы Боссу и служит посредником между солдатами и Боссом;
7. Босс - глава LCN семьи, осуществляет руководство;
8. семья - союз отдельных лиц LCN, включающих Босса, поверенного, советника, несколько команд солдат и их руководителей»¹⁹⁶.

Меры предупреждения организованной преступности в США:

• использование секретных правительственных агентов;
• содействие граждан ФБР;
• принятие соответсвующих законов:
• Закон «О коррупции и бандитизме»;
• Программа RICO, по обеспечению безопасности свидетелей;
• Закон 1968 г. «О всестороннем контроле за преступностью и безопасностью улиц» (уличное прослушивание).

Так, к концу 1980-х практически не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.

Сегодня потенциально новые  криминальные группировки США: русские, китайцы -появились на горизонте  американских правоохранительных органов. Русские и китайцы уже достигли расцвета своей деятельности повсеместно. Первоначально наплыв русских иммигрантов (около 300 тыс.) имел место в конце 70-х - начале 80-х годов, когда иммиграционные преграды были временно убраны, чтобы позволить преследуемым евреям покинуть Советский Союз. Большинство этих иммигрантов, однако, не были евреями и включали в себя преступные элементы. Они поселились главным образом на Брайтон Бич, в районе Бруклина (Нью-Йорк), который быстро получил название маленькая Одесса.

Этнические  китайские организованные преступные группы в США составляют три вида: триады, тонги и уличные банды (например, Тень призрака, Белые тигры). Триады - это тайные преступные общины, главным образом управляемые с Гонг-Конга и Тайваня. Тонги - это бизнес ассоциации, расположенные во многих городах США, занимающиеся как законной, так и незаконной деятельностью (мнимый бизнес). Уличные банды часто действуют под руководством или по поручительству тонгов, но могут также действовать независимо.

Современные триады ведут  свою историю от тайных политических обществ, сформированных в Китае  в течение 17 столетий с целью свергнуть династию Минг. Термин «триада» позже был придуман британскими властями в Гонг-Конге на основе треугольного символа, который изображался на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

Структура триад (иерархична): распределяются по рангам (каждый ранг носит название и номер (например, глава триады известен как голова дракона и имеет номер 489, обычные члены или солдаты имеют номер 49). Отношения среди членов триад основаны на связях между Дай-Лос (старшие братья) и Сай-Лос (младшие братья), где последние клянутся в верности и поддержке старшим братьям.

В настоящее время  главной преступной деятельностью  триад в США является импорт «белого» (из Китая) чистейшего героина, который  стал самым быстродействующим наркотиком почти по всей стране. Триады и тонги  организуют незаконный ввоз десятков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены работать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным организациям, пока они не выплатят им от 30 тыс. до 50 тыс. долл.

Колумбийские картели. В отличие от русских и китайцев, колумбийские магнаты не имеют намерения обосновываться в США, предпочитая оставаться на своей родине, где они и собирают миллионы долларов, полученные в результате производства (и торговли) смертоносного зелья в США.

18.4. Состояние,  уровень, структура и динамика организованной преступности

Доля организованной преступности в общей структуре  преступности России ежегодно растет. Число зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, по данным уголовной статистики, увеличилось за последние десять лет в 12,7 раза (с 3315 зарегистрированных преступлений в 1990 г. до 34 231 преступлений в 2000 г.)¹⁹⁷. В 64 статьях Особенной части УК РФ совершение опасных преступлений организованными группами является квалифицирующими составами, а при привлечении к уголовной ответственности виновных по всем оставшимся статьям УК РФ - отягчающим обстоятельством, согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

В 1997 г. правоохранительными  органами было зарегистрировано 48 преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации)) и выявлено подозреваемыми и обвиняемыми 9 чел. В 1998 г. случаев организации преступного сообщества было зарегистрировано в два раза больше, чем в предыдущем году, что составило соответственно 84 преступления и 80 лиц, их совершивших, а в 1999 г. уже 162 преступных деяния и 190 лиц, их совершивших¹⁹⁸. В 2000 г. было зарегистрировано 170 случаев организации преступного сообщества и 225 чел. участвовавших в их организации¹⁹⁹. Таким образом, в последние годы наметилась тенденция увеличения выявления случаев организации преступных сообществ.

Таблица 18.2

Состояние зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, совершивших  преступления в России, предусмотренных  ст. 210 УК РФ

Год	Преступления	Выявлено лиц
1997	48	9
1998	84	80
1999	162	190
2000	170	225

В 2001 г. было зарегистрировано 33452 (-7,1% к 2000 г.) преступлений, совершенных  организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными  организациями), удельный вес от расследованных преступлений составил 8,9%.

Таблица 18.3

Состояние зарегистрированных преступлений, совершенных в составе  организованной группы и преступного  сообщества (преступной организации) с 1990 по 2001 гг.²⁰⁰

 

Годы	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Преступления	3315	5119	10707	12431	19422	19604	26377	26500	27098	31082	34231	33452