Характеристика контрабанды

Вторая ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным  эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование  направлено на выявление организаторов  контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности[69].

Третья ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование  направлено, в первую очередь, на поиск  следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности.

В четвертой ситуации в  материалах проверки уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды  и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем  преступной деятельности, связь контрабанды  с другими преступлениями[70].

Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства:

имеет ли место факт незаконного  перемещения через таможенную границу  РФ товаров или иных предметов, указанных  в ст.188 УК РФ;

что представляют собой предметы контрабанды, их количество (объем, вес), стоимость и другие характеристики;

место, время, способы приобретения, хранения, перемещения и сбыта  контрабанды, использовавшиеся при  этом подлинные или поддельные документы, средства таможенной идентификации  и т.д.;

наличие квалифицирующих  признаков контрабанды;

виновность конкретного  лица или лиц, причастных к контрабанде (умысел, цель, мотивы преступных действий).

Если контрабанда совершалась  организованной группой: выясняется роль каждого из участников группы (организатор, исполнители, пособники), время и  обстоятельства формирования группы, особенности взаимоотношений внутри группы; характер и размер причиненного ущерба, другие вредные последствия  преступной деятельности; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность  виновных лиц; причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды[71].

Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная  группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу  получаемой информации, определению  необходимых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных  мероприятий.

Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию  одного или нескольких эпизодов преступной деятельности. Иногда работу распределяют по другому принципу - следователь  занимается всей деятельностью одного или нескольких фигурантов[72].

При планировании расследования  выдвигаются общие и частные  версии. На первоначальном этапе выдвигаются  общие версии:

совершена уголовно наказуемая контрабанда;

совершена административно  наказуемая контрабанда;

совершается подготовка другого  преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабанде  оружия, боеприпасов, и т.п.).

Наряду с общими, выдвигаются частные версии:

о лицах, занимающихся контрабандной  деятельностью;

о способах контрабанды;

о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабанды;

о количестве эпизодов контрабандной  деятельности и др[73].

Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения  границы, выдвигаются версии о неоднократном  перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений (хищений и др.) [74].

В случаях контрабанды  оружия, взрывчатых веществ, наркотиков выдвигаются версии о лице (лицах), причастном к контрабанде, и его  местонахождении, о времени и  других обстоятельствах закладки контрабанды  в тайник.

План расследования составляется по каждому делу. В него включаются как следственные действия, так и  оперативные мероприятия. Если работает группа, то составляется общий план и планы расследования отдельных  эпизодов (или преступной деятельности конкретных лиц). Наряду с указанными, разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом еженедельные и ежедневные планы[75].

Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль за работой включенных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедельные или ежедневные совещания[76].

Большое значение имеет организация  взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК  РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды: ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляются на территории обслуживания органов внутренних дел; контрабанда перемещается через государственную и таможенную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия[77].

В связи с тем, что контрабанда  затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих  служб и органов иностранных  государств и Интерполом. Связи с  ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России.

2.3 Тактика отдельных  следственных действий при расследовании  контрабанды наркотических средств  и психотропных веществ

Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных  мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые в контрабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов[78]. Если обнаружена бесхозная контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он находился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; криминалистические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

В отдельных случаях по решению Государственного таможенного  комитета проводится контролируемая поставка.

Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники  могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике  автомобиля, под капотом, в осветительной  арматуре и т.п. Предметы контрабанды  могут находиться в топливном  баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т.п.

Все обнаруженное тщательно  осматривается, характер, назначение и  местонахождение фиксируются в  протоколе осмотра, при необходимости  с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения  стоимости контрабандных предметов.

Подлежат осмотру и  поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные  знаки.

Задержание может проводиться  гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и  важно, чтобы сообщники до определенного  времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно  проводить с поличным при пересечении  или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для  пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость  таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного  контроля, темнота облегчает пересечение  границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте  пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко  за "перевозчиком" со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение  им таможенной границы. В такой ситуации "перевозчику" целесообразно дать возможность пройти таможенный и  паспортный контроль[79].

По одному из дел перевозчику  даже дали возможность подняться  на борт воздушного судна. После того как контрабандисты сняли наблюдение, перевозчика сняли с рейса  и провели задержание. Иногда в  этих целях самолет отгоняется с  места стоянки на другое место, где  контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает  из-за границы, задержание может проводиться  в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное  дело возбуждено по факту "бесхозной" контрабанды и в процессе расследования  удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться  дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для  фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержание "перевозчика" и контрабанды  может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

В случае задержания обязательно  проводится личный обыск, в процессе которого тщательно обследуется  одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся  при нем предметы.

При этом в протоколе обыска указывают конкретные места обнаружения  наркотических средств (левый, правый карманы пальто, пиджака, брюк, сумка), характерные признаки упаковки и  содержащихся в ней веществ (объем, цвет, маркировочные обозначения  и т.п.) [80].

Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское  освидетельствование с применением  рентгеноскопического исследования, введением  слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

Если имеются основания  полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических  средств, она также изымается  и упаковывается отдельно. Для  обнаружения следов пальцев рук  на внутренних частях упаковочного материала  и на самих ампулах необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следует  подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в  исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильное составление  протокола личного обыска без  понятых, без конкретизации места  обнаружения наркотика и признаков  его и т.п. нередко влечет за собой  прекращение уголовного дела и уклонение  обвиняемого от ответственности  за совершенное преступление[81].

В последние годы участились случаи перемещения контрабанды  в полостях тела. В связи с этим обязательно обследуются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится  в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях  проводится промывание желудка и  кишечника[82].

Особое внимание следует  обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как  в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда[83].

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются  повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в  качестве контейнеров для наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких  предметов.

При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов  контрабанды и тайников лучше  проводить с помощью технических  средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес,"так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники  описывают в протоколе, фотографируют  или снимают на видеопленку. Следует  обращать внимание на отыскание в  квартире инструмента, который мог  использоваться для изготовления тайников[84].

В связи с тем, что в  последние годы значительно увеличилось  количество контрабанды, провозимой в  транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, использовавшиеся для перемещения контрабанды  через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус  или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой  описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники[85]. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Также, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).