Состояние системы корпоративного управления в ОАО «Тушинский машиностроительный завод»

Годовое общее собрание проводится в форме собрания.

Форма проведения внеочередного  общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным  законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного  собрания акционеров, изложенную в  требовании инициаторов его созыва.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через  два месяца и не позднее чем  через шесть месяцев после  окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или  принявших участие в заочном  голосовании.

На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие  вопросы:

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
• избрание членов Совета директоров Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров, владеющих в совокупности не менее  чем 2% размещенных голосующих акций  Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

• его собственной инициативы;
• требования Ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»;
• требования аудитора;
• требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного  собрания акционеров, принимается простым  большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании  или участвующих в заочном  голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- форма проведения общего  собрания акционеров (собрание или  заочное голосование);

- дата, место, время проведения  общего собрания акционеров, почтовый  адрес, по которому могут направляться  заполненные бюллетени, либо в  случае проведения общего собрания  акционеров в форме заочного  голосования дата окончания приема  бюллетеней для голосования и  почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные  бюллетени;

- дата составления списка  лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего  собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам  о проведении общего собрания  акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению общего  собрания акционеров, и порядок  ее предоставления;

- форма и текст бюллетеня  для голосования в случае голосования  бюллетенями;

- время начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании  акционеров, проводимого в форме  собрания.

Акционеры, являющиеся владельцами  в совокупности не менее чем 2 процентов  голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания  финансового года, вправе внести дополнительные вопросы  в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать  формулировку решения по каждому  предлагаемому вопросу. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации  Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения  о проведении общего собрания акционеров в местной газете «Тверская, 13»».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров также направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом либо вручается под роспись.

Список лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра  акционеров Общества на дату, устанавливаемую  Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, избираемых кумулятивным голосованием, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Изменения в список  лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров, могут  вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в  указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, имеют  право присутствовать акционеры - владельцы  акций всех категорий (типов), внесенные  в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор (представитель аудитора) Общества, члены Совета директоров, Генеральный  директор Общества (представитель управляющей  организации), члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.

Право на участие в общем  собрании осуществляется акционером как  лично, так и через своего представителя.

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

• Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Президиума собрания;
• Президиум общего собрания акционеров;
• Секретарь общего собрания акционеров – Секретарь Президиума общего собрания акционеров;
• Счетная комиссия.

В Президиум собрания, созванного по решению Совета директоров, а  также по требованию Ревизионной  комиссии или аудитора Общества входят члены Совета директоров Общества. В Президиум собрания, созванного по инициативе акционеров Общества, могут входить также акционеры или их представители.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается Советом директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров – Секретарем Президиума общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Секретарь общего собрания избирается Советом директоров Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор  Общества.

Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки  результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
• выдает акционерам бюллетени для голосования и иные необходимые материалы к общему собранию;
• определяет кворум общего собрания акционеров;
• разъясняет акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня;
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
• подсчитывает голоса и подводит  итоги голосования;
• составляет протокол об итогах голосования;
• передает в архив бюллетени для голосования;
• осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и действующим законодательством. 

Общее собрание акционеров имеет Секретаря, обязанности которого выполняет Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, избранное  Общим собранием акционеров.

Секретарь общего собрания акционеров:

• составляет протокол общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;
• передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного  голосования в случаях, предусмотренных  Федеральным законом.

Голосующий вправе выбрать  только один вариант голосования, кроме  случаев голосования в соответствии с указаниями лиц,  которые приобрели  акции после даты составления  списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании.

Голосование по вопросам повестки дня общего  собрания акционеров осуществляется только именными бюллетенями  для голосования по всем вопросам, вне зависимости от формы проведения собрания.

Формы и текст бюллетеня  для голосования утверждаются Советом  директоров.

Бюллетень для голосования  должен быть направлен заказным письмом  или вручен под роспись каждому  лицу, указанному в списке лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

По итогам заочного голосования  Счетная комиссия составляет соответствующий  протокол в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в форме заочного голосования, и итоги голосования доводятся до акционеров способами, предусмотренными Уставом Общества  для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

 

3.2 Информация  об акционерах

Акционеры – владельцы  обыкновенных акций Общества могут  в соответствии с Федеральным  законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать  в общем собрании акционеров с  правом голоса по всем вопросам его  компетенции, а также имеют право  на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Доля основных акционеров ОАО «ТМЗ» представлена на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Доля основных акционеров ОАО «ТМЗ» (по данным www.oao-tmz.ru)

 

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) – Департамент имущества города - размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента 38,00 % обыкновенных акций, юридические лица держатели - 30,08%, обыкновенных акций, физические лица – 6,92% обыкновенных акций. Также в долю основных акционеров входят держатели привилегированных акций из них 19,27% - физические лица и 5,73% - юридические.

 

3.3 Капитализация компании