Материально-производственные запасы

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в Новой редакции;
2. реорганизация общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Общества облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года  и убытков общества по результатам финансового года;

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.

3. Вопросы, отнесенные к компенсации Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 12, 16-19 пункта 10.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Статья 11. Порядок  принятия решений по вопросам, относящимся  к компетенции Общего собрания акционеров Общества

1. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляют и доводят до сведения Общества.

2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

• об избрании Совета директоров Общества;
• об избрании Ревизионной комиссии Общества;
• об утверждении Аудитора Общества;

• об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов об прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков) Обществе, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результата первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Проводимые поимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередным.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводит по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.
5. общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течении 40 (срока) дней с момента представления требования проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.

6. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию ревизионной комиссии общества или Аудитора Общества собранием акционеров Общества.

Статья 12. Совет  директоров Общества

12.1 Совет директоров Общества  осуществляется общее руководство  деятельности Общества, за исключением  решения вопросов Федеральным  законом «Об акционерных обществах»  и настоящим Уставом к компетенции  Общего собрания акционеров. К  компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие  вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, также отчетах об итогах приобретения акций Общества;
4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных Обществах», а также при решение вопросов, указанных в подпунктах 15, 31 пункта 12.1. настоящего Устава;
5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6. отчуждения (реализация) акций Общества, проступивших в распоряжение Общества а результате их приобретения, выпуска у акционеров Общества или на иных основаниях, предусмотренных законодательством российской Федерации;

7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8. рекомендации Обществу собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение и компенсации и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты;
10. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
11. принятие решения об использование фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средства по фондам специального назначения;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменение, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

15. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменение доли участия (количества акций, размер паев, долей) обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершение  Обществом одной или нескольких  взаимосвязанных сделок по отчуждению, передачи в залог или иному  обременению акций и долей  ДЗО, не занимающихся производством,  передачей, диспетчированием, распределением  и сбытом электрической и тепловой  энергии,

в случаях (размерах), определяемых решением Совета директоров Общества, и принятии решений о совершение Обществом  данных сделок в случаях, когда вышеуказанные  случаи (размеры) не определены;

16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключении кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой Общества;
17. предварительное одобрение решений о совершение Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьем лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением робот) третьем лицом, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершение данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
18. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является имущество, работы и услуг, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23. избрание Секретаря Советов директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24. принятие решения о приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);