Материально-производственные запасы

25. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава;

26. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
27. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнение им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
28. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
29. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее — ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определение повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании 
его членом и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании 
его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акции 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дробление, консолидации акции ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию  или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акции и долей  в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении  доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершение ДЗО сделок (включая  несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или  возможностью отчуждения имущества, составляющего  основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых  является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и  тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых  участвуют Общество, утверждаемым Советом  директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определение порядка выплаты  вознаграждений членами Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решения 
«за», «против» или «воздержался»):

а) об определение позиции представителей ДЗО по вопросам повестки дня общих  собраний акционеров (участников) и  заседаний советов директоров обществ  дочерних и зависимых по отношению  к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных  сделок), связанных с отчуждением  или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых  является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и  тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых  участвуют Общество, утверждаемым Советом  директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повестки дня общих  собраний акционеров (участников) и  заседаний советов директоров обществ  дочерних и зависимых по отношению  к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение  и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении капитала таких обществ  путем увеличения номинальной стоимости  акции или путем размещения дополнительных акций, размещение ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметов которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершение 
такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

32. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

33. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

34. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
35. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
36. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. Члены Совета директоров при осуществление своих прав и использование обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять сваи права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлено федеральными законами.

При этом не несут ответственности  члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие  участия в голосовании.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек.

2. Члены Совета директоров Общества избираются на Обще собрании акционеров Общество на срок до следующего годового Общего собрания акционеров

В случае избрания Совета директоров Общество на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1.   Председатель Совета  директоров Общества избираются  членами Совета директоров Общества  из их числа большинство голосов  от общего числа членов Совета  директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в  любое время переизбирать своего Председателя большинством голосов  от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председатель Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинство голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседание  Совета Директоров Общества

1. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Совета директоров созывается Председателем Совета директоров(либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом  И.З.статьиИ настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или  Генерального директора Общества.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в 
обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, 
Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

4. Решение Совета директоров Обществом может быть принято заочным голосованием ( опросным путем). При заочном голосовании всем членами Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока ,к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
5. Член Совета директоров , отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

 

7. Решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества принимаются большинством в три  четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим  вопросам:

- о приостановлении полномочий  управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего  обязанности Генерального директора  Общества;

- о созыве внеочередного Общества  собрания акционеров Общества  в случаях, предусмотренных пунктами 16.11.,16.12.статьи 16 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим  пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ « Об акционерных 
обществах».

15.10. Решение совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15,16,28- 
31 пункта 12.1.статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов 
Совета директоров членов Совета является голос Председателя Совета директоров.

15.12.Кворум для проведения заседания  Совета директоров составляет  не менее половины от числа  избранных членов Совета директоров  Общества.

15.13. На заседании Совета директоров  Общества ведется протокол. Протокол  заседания Совета директоров  Общества составляет и подписывается  не позднее 3( Трех) дней после  его проведения председательствующим  на заседании и секретарем  Совета директоров Общества, которые  несут ответственность за правильность  его составления. К протоколу  прилагаются все материалы по  вопросам повестки дня заседания  и утвержденные Советов директоров  документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к  протоколу прилагаются подписанные  членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 16. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор