Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Конвенция Совета Европы 1990г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов  от преступной деятельности" (Страсбургская  Конвенция);

Директива Совета Европы 1991г. №91/308/EEC "О предотвращении использования финансовой системы  в целях отмывания денег";

Европейская конвенция 1959г. "О взаимной правовой помощи по уголовным делам";

Россия  ратифицировала две последние конвенции.

Согласно  требованиям ФАТФ, предварительными условиями для вступления в данную организацию являются готовность страны на политическом уровне выразить согласие привести свое законодательство в соответствии с 40 рекомендациями ФАТФ в течение  разумных временных рамок (не более  трех лет), ежегодно проводить самостоятельный  обзор внутренней ситуации в области  борьбы с отмыванием капитала, пройти два этапа оценки состояния специалистами  ФАТФ, принимать активное участие  в работе ФАТФ или соответствующих региональных организаций, отнести к преступлениям отмывание доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности, обязать финансовые институты проводить идентификацию клиентов и сообщать государственным органам о необычных или подозрительных операциях. Два последних требования являются наиболее важными. 
 
 
 
 
 

Заключение 

Для создания в России эффективной системы  борьбы с отмыванием денег, базирующейся на международном опыте, необходимо предпринять следующий комплекс мер:

Разработка  национальной стратегии борьбы с  отмыванием денег, которая должна включать следующие основные цели: создание всеобъемлющей системы по предупреждению и предотвращению отмывания денег  в увязке с мерами по совершенствованию  налогового режима, предотвращению оттока капитала и сокращению масштабов  коррупции; совершенствование правовых механизмов, укрепление регулирования  и надзора за компаниями и финансовыми  институтами; расширение сотрудничества между федеральными центром и  регионами в сфере борьбы с  отмыванием денег; формирование системы  взаимодействия между государством и частным бизнесом, направленной на вытеснение из деловой практики схем по отмыванию денег; активное участие  России в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Ввиду того, что отмывание денег создает инфраструктуру для продолжения и расширения преступной деятельности в других областях, необходимо учесть эту специфику в Законе. Так, цели Закона должны включать не только создание системы мер по пресечению и борьбе с отмыванием денег, но и обнаружение, и пресечение преступлений, лежащих в основе процесса отмывания денег.

Присоединиться  ко всем международным Конвенциям и  соглашениям по вопросам борьбы с  отмыванием денег. 
 
 
 
 
 
 
 

Литература

1. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика". - М..: ЦенртЮрИнформ, 2007

2. Есипов  В.М. Использование в России  западного опыта борьбы с "отмыванием" преступных доходов в сфере  финансовых отношений // Материалы  Научно-практической конференции  "Легализация доходов: банковский  аспект". - М., 2005

3. Расследование  преступлений в сфере экономики:  Руководство для следователей / Под редакцией И.Н. Кожевникова. М.: Издательство "Спарк", 2005

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

5.Конвенция ООН 1988г. "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (Венская Конвенция);

6.Конвенция Совета Европы 1990г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (Страсбургская Конвенция);

7.Директива Совета Европы 1991г. №91/308/EEC "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег";

8.Европейская конвенция 1959г. "О взаимной правовой помощи по уголовным делам";

9. Уголовный  Кодекс РФ