Психологические аспекты расследования преступлений в сфере организованной преступности

- по защите экономике от организованной преступности;   

- по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований⁸.

     Важное  место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос — свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

     Это его положение обусловлено тем, что допрос это:   

1. самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела;   

2. такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и  причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий.  Производство допроса  требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

     Цель  допроса — получить полные и правдивые, объективно отражающие действительность показания.

     Предмет допроса, т. е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределён  предметом доказывания.

     Успех допроса зависит от того, насколько  полно следователь учтет и  использует особенности личности допрашиваемого — психику, культурный и образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета невозможно установить психологический контакт с допрашиваемым, что является необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать процессуальное положение допрашиваемого в расследуемом событии, в преступном сообществе. Подготовка к допросу как стадия следственного действия, включает в себя: собирание исходных данных, тактическое обеспечение допроса.

     Помимо  выяснения всех обстоятельств, относящихся  к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе  преступной группы, ее составе, распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе  данного преступления и других преступлений такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.      Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса, Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования.  Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками могут быть следующие:   

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают:    

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц.   

3. Содержание документов — вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.   

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

     Этот  перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет  выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение  ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для  индивидуализации вины каждого из участников группы⁹.

     В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются;    

а) характер объекта, его внешний вид и  функциональное назначение;   

б) индивидуальные признаки объекта;   

в) признаки, свидетельствующие, о его владении или использовании определенным лицом или лицами;   

г) признаки, указывающие на необходимость его  использования (применения) несколькими  лицами;   

д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при совершении расследуемого  преступления.

     Анализ  функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место  и роль каждого участника в  осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает  характеристика их действий по реализации той или иной функции.

     Однако  в преступной организованной группе место и роль каждого участника  могут быть понятны только во взаимосвязи  его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких  связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы¹⁰.

     Важное  значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

     При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет  процесс установления ролевых функций  участников группы и, прежде всего, выявление  и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

     1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

     2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо сам участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

     В данной ситуации большое значение имеют  правильно построенные допросы  всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа; кто предложил ее создать; кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; и т. д. Детальное выяснение этих и других вопросов позволит не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

     Именно  на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования  чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности. Очень важно при расследовании получить сведения о всех аспектах их ролевой деятельности в ОПГ. В частности, о характере их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их ролевой деятельности в распределении преступных доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т. д.).

     Организованная  преступность становится одним из основных факторов политической и социально–экономической  нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов. Для борьбы с таким явлением, как организованная преступность, необходимо осуществление в рамках единой государственной комплексной программы соответствующих политических, экономических, правовых, социальных, идеологических, административных мер. Приоритет должен быть отдан социально-экономическим. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

Нормативно-правовые акты:

1. Уголовный кодекс от 16.07.1997 г. (в новой ред. от 11.03.2003г). 
2. Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» от 23.12.99 Рос. Газета от 1999г. 

Специальная литература:

3. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений , 2007г. - 262  С.
4. И. Н. Якимов. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике.- М.: 2007г. – 307 С. 
5. В. В. Лунёв. Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России, 2008г. - С. 325 
6. Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин. Криминалистика: Учебник для вузов.- М.: Изд-во НОРМА, 2006г.- С. 482  
7. А.Г. Филиппов.  Криминалистика: Учебник-М.: Юриспруденция 2008г. - С. 352   
8. В.Л.Васильев.  Юридическая психология . — СПб, Питер. 2006г.

- С.268