Годовой отчет коммерческого банка на примере Эллипс Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0%. 

3.Фамилия,  имя, отчество: Карпов Игорь Алексеевич

Год  рождения: 1960 г.

Образование: высшее (Московская государственная юридическая академия, специальность – юрист).

Место работы и занимаемая должность: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк", начальник Управления безопасности Банка.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Совета Банка.

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0,0471%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0,0587%. 

4.Фамилия,  имя, отчество: Важенин Александр Михайлович

Год рождения: 1977 г.

Образование: высшее (Новосибирский государственный университет, специальность –экономист-математик; Государственный университет - Высшая школа экономики (г.Москва), магистр; Grenoble Graduate School of Business (France)).

Место работы и занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «СТС-НН», заместитель Генерального директора по экономике.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Совета Банка.

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0%. 

5.Фамилия,  имя, отчество: Сидоренко Юрий Александрович

Год рождения: 1952 г.

Образование: высшее, доктор экономических наук (Ленинградский политехнический институт им.М.И.Калинина, специальность: инженер-экономист.

Место работы и занимаемая должность: Нижегородский  государственный университет им.Н.И.Лобачевского, экономический факультет, профессор кафедры экономической информатики.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Совета Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0%. 

6.Фамилия,  имя, отчество: Серова Алла Николаевна

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее (Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова, специальность – педиатрия)

Место работы и занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Помощь», главный врач.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Совета Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0%.

    Все члены Совета Банка, включая Председателя Совета Банка, являются гражданами Российской Федерации. 

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Банка и членах коллегиального исполнительного органа Банка, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Банка и доля принадлежащих им обыкновенных акций Банка, сделки по приобретению акций Банка членами коллегиального исполнительного органа Банка, совершенные в течение отчетного года.

    Единоличным исполнительным органом ОАО КБ «Эллипс  банк» является Председатель Правления Банка Гуревич Михаил Игоревич, краткие биографические данные которого и сведения о владении им акциями Банка приведены в п.9 настоящего Годового отчета.

    Коллегиальным исполнительным органом ОАО КБ «Эллипс  банк» является Правление Банка, состав которого приведен ниже: 

1.Фамилия,  имя, отчество: Гуревич Михаил Игоревич.

Краткие биографические данные Гуревича М.И. и  сведения о владении им акциями Банка  приведены в п.9 настоящего Годового отчета. 

2.Фамилия,  имя, отчество: Мирсиянов Мирза Мунирович

Год и  место рождения: 1957 г., г. Горький

Образование: высшее (Всесоюзный юридический заочный институт (г.Москва), специальность – правоведение).

Место работы и занимаемая должность: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк", Заместитель Председателя Правления Банка.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Правления Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0%. 

3.Фамилия,  имя, отчество: Сысорина Людмила Алексеевна 

Год и место рождения: 1948 г., Приморский край, Тетюхинский район, с. Кавалерово

Образование: высшее (Киргизский государственный университет, специальность -краткосрочное кредитование).

Место работы и занимаемая должность: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк", Заместитель Председателя Правления Банка.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Правления Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0,1838%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0,2287%. 

4.Фамилия,  имя, отчество: Котлярова  Галина Павловна

Год и  место рождения: 1965 г., Омская область, Муромцевский район, с. Гурово.

Образование: высшее (Омский финансово-экономический техникум, специальность - бухгалтер; Нижегородский Государственный университет им. Н.И.Лобачевского, специальность - бухгалтерский учет и аудит).

Место работы и занимаемая должность: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк", Главный бухгалтер.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Правления Банка

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0,0526%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0,0655%. 

5.Фамилия,  имя, отчество: Урутина Ирина Александровна   

Год и  место рождения: 10.09.1960 г., Нижегородская область, г. Богородск

Образование: высшее (Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность – планирование промышленности)

Место работы и занимаемая должность: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк", заместитель Главного бухгалтера.

Сведения  об участии в органах управления Банка: член Правления Банка.

Доля  участия в уставном капитале Банка: 0,0471%.

Доля  принадлежащих обыкновенных акций  Банка: 0,0587%.

    Все члены Правления Банка, включая  Председателя Правления Банка, являются гражданами Российской Федерации.

      В 2006 году членами Правления Банка  были совершены следующие сделки по приобретению акций ОАО КБ «Эллипс  банк»: 

 

11.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Банка, каждого члена коллегиального исполнительного органа Банка и каждого члена Совета Банка или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 

      По  результатам  отчетного года ни единоличному исполнительному органу общества – Председателю Правления ОАО КБ «Эллипс банк»,  ни членам Совета Банка и Правления Банка вознаграждение (компенсация расходов), связанное с осуществлением ими деятельности в коллегиальных органах управления Банка не устанавливалось и не выплачивалось.  

12.Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения 

    ОАО КБ «Эллипс банк» стремится в  своей деятельности соблюдать принципы корпоративного поведения и использовать при этом современные подходы, основанные на передовой российской и зарубежной практике.

    Эффективность корпоративного управления в Банке, в первую очередь, достигается благодаря  следующим основным элементам и принципам: сложившейся оптимальной структуре управления ОАО КБ «Эллипс банк»; эффективному распределению прав и обязанностей между органами управления Банка; коллегиальному принятию решений; недопущению конфликта интересов между Советом Банка, Правлением Банка, Председателем Правления Банка и его заместителями, руководителями структурных подразделений, а также создаваемыми оперативными коллегиальными органами.

    Одним из важнейших элементов корпоративной  культуры ОАО КБ «Эллипс банк» является кадровая политика, ориентированная на максимальное использование профессионального потенциала его сотрудников. Основными направлениями кадровой политики Банка является реализация эффективной системы подбора высокопрофессиональных сотрудников и создание благоприятных условий, позволяющих каждому члену коллектива Банка реализовывать свои творческие способности. В 2006 году Банк продолжил сотрудничество с Нижегородским Государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Нижегородским филиалом ГУ «Высшая школа экономики». В целях повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов финансовой сферы Банк предоставлял студентам во время прохождения практики возможность участвовать в реальной деятельности Банка, а в последствии - стать его сотрудниками.

    ОАО КБ «Эллипс-банк», соблюдая принцип публичности в отношениях с общественностью, регулярно публикует на сайте www.ellipsbank.ru и в периодических СМИ информацию о своем финансовом положении и существенных фактах деятельности.

    Неотъемлемым  условием развития Банка является совершенствование корпоративного управления. В этих целях ОАО КБ «Эллипс банк» в октябре 2006 года заключил договор с Производственным центром британской аудиторской компании BVQI (Holding) SA на проведение сертификационного аудита Системы Менеджмента Качества Банка на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000. В декабре в рамках данного проекта консалтинговой фирмой «Инсерт» (г.Н.Новгород) был проведен оценочный аудит Банка. Таким образом, ОАО КБ «Эллипс банк» одним из первых среди нижегородских банков начал подготовку к сертификации по международным стандартам Системы Менеджмента Качества.

      В рамках совершенствования системы корпоративного управления Банка также необходимо указать следующие существенные события:

• в июне 2006 года ОАО КБ «Эллипс банк» вошел в опубликованный в июне Федеральной антимонопольной службой (ФАС) список пятидесяти российских банков, которые раскрывают всю информацию об условиях предоставления потребительских кредитов;
• продолжая лучшие традиции российского предпринимательства, Банк в 2006 году осуществлял благотворительную деятельность. Так Банк принял участие в благотворительной акции «Под флагом добра», которая состоялась на стадионе «Локомотив». Все средства от проведения акции были направлены организаторами мероприятия на лечение детей Детской Областной Клинической больницы. Также Банком была оказана финансовая помощь НООО Ветеранов органов государственной безопасности, Фонду «Социальных инициатив и развития Автозаводского р-на г. Н.Новгорода» и НОУ «Нижегородская правовая академия» (институт).

    В 2006 году ОАО КБ «Эллипс банк» присоединился к «Социальной хартии» российского бизнеса (РСПП). 

13. Участие Банка в создании инновационных элементов банковской деятельности и мероприятиях банковского сообщества. Научная деятельность. 

    Одной из особенностей деятельности ОАО КБ «Эллипс банк» является активная позиция, занимаемая Банком в российском банковском сообществе. В рамках данного направления деятельности руководство и ведущие менеджеры Банка в 2006 году приняли участие в ряде мероприятий, на которых обсуждались вопросы развития банковского сектора; эффективного взаимодействия коммерческих банков, национального регулятора, органов государственной и местной власти; внутреннего контроля, а также вопросы перехода на международные стандарты банковской деятельности.