Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики

  Якщо  позивач не звернувся у місячний строк з дня публікації з заявою про визнання його вимог до боржника у справі про банкрутство, господарський суд поновлює позовне провадження та відмовляє у задоволенні позову на підставі ч. 2 ст. 14 Закону (п. 8.13 рекомендацій).

 

  

  У разі звернення позивача із заявою про визнання його вимог до боржника у справі про банкрутство після винесення ухвали суду за результатами розгляду цих вимог позовне провадження підлягає припиненню на підставі п. 2 ст. 80 ГІЖ. Боржник разом із розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє з обгрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд.

  Рішення боржника про невизнання вимог може бути оскаржене до господарського суду, що порушив провадження у справі про банкрутство.

  Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати  заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з підсудністю, що встановлена Законом.

  Вимоги  кредиторів, визнані боржником або  господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

  Попереднє засідання. Не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду проводиться попереднє засідання господарського суду. У попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

  За  результатами розгляду господарський  суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів.

  Реєстр  вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів.

  У реєстрі вимог кредиторів повинні  міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).

  Ухвала  є підставою для визначення кількості  голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах (комітеті) кредиторів.

  Проведення  зборів кредиторів і утворення комітету кре 
диторів. Протягом 10 днів після винесення ухвали за результа 
тами попереднього засідання господарського суду розпорядник 
майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредито 
рів про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує 
їх проведення. _Л„_к,. *  і

 

  

  Учасниками  зборів кредиторів з правом вирішального голосу є кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, У зборах можуть брати участь представник працівників боржника та арбітражний керуючий з правом дорадчого голосу.

  Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно  від кількості голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо всіх кредиторів було письмово повідомлено про час і місце проведення зборів.

  Збори кредиторів скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою або ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше однієї третини всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.

  Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.

  Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника.

  Кредитори, у тому числі органи державної  податкової служби, інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, кратній тисячі гривень.

  До  компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:

• вибори членів комітету кредиторів;
• визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;
• інші питання, передбачені цим Законом.

  На  час дії процедур банкрутства  збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

  Вибори  комітету кредиторів проводяться за списком відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів. Рішення про створення та склад комітету кредиторів направляється до господарського суду.

  До  компетенції комітету кредиторів належить прийняття 
рішення про: і

• вибори голови комітету;
• скликання зборів кредиторів;

••■.;.-■*. підготовку та укладення мирової угоди;    .....,.,:..н-. ...

 

• внесення  пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;

• звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість;

• інші питання, передбачені Законом.

  Рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів і не може визнаватися господарським судом недійсним, оскільки за своєю правовою природою не є актом юридичної особи, державного чи іншого органу. Суд повинен давати оцінку таким рішенням відповідно до вимог ст. 43 ГПК та брати їх до уваги, якщо вони не суперечать чинному законодавству (п. 9.4 рекомендацій).

  Санація. Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше 12 місяців.

  За  клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або скорочено.

  Комітет кредиторів приймає рішення про  погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів), схвалення плану санації боржника.

З дня винесення  ухвали про санацію:

  • керівник боржника відсторонюється від посади у порядку, 
визначеному законодавством про працю, управління боржником 
переходить до керуючого санацією;

  • припиняються повноваження органів управління борж 
ника — юридичної особи, повноваження органів управління 
передаються керуючому санацією. Органи управління боржника 
протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та 
призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити пере 
дачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації 
боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей;

  • арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника 
щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише 
в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають

 

  

виконанню плану санації та не суперечать інтересам  конкурс 
них кредиторів. «

  Власник майна боржника (орган управління майном боржника) не може обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.

  Угода боржника, у тому числі та, що укладена до винесення господарським судом ухвали про санацію, може бути визнана господарським судом за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства недійсною, якщо:

• угода укладена боржником із заінтересованими особами, і в результаті якої кредиторам завдані чи можуть бути завдані збитки;
• угода укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом 6 місяців, що передували дню винесення ухвали про санацію, і надає перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його виходом зі складу учасників боржника. Все отримане за такою угодою повертається сторонам.

  Розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійсними і повернення всього отриманого за такою угодою здійснюється господарським судом у процедурі провадження у справі про банкрутство.

  Протягом  трьох місяців з дня винесення  ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.

  План  санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

  План  санації повинен передбачати  строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається віднов-_: леною за відсутності ознак банкрутства, визначених Законом.

  У разі наявності інвесторів план санації  розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План  санації може містити умови про:

• виконання зобов'язань боржника третіми особами;
• обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права;

  • задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не 
суперечить закону. ^^^^^

 

  

  Заходами  щодо відновлення платоспроможності  боржника, які містять план санації, можуть бути:

• реструктуризація підприємства;
• перепрофілювання виробництва;
• закриття нерентабельних виробництв;

  • відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення 
(списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

• ліквідація дебіторської заборгованості;
• реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;
• продаж частини майна боржника;

  • зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини 
боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу 
(частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих 
на себе зобов'язань;

• виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;
• продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);

 
  

• одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації;
• звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності — за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети;
• інші способи відновлення платоспроможності боржника.

  Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

  План  санації розглядається комітетом  кредиторів, який скликається керуючим санацією в 4-місячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за 2 тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації.