МОСКОВСКИЙ  ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

Тверской  филиал

Юридический факультет 
 
 

Курсовая  работа 

Студента  5 курса юридического факультета

Группы  № Ю - 542   специальность юриспруденция

(ФИО)

Учебная дисциплина: Правовое регулирование борьбы

  с организованной преступностью

Тема: Законодательная эволюция представлений

об  организованной преступности в российском праве. 
 
 
 
 
 

                                                        Оценка:________________________

                           Преподаватель

                                              ФИО                                                      

 «___________»_____________2010г. 

Тверь 2010 
 

Оглавление

Введение………………………………………………………………..…............3

 ГЛАВА I.  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УГРОЗА ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ГОСУДАРСТВУ……………......................5

1. Понятие и признаки организованной преступности. ……..….………........5
2. История организованной преступности в России……..….……..................8

ГЛАВА II.  ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ……………………………………...……………..............15

2.1. Развитие  законодательства о борьбе с  организованной преступностью в  России………………………..…….......................................................................15

2.2. Правоохранительные  органы в борьбе с организованной преступностью .................................................................................................................................23

2.3 Современный  этап борьбы с организованной преступностью...................27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..........................32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………......35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

     Организованная  преступность на сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих общественную жизнь, препятствующих осуществлению социально-экономического развития и представляющих угрозу демократии и стабильности. Она не только подхлестнула количественный рост преступности в целом, но и придала ей новые качественные характеристики. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла глобальный характер.

     По  данным МВД РФ в России действуют 116 преступных организаций, имеющих межрегиональные и международные связи, общей численностью более четырех тысяч активных участников. Под их контролем находится, по меньшей мере, 500 крупных хозяйствующих субъектов¹. Особая опасность организованной преступности заключается в том, что в последнее время она относит к сфере своих интересов целые отрасли промышленности. По официальным данным организованная преступность проявляет себя наиболее активно в металлургической, лесопромышленной, нефтедобывающей, алкогольной и табачной промышленности, а также в автомобильном бизнесе.

     Российские  ученые впервые заговорили об организованной преступности в нашей стране в  годы горбачевской перестройки, гласности. В 1989 году в Москве был проведен круглый  стол на эту тему, в котором участвовали ученые-правоведы и представители силовых структур. Специалисты в области профессиональной преступности предлагали свои подходы в определении понятия организованной преступности, ее признаков, выделяли ряд факторов и причин, сыгравших решающее значение в формировании данного явления в России².

     В последнее время ученые и практики почти всех стран мира принялись  за активное изучение феномена организованной преступности. Однако, не смотря на то, что данная проблема широко освещается в отечественных и зарубежных СМИ и научных изданиях, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о понятии организованной преступности, о ее формах и уровнях, времени возникновения и т.д.

     Цель  исследования - выявить особенности эволюции правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России.

     Исходя  из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

1)     изучить понятие организованной преступности;

2) исследовать историю возникновения организованной преступности в России;

3)     проанализировать уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью в России.

     Объект  исследования – организованная преступность, как явление.

     Предметом исследования данной работы являются законодательные акты и правовые методы борьбы с организованной преступностью органов государственного контроля в рамках существующего законодательства, методы и принципы борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью.

     При написании работы, были проанализированы важнейшие источники – нормативная  база, научные и публицистические статьи, а также специальные монографические исследования по данной проблематике.

 

ГЛАВА I.

  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК  УГРОЗА ЦИВИЛИЗОВАННОМУ  ГОСУДАРСТВУ

 
 

1.1. Понятие и признаки организованной преступности 

         Наиболее опасным видом профессиональной преступности является организованная преступность. Она стимулирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. Выделяют три основных признака организованной преступности.

      Первый  признак - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

      Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления.  Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны: 

- существование  промежуточных звеньев между главарём и исполнителем;

- наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности;

- связи с чиновниками органов власти и управления;

- для высокого уровня - организация отношений между разными группами и координация  действий.

      Второй  признак организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

      Третий  признак - коррупция.

        Организованная преступность - это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц при которой хотя бы один или несколько ее элементов (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными. 

       К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие: устойчивость и долговременность существования; разграничение функций между участниками; иерархичность; специализация деятельности; цель - максимальная прибыль в минимальный срок; специфическое социальное "страхование" членов группы; меры безопасности; жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).

              Субъекты организованной преступности разделяют:

- по величине (группа, формирование, организация, сообщество),

- по месту базирования (например, в Москве – солнцевская группировка, долгопрудненская),

- по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...).

             К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

            Объекты организованной преступности. Их тысячи: стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие, но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем  менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Средства организованной преступности:

- материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации;

- психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение... Подобно средствам цели организованной преступной группировки делятся на материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги организованной преступной группировки тратятся на дальнейшее "делание денег" и чувственные удовольствия.

           Результаты организованной преступной деятельности делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами группировки, т.е. насколько результат их деятельности близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, т.е.: духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы), создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.  

1.2. История организованной преступности в России

 
 

       Процессу  теоретического осмысления организованной преступности в нашей стране нет еще и двадцати лет. С 1926 до 1997 г. в России действовал Уголовный кодекс, принятый 2-й сессией ВЦИК XII созыва³. Основной костяк этого кодекса составляли нормы, сформулированные в двадцатые годы нашего столетия, и частично заимствованные из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. И если в 1988 г. в общественно-политических и даже литературных изданиях появились первые откровенные публикации о том, что слова «мафия» и «организованная преступность» применимы к некоторым социальным явлениям на территории нашей страны, и привлекли к этому внимание широких слоев населения, то научно обоснованный вывод о существовании в нашей стране организованной преступности хоть и был сделан несколько раньше, в начале 80-х годов, но оставался скрытым в тиши академических учреждений⁴. Учебные программы по криминологии не содержали упоминания об организованной преступности до начала девяностых годов. Лишь с 1987 г. государство скоординировало криминологические исследования организованной преступности в научных учреждениях и органов, в задачу которых входила борьба с преступностью: Прокуратуры СССР, МВД и КГБ. При этом были использованы эмпирические данные за 25-летний период, которые свидетельствовали о зарождении и развитии организованной преступности как минимум с периода введения в действие уголовного законодательства I960 г., никоим образом эту тенденцию не отражавшего до внесения в него изменений, которые были связаны с установлением уголовной ответственности за простейшие формы проявления организованной преступности. Имеется в виду усиление уголовной ответственности за вымогательство: включение в УК РСФСР норм об ответственности за вымогательство, совершенное организованной группой, и ужесточение санкций ст. 95 (вымогательство государственного, кооперативного или общественного имущества) и 148 (вымогательство личного имущества),  которые ранее наказывались лишением свободы на срок до 4 и 3 лет соответственно, либо (вымогательство личного имущества) исправительными работами на срок до 1 года; видимо, явная мягкость санкций этих статей и несоразмерность с ответственностью за другие виды имущественных преступлений, за которые предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отчасти объяснялись тенденциозным отношением к личности потерпевшего от вымогательства⁵; введение в систему норм Общей части Уголовного кодекса статьи 17,о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой⁶.