Экономическая контрабанда, уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Место обнаружения  и сами предметы экономической контрабанды  тщательно описываются с указанием  их индивидуальных признаков, при необходимости  пересчитываются, взвешиваются и фотографируются, либо производится их видеозапись. Обнаруженные тайники в обязательном порядке фотографируются и подробно описываются в протоколе.

При осмотре таможенных документов требуется фиксировать  их содержание и наличие необходимых  атрибутов, а также признаки подделки.

 

3.3.2 Задержание и  личный обыск подозреваемого, его  допрос и освидетельствование

Когда известно лицо, совершившее экономическую контрабанду, одним из первых следственных действий является задержание. При этом тактические  особенности задержания определяются исходя из того, какое количество лиц, подозреваемых в совершении экономической  контрабанды, следует задержать  и в каких условиях будет производиться  задержание.

Если лицо неизвестно, то наиболее эффективным способом его  установления является задержание контрабандиста с поличным в момент получения  им предметов контрабанды или  их изъятия из тайников. Такому задержанию обычно предшествует проведение комплекса  оперативно-розыскных мероприятий. При его подготовке тщательно  формируется и инструктируется  состав следственно-оперативной группы, подготавливаются технические средства фиксации задержания с поличным, могут  использоваться химические ловушки. В  этом случае задержание целесообразно  производить после того, как будут  извлечены предметы экономической  контрабанды.

Сразу после задержания производится личный обыск; подозреваемого. При личном обыске иногда удается  обнаружить списки предметов контрабанды, адреса и телефоны лиц, у которых  получены эти предметы или которым  они предназначались. Особое внимание в этом плане следует уделить  записным книжкам подозреваемого. Кроме  того, при личном обыске могут быть обнаружены предметы экономической  контрабанды, сокрытые в одежде задержанного либо на его теле, в находящейся  при нем ручной клади.

Допрос подозреваемого, как правило, производится сразу  после его задержания и личного  обыска. В ходе допроса подозреваемого выясняются все обстоятельства расследуемого  факта экономической контрабанды. Если подозреваемый признает факт совершения экономической контрабанды, ему  предлагается дать развернутые показания  по этому поводу, например, когда, где, у кого им были приобретены (получены) предметы контрабанды, при каких  обстоятельствах и с использованием каких материалов они были упакованы  и где сокрыты от таможенного  контроля, оказывал ли ему кто-либо помощь в этом и т. д.

Независимо от того, признает ли подозреваемый совершение им экономической контрабанды или  нет, его показания должны быть записаны как можно более подробно и  конкретно, с выяснением всех деталей  полученного объяснения случившемуся и лиц, которые могли бы подтвердить  его показания. На этом этапе обычно имеющиеся доказательства подозреваемому не предъявляются и ему предоставляется  возможность изложить собственную  версию происшедшего.

Если от момента  обнаружения предметов экономической  контрабанды до задержания подозреваемого прошло сравнительно непродолжительное  время, то в ряде случаев целесообразно  наряду, с личным обыском подозреваемого произвести его освидетельствование. В ходе освидетельствования могут  быть обнаружены и зафиксированы, например, повреждения на теле и различного рода загрязнения, полученные при закладке предметов в тайники либо совершении иных действий по их сокрытию. При освидетельствовании  иногда делаются смывы с кистей рук  подозреваемого, срезы его ногтей. В них при экспертном исследовании могут быть обнаружены микроследы, оставленные такими предметами контрабанды, как наркотические средства и  взрывчатые вещества. Их следы могут  быть обнаружены и на одежде подозреваемого, изъятой при личном обыске.

Возможно получение  у подозреваемого биологических  образцов (волос, крови, слюны) для сравнительного исследования с биологическими следами  и частицами, обнаруженными на предметах  контрабанды и в местах их сокрытия.

По делам о  экономической контрабанде обязательной является выемка таможенных документов - таможенных деклараций и грузосопроводительных  документов, представленных в таможенные органы.

В предприятиях, учреждениях, организациях, от имени которых осуществлялось незаконное перемещение предметов  контрабанды через таможенную границу, производится выемка соответствующих  финансово-хозяйственных документов: договоров, контрактов, лицензий, приходных, расходных и других документов. В  обслуживающем банке могут быть изъяты платежные поручения, приходные  и расходные ордера.

 

3.3.3 Допросы свидетелей

При расследовании  экономической контрабанды важное значение имеют допросы свидетелей. Допрос свидетелей - сотрудников таможни, Республиканской пограничной службы или иных лиц, обнаруживших предметы контрабанды, производится по возможности  безотлагательно сразу после  возбуждения уголовного дела. У них  выясняется, когда, где и при каких  обстоятельствах были обнаружены предметы экономической контрабанды, какие  пояснения были даны при этом лицами, их перевозившими.

Помимо этих свидетелей крайне важно в сжатые сроки допросить  родственников, соседей и знакомых подозреваемого, его сослуживцев. Эти  лица могут обладать информацией  о подготовке к совершению экономической  контрабанды, дать описание и опознать предметы контрабанды, что особенно важно, когда подозреваемый отрицает свою причастность к их незаконному  перемещению через таможенную границу, сообщить о времени, месте и обстоятельствах  их приобретения и т. д.

Предъявление для  опознания предметов экономической  контрабанды производится по общим  правилам с соблюдением всех процессуальных норм.

Когда имеет место  экономическая контрабанда, в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники юридических лиц, под прикрытием внешнеэкономической деятельности которых осуществлялось контрабандное  перемещение товаров, допрашиваются  лица, участвовавшие в подготовке, заключении и исполнении внешнеторговых контрактов, бухгалтерские и банковские работники.

При подготовке к  допросам важное значение имеет изучение правил и порядка осуществления  внешнеэкономической, в том числе  таможенной деятельности. Без должных  знаний нормативной базы зачастую в  ходе допросов не представляется возможным  получить необходимую для расследования  информацию и правильно оценить  данные свидетелем показания.

 

3.4 Тактика расследования  на последующих этапах

 

При производстве обыска по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены материалы  и инструменты, которые он использовал  при упаковке предметов контрабанды, их обработке и изготовлении тайников, переписка, черновые и другие записи, свидетельствующие о подготовке к совершению задержанной экономической  контрабанды и о других эпизодах контрабандной деятельности, фотоснимки, слайды, рисунки предметов контрабанды, их видеозапись, бирки и документы  на предметы контрабанды, бланки и печати, использовавшиеся для изготовления подложных таможенных и иных документов. Когда к совершению контрабанды  причастно несколько лиц, обыск  целесообразно проводить одновременно у всех подозреваемых.

Если имеет место  экономическая контрабанда, проводится обыск по месту работы контрабандистов  на предприятии, в учреждении или  организации. В этом случае перед  производством обыска целесообразно  получить консультацию специалистов в  области внешнеэкономической деятельности и соответствующих видов производств  для определения круга документов, подлежащих отысканию и изъятию. Обыскивается рабочее место подозреваемого, его сейфы, личные вещи.

Рекомендуется взять  на обыск специалиста в области  компьютерной техники. На рабочем месте  и по месту жительства подозреваемого следует изымать блоки памяти компьютеров, жесткие и гибкие магнитные  диски (дискеты), пишущие машинки  с запоминающими устройствами.

На имущество  контрабандистов в целях обеспечения  возможной по приговору суда конфискации  налагается арест.

 

3.5 Назначение экспертиз

 

По делам о  экономической контрабанде практически  во всех случаях обязательно проведение экспертиз предметов экономической  контрабанды. Это могут быть товароведческие экспертизы для выяснения стоимости предметов экономической контрабанды и определения предприятий, их изготовивших.

Из числа других экспертиз, назначаемых при расследовании  контрабанды, характерны криминалистические (трассологические, дактилоскопические, почерковедческие, документов), химические (наркотических средств), баллистические (оружия), искусствоведческие (культурных ценностей) материаловедческие (исследование микрообъектов), биологические (по волосам, потожиру, следам слюны и крови  человека, оставленным на предметах  контрабанды). Современные экспертные возможности во многих случаях позволяют  идентифицировать конкретное лицо на основе генетической информации, содержащейся на оставленных им биологических  следах и частицах.

3.6 Следственный  эксперимент

 

Следственный эксперимент  осуществляется путем воспроизведения  действий, обстановки или иных обстоятельств  определенного события и совершения необходимых опытных действий в  целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

По делам о  экономической контрабанде при  производстве следственного эксперимента проверяются показания обвиняемых, подозреваемых и свидетелей о  возможности совершения ими определенных действий или восприятия какой-либо информации (световой, звуковой и иной) при помощи органов чувств. На практике следственные эксперименты проводятся также для установления возможности  существования тех или иных явлений, наступления при известных условиях определенных последствий, а также  механизма образования следов и  выяснения других обстоятельств  расследуемого преступления.

Данные, полученные в ходе следственного эксперимента, будут иметь доказательственное значение, если проверочные действия проводились:

- с соблюдением  требований уголовно-процессуального  закона;

- в условиях, максимально  сходных с теми, в которых имели  место событие или факт, интересующие  следствие.

Кроме того, при  многократном повторении однородных опытов должен быть получен один и тот  же результат (т. е. он не является случайным).

Таким образом, становиться  ясно, что основная особенность в  расследовании экономической контрабанды  заключается в тщательности и  оперативности проведения следственных действий.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Мы раскрыли понятие  и юридическую природу такого вида преступления как контрабанда, проанализировали проблемы, связанные  с особенностями квалификации по предмету преступления.

Контрабанда, как  правонарушение возникла в период развития товарно-денежных отношений и существует уже на протяжении многих веков.

Общественная опасность  преступлений, связанных с контрабандой, заключается в нанесении вреда  экономическому суверенитету и экономической  безопасности государству.

Понятие «таможенная  граница РК» не совпадает с  понятием «Государственная граница  РК». В соответствии со ст. 6 Таможенного  кодекса Республики Казахстан таможенную территорию Республики Казахстан составляют сухопутная территория РК, территориальные  воды, воздушное пространство над  ними. Она включает в себя также  находящиеся в морской исключительной экономической зоне Республики Казахстан  искусственные острова, установки  и сооружения, над которыми Республика Казахстан обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного  дела.

На территории Республики Казахстан могут находиться свободные  таможенные зоны и свободные склады. Территории свободных таможенных зон  и свободных складов рассматриваются  как находящиеся вне таможенной территории РК, за исключением случаев, определяемых Таможенным кодексом РК и иными законодательными актами РК по таможенному делу.

Предметом экономической  контрабанды являются любые товары или иные предметы, имеющие денежную оценку, как указанные, так и не указанные в ст. 209 УК РК. Не могут  рассматриваться в качестве предмета данного преступления такие объекты  материального мира, стоимость которых  не поддается денежной оценке, например, продукты интеллектуальной собственности – рукописи литературных произведений, изобретения, письма и т.д. Не является предметом экономической контрабанды печатная, фото- кинопродукция антигосударственного содержания (за исключением случаев, когда данная продукция производится в коммерческих целях); информация, зафиксированная на тех или иных материальных носителях.

Также к понятию  экономической контрабанды нельзя отнести перемещение через границу  предметов изъятых из обращения, что предусмотрено статьей 250 УК РК.