Отчет по практике на предприятии ОАО ХК «Татнефтепродукт»

10) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;  

11) использование резервного и иных фондов Общества;  

12)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок  (несколько  взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением и отчуждением  Обществом имущества, стоимость  которого  составляет  от  25  до 50 процентов балансовой стоимости  активов  Общества  на момент принятия решения о сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) одобрение  сделок,  предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

18)  назначение и освобождение секретаря Совета директоров;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 28.05.2010 г. в количестве 9 человек:

1. Алексеев Сергей Владимирович - первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»

год рождения: 1966, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим»

Должность: первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

2. Гаффаров Хафиз Мусинович – управляющий Коммандитным товариществом «Чулпан и компания»

    год рождения: 1945, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2010 г.

Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: первый заместитель генерального директора – финансовый директор

Период: 2010 г.  – наст.время

Организация: Коммандитное товарищество «Чулпан и компания»

Должность: управляющий

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

3. Егоршин Леонид Николаевич - начальник производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1966, образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: ОАО "ТАИФ"

Должность: начальник производственно-коммерческого управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

4. Сабиров Рустам Наилович – генеральный директор ОАО ХК "Татнефтепродукт"

год рождения: 1958, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,978%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,898%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

5. Садыков Наиль Рустемович - 1-й заместитель генерального директора ОАО ХК «Татнефтепродукт» - финансовый директор,

год рождения: 1969, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2010 г.

Организация: филиал «Управление автозаправочных станций» ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: директор

Период: 2010 г. - наст. время

Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: первый заместитель генерального директора – финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,018%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,006%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

6. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинета министров РТ,

год рождения: 1959, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан

Должность: начальник отдела, управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

7. Султеев Альберт Фаритович - заместитель начальника производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1974,  образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: ОАО «ТАИФ»

Должность: заместитель начальника производственно-коммерческого управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

8. Туктаров Фарид Хайдарович - заместитель  министра промышленности и торговли Республики Татарстан

год рождения: 1958, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2010 г.

Организация: Министерство экономики и промышленности  Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: заместитель  министра

Период: 2010 г. - наст. время

Организация: Министерство энергетики Республики Татарстан

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: заместитель  министра

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

9. Тесленко Дмитрий Иванович - начальник финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1961, образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г.

Организация: ОАО «Казанская ГТС»/ОАО «Таттелеком»

Должность: заместитель начальника по экономике и финансам Управления «Казанская ГТС»

Период: 2006 г. - наст. время

Организация: ОАО «ТАИФ»

Должность: начальник финансово-экономического управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и им подотчетны.

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава:

    действует без доверенности от имени Общества и представляет его во всех юридических лицах в Республике Татарстан, Российской Федерации и за ее пределами;

    осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

    осуществляет связь с государственными и муниципальными органами;

    подбирает кандидатов на должности членов Правления Общества.

    председательствует на заседаниях Правления Общества;

    может председательствовать на Общих собраниях акционеров;

    распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

    заключает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

    совершает другие сделки и иные юридические действия, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские счета, подписывает все документы от имени Общества;

    несет ответственность за разработку и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, обеспечивает соблюдение этих Правил работниками Общества;

    издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

    принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы;

    подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества и представляет их на утверждение Наблюдательного совета;

    осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием акционеров.

Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

    организует делопроизводство и осуществляет контроль за его ведением;

    организует контроль за движением материальных и денежных средств;

    обеспечивает материально-техническое снабжение Общества;

    обеспечивает хранение архива Общества;

    принимает другие решения, связанные с текущей деятельностью Общества и не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров.

2.3. Регламентация деятельности экономических служб

Согласно организационной структуре ОАО ХК «Татнефтепродукт» экономические службы  на предприятии представлены следующими отделами, находящимися в подчинении у Заместителя генерального директора по финансам:

 Управление бухгалтерского учета и отчетности

 Финансово- экономическое управление

 Управление имуществом и ценными бумагами

На предприятии функционирует система регулирования деятельности экономических служб на основании Положений по каждому подразделению.

В данных Положениях раскрыты функции подразделений, их состав, структура и задачи. Существующая система регламентации деятельности экономических служб предприятия отвечает современным требованиям и является исчерпывающей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору, заместителю генерального директора по финансам  и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и управленческой отчетности. Задачи, функции и ответственность сотрудников бухгалтерии определяются их должностными инструкциями.

2.5 Стратегическое планирование деятельности организации

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.

Процесс стратегического планирования является инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача - обеспечить нововведения и изменения в организации в достаточной степени. В рамках процесса стратегического планирования можно выделить следующие виды управленческой деятельности: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координа­ция и организационное стратегическое предвидение.

Процесс распределения ресурсов включает в себя распределение ограниченных организационных ресурсов, таких как фонды, дефицитные управ­ленческие таланты и технологический опыт.

Адаптация к внешней среде охватывает все действия стратегического характе­ра, которые улучшают отношения компании с ее окружением. Компаниям необхо­димо адаптироваться к внешним как благоприятным возможностям, так и опас­ностям, выявить соответствующие варианты и обеспечить эффективное приспо­собление стратегии к окружающим условиям. Стратегическое планирование холдинга имеет дело с созданием новых благоприятных воз­можностей посредством разработки более совершенных сис­тем управления, оказания услуг и продаж, путем взаимодействия с правительством и обществом в целом и т.д.