Характеристика контрабанды

Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров  и иных предметов любым из указанных  способов: пронос, перевоз любыми транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации[25].

При ввозе перемещением считается  практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного  действия, непосредственно направленного  на реализацию намерения вывезти  товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды  производится следующими способами:

лично контрабандистом при  легальном пересечении границы  в установленном месте;

лично контрабандистом при  нелегальном пересечении государственной  границы;

без непосредственного участия  контрабандиста[26].

Перевозчиками наркотиков могут  быть посредники между производителями  и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики  используются "в темную": они  не знают ни характера груза, ни его  источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека "захватить посылочку", "отвезти  пакет родственнику" и т.п.

Перемещение контрабанды  обычно совершается помимо или с  сокрытием от таможенного контроля (например, перемещение вне установленных  таможенными органами мест или времени  оформления; с использованием специально оборудованных или приспособленных  тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним  товарам вида других) [27].

Тайники изготавливаются  в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах  и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны  водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками  колес, под сиденьями, в аккумуляторах  и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди  семян подсолнечника, в упаковках  из-под часов и сигарет и  т.д.[28].

Например, на Себежской таможне (Псковская область) был задержан железный контейнер якобы с семенами люцерны, который направлялся в Нидерланды. Работники таможни обратили внимание на несовпадение ребер гофра на внутренней и внешней стороне задней стенки контейнера. Стенка была двойной, и когда ее просверлили, внутри обнаружили гашиш. Двойной оказалась и крыша контейнера. В результате было изъято 1739 кг гашиша[29].

По данным МВД РФ, в 2007 г. в России было зарегистрировано 184832 преступления, связанных с наркотическими средствами. При этом темпы прироста составили 91%. Было раскрыто более 400 тыс. преступных групп, занимавшихся наркобизнесом. Контрабанда наркотиков возросла почти  на 50%[30].

Незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер[31].

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские  работники, сотрудники исследовательских  учреждений. Организации имеют своих  экспертов, блоки защиты от противодействия  правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут  быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п[32].

Нередки ситуации, когда  предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами  либо на законных основаниях, под видом  подарков, сувениров знакомым или  родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации  или подлинные, но относящиеся также  к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и  т.п. В соответствии со ст.185 Таможенного  кодекса средства идентификации  могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными  органами РФ или с их разрешения.

Нередко ввоз контрабанды  осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих  документов) с последующей ее реализацией  внутри страны. При этом ввозимый товар  не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией  иных товаров и предметов или  с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему  таможенный контроль[33].

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как  правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды  в розницу.

Маскировка контрабандистской  деятельности может иметь место  на разных ее стадиях. Используются и  специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и  кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.

Существуют следующие  варианты незаконного оборота наркотиков:

контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

изготовление и реализация в России;

изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит  через территорию России[34].

Успешная борьба с наркобизнесом  при первом, третьем и четвертом  вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями  наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные  производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго ус-. тановленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц[35].

Ряд предметов контрабанды  охватывается квалифицирующим составом преступления. Они исчерпывающе указаны  в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота[36].

Условно предметы контрабанды  можно разделить на пять групп:

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие  и радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное  оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (материалы и оборудование двойного назначения);

стратегически важные сырьевые товары;

культурные ценности.

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании  контрабанды являются документы:

использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения  предметов контрабанды через  границу;

удостоверяющие должностное  положение отдельных лиц и  их пребывание в определенных местах (приказы, командировочные удостоверения, загранпаспорта, визы, проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);

документы, содержащие информацию о намерениях и деятельности контрабандистов;

4) документы о нарушениях  таможенных правил, санкциях и  их обжаловании[37].

К первой группе документов относятся: таможенные декларации; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера; договоры с  владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии  счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой  содержатся сведения о намерениях или  операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о нарушении  таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих правил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или  передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т. п[38].

Если при перемещении  товаров использовались средства идентификации  товаров, транспортных средств и  помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты  их подделки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах  и других предметах, перемещаемых через  границу. В этих местах также могут  быть следы рук, микрочастицы, следы  орудий, использовавшихся при изготовлении тайников. Следы транспортировки  наркотических веществ - бумажная и  иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ  в швах, на сгибах, в карманах задержанных  и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др[39].

Последствия контрабандной  деятельности могут проявиться в  образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Указанные выше следы и  другие материальные последствия могут  быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места  нарушения таможенной границы, осмотре  транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков  и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Нередко совершение контрабанды  образует состав и совокупность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического  или археологического достояния  народов Российской Федерации и  зарубежных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных металлов, природных  драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение  оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др[40].

В ходе расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических  средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) было ли совершено  преступление данного вида, если  да - как надлежит его квалифицировать;

2) где, когда и каким  способом совершено преступление;

3) кто конкретно совершил  данное преступление; если оно  совершено группой - каков состав  группы, какие действия совершил  каждый из соучастников;

4) каковы источники приобретения  наркотических средств или психотропных  веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;

5) не сопровождались ли  преступления, связанные с незаконным  оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да - какими именно (взяточничество, контрабанда и т.д.);