Экономическая и организованная международная преступность

Экономическая и организованная международная преступность

      Содержание 

      Введение……………………………………………………………………………..3

      Глава 1. Международная преступность…………………………………………....8

      1.1. Понятие и признаки транснациональной  экономической и 

      организованной  преступности……………………………………………..….8

      1.2. Основные транснациональные преступные  организации…………………..15

      1.3. Транснациональная организованная  преступность в России……………….21

      Глава 2. Международное сотрудничество в  борьбе с преступностью……….…29

      2.1. Понятие международной борьбы  с преступностью, ее особенности  и 

      формы……………………………………………………………………………….29

      2.2. Борьба с преступностью на  основе многосторонних соглашений…………33

      2.3. Контроль над наркобизнесом и  борьба с незаконным оборотом 

      наркотических средств и психотропных веществ………………………………..39

      2.4. Международный терроризм. Система  и принципы международного 

      сотрудничества  в борьбе с терроризмом………………………………………….56

      2.5. Международные органы по борьбе  с преступностью. Международная 

      организация уголовной полиции (Интерпол)…………………………………….63

      2.6. Институт экстрадиции…………………………………………………...……71

      2.7. Новые тенденции в борьбе с  международной преступностью……………..76

      Заключение…………………………………………………………………………81

      C писок использованной литературы………………………………….….. ………87

      Введение 

      Общепризнанным  является факт глобализации (транснационализации) преступности, сопровождающей глобализацию экономическую. Глобализация заключается  в слиянии национальных экономик в единую общемировую систему. Этот процесс определяется рыночными, а  не государственными силами. Он генерирует трансконтинентальные и межрегиональные  потоки, создает глобального масштаба взаимозависимость. И самое главное: глобализированная экономика представляет собой качественно новое явление  в виде целостной единой международной  системы, что объективно требует  и соответствующей политической интеграции.

      В литературе небезосновательно отмечается, что глобализация стимулировала  появление “мафиозного мира”; итальянцы  продают в Европе колумбийские наркотики, российские группировки покупают у  японских краденые автомобили, албанские  банды перевозят азиатский героин для турецких картелей. Транснационализация  преступности особенно заметно проявляется  в таких ее формах, как нелегальная  миграция и торговля людьми; терроризм, торговля оружием, наркобизнес, коррупция, отмывание грязных денег и  т.п.

      В подтверждение вышесказанного позвольте  привести некоторые данные. Преступность в мире за последние 30 лет увеличилась  в 4 раза. По данным ООН, преступность в  мире с конца 90-х годов в среднем  увеличивается на 5% в год, прирост  же населения составляет 1% в год. К концу текущего года на планете  будет зарегистрировано не менее 450 млн. преступлений, а их фактическое  число может быть в 3-4 раза больше. Это 200 тысяч преступлений в час.

      Данные, полученные из самых различных источников, неопровержимо указывают на явную  тенденцию разрастания торговли людьми в мире. Так, за четыре века классической работорговли данный “оборот” не превысил 12 миллионов человек. За последние  же тридцать лет в одной лишь Азии число женщин и детей, проданных  в секс-рабство, составило 30 миллионов. Большая часть этого криминального  бизнеса находится в руках  преступных организаций.

      На  ХХ конгрессе ООН, посвященном проблемам  преступности и проходившем в  апреле 2000 г., отмечалось, что торговля людьми – самый быстро развивающийся  рынок в мире. Это второй после  наркотиков по прибыльности бизнес. Ежегодно от 4 до 5 миллионов человек ежегодно перевозятся нелегальным путем, что дает преступникам доход около 7 млрд. долларов США.

      Для России проблема торговли людьми с  каждым днем приобретает все более  острый характер, особенно на Дальнем  Востоке. Так, сегодня в Китае, по некоторым данным, находится от 5 до 10 тысяч российских граждан, используемых в качестве “живого товара”. Согласно отдельным аналитическим отчетам, более 5000 проституток российского  происхождения только в одном  Таиланде были первоначально набраны  на работу на Дальнем Востоке России. Русские женщины пользуются большим  спросом у азиатских бизнесменов  из Японии, Китая, Таиланда.

      В мире резко обострилась проблема терроризма. В 2000 году было совершено 423 международных террористических акта, что на 8% больше по сравнению с  нападениями, зафиксированными в 1999 году. До прошлого года пик приходился на 1987 г. (667). Число жертв террористов  в 2000 году также возросло. В течение  года были убиты 405 и ранен 791 человек (по сравнению с 233 убитыми и 706 ранеными в 1999 году). Сентябрь 2001 года вошел в  мировую историю беспрецедентной  по чудовищности замысла и многочисленности жертв террористической акцией.

      Остается  глобальной и наркоугроза. Последняя  все теснее переплетается с другими  формами преступной деятельности. Например, режим "Талибана" в Афганистане, который позволил действовать на своей территории Усаме бен Ладену и другим террористам, поощряет торговлю наркотиками и получает от нее  прибыль. Некоторые исламские экстремисты  рассматривают наркобизнес как  оружие против Запада и один из источников доходов для финансирования своей  деятельности.

      Как известно, на территории Афганистана  в настоящее время производится 75% мирового героина. Более 60% его транспортируется через Центральную Азию. В этом плане показательны факты встреч в начале 2000 года между представителями  движения Талибан, Усамой Бен Ладеном  и чеченскими боевиками Хаттабом и Шамилем Басаевым. На этих встречах обсуждалась предположительно тема финансирования и снабжения оружием.

      Крайне  тяжелая и опасная ситуация складывается с наркопреступностью. Всего в  мире наркозависимыми стали 180 миллионов  человек (3% населения). Ежегодный оборот этого смертоносного зелья составляет до 500 миллиардов долларов (8% всего мирового товарооборота).

      За  последние десять лет только в  России число больных наркоманией  увеличилось почти в 100 раз. Более 2,5 миллионов россиян сегодня  употребляют наркотики. Естественно, все это формирует огромный массив так называемых “грязных” денег.

      Особо следует сказать о такой глобальной проблеме как отмывание денег. Глобализация резко катализировала этот процесс, который также направлен на обслуживание наиболее богатых стран и клиентов. Не случайно примерно половина всех денег  отмывается через американскую банковскую систему, а большинство оффшорных зон подконтрольны наиболее могущественным странам.

      Развитие  оффшорных финансовых центров наилучшим  образом иллюстрирует антигосударственную  тенденцию финансовой глобализации. Так, например, на Каймановых островах, лидирующих среди подобных “черных  дыр” мировой экономики, площадью всего 14 квадратных километров, зарегистрировано свыше 500 банков. Ущерб же от оффшорной  системы не поддается исчислению, так как более благодатной  почвы для преступников, организованных в международном масштабе, не существует. Проследить же пути нелегально добытых  капиталов зачастую невозможно. Всего  под сенью оффшоров “крутится” свыше 2 триллионов долларов.

      Излюбленным местом для многих российских преступных группировок является оффшорный  центр на Кипре, где 300 российских банков содержат для проформы свои отделения  и декларируют годовой оборот в 12 миллиардов долларов.

      По  данным МВФ ежегодно в мире отмывается до полутора триллионов долларов, что  достигает 5% стоимости мирового валового продукта.

      По  данным Всемирного Банка ежегодно на подкуп чиновников и политиков в  мире тратится порядка 80 млрд. долларов.

      Таким образом, изучение избранной темы в  свете трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке как наиболее яркого проявления данной проблематики представляется чрезвычайно актуальным. Учитывая теоретическую широту рассматриваемой  темы, в данной работе основное внимание уделено исследованию вопросов борьбы с международным терроризмом  и контролем над наркобизнесом, так как данные виды преступлений по своему характеру и главным  образом по своим масштабам вышли  на первый план с точки зрения усилий, прилагаемых государствами по их пресечению.

      Объектом  изучения, таким образом, можно определить международную преступность как  комплексное явление, включающее не только факты прямого нарушения  законодательства, но и весь спектр общественных отношений, возникающих  вокруг незаконной деятельности разного  рода.

      Предметом изучения является правовая регламентация  борьбы с международной преступностью.

      Проблематика  может быть сформулирована следующим  образом: глобализация и транснационализация  преступности, криминализация экономик, обострение проблем международного и внутригосударственного терроризма, незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ, “отмывание” денег (как отчасти следствия упомянутых аспектов), и усложнение института преступности в целом.

      Целью настоящей работы является анализ криминальной ситуации и нормативной базы по контролю над ней, изучение вопросов взаимодействия государств и отдельных органов  в борьбе с транснациональной  преступностью.

      Теоретическую и методологическую базу исследования составил ряд международных соглашений, а так же учебные пособия, труды  и публикации отечественных и  зарубежных авторов по проблемам  международных отношений в вопросах противодействия международной  преступности и терроризму, определяющих место, роль и функции России в  современной антикриминальной системе. В работе использованы оригинальные документы, регламентирующие деятельность государств и отдельных органов  в данном аспекте.

      В работе использованы материалы, обзоры, и прогнозы Национального Центрального Бюро Интерпола в РФ, аналитические  материалы российских независимых  экспертов. Использовались материалы  специализированной периодической  печати.

      1. Международная преступность 

      1.1. Понятие и признаки  транснациональной  экономической и  организованной преступности 

      Важнейшей тенденцией современного социально-экономического развития является глобализация. Уровень  взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достиг уровня, при котором  возник качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика. Процесс глобализации коснулся всех сфер экономических отношений, изменив  их количественные и качественные параметры. Так, за период с 1960 по 1992 гг. поток авиапассажиров возрос с 26 до 600 млрд. человеко-миль. За тот же период мировой импорт вырос  с 330 до 3500 млрд. долл. Миллиарды долл. ежедневно обмениваются электронным  путем. Процесс глобализации качественно  изменил характер преступности, которая  все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев криминологами  введен термин "транснациональная  преступность".

      В специальной литературе и международных  документах используются различные  подходы к определению данной категории.

      Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

      Международными  являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

      Преступления  международного характера  причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

      К преступлениям, связанным с иностранцами , относятся те, что совершены иностранцами и против них.

      Следуя  концепции работы, предметом рассмотрения настоящего раздела являются лишь некоторые  категории транснациональных преступлений, особенностью которых является социально - экономическая направленность. Международные  экономические отношения являются при этом средством их совершения и/или сокрытия, режим их нормального  осуществления становится объектом преступного посягательства.